韓國重拳｜FSC：「外國交易所」9/24前須註冊，否則面臨 5 年徒刑
儘管韓國境內虛擬資產服務供應商（VASP ...
標籤: 反洗錢
Robinhood已吞1.36億美元罰單！加密貨幣部門得再付 NYDFS 3千萬鎂和解金
連遭監管機構開罰的 Robinhood ...
歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」
歐盟執行委員會於（20）日提交了一項新提 ...
歐盟｜將提加密貨幣新法「直接約束」成員國！將成立歐洲反洗錢監管機構
據路透社昨（8）日報導，歐盟將提議成立一 ...
台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服務，7月虛擬通貨反洗錢法令倒數19天
混合式去中心化交易所 JOYSO 前天發 ...
泡菜溢價｜韓政府欲監管「跨境加密貨幣OTC」；明令金融部門官員不得利用內部資訊投資
韓國因監管嚴格，加密市場供不應求，導致「 ...
台灣｜名單出爐！金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管，7月起須落實 KYC/AML
作為一種新興的交易媒介，不只各國央行、就 ...
反洗錢｜FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」；IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）上月 ...
SEC《數位資產風險警報》:「經銷商」須遵反洗錢法規，「空頭, 分叉, 私鑰管理」或納管
美國證券交易委員會（SEC）旗下審查部門 ...
交易所恐成下個Ledger未爆彈？美國政府一昧追求「加強KYC」衍伸的個資外洩風險
週一（12/21）冷錢包供應商 Ledg ...
