泡菜溢價｜韓政府欲監管「跨境加密貨幣OTC」；明令金融部門官員不得利用內部資訊投資
韓國因監管嚴格，加密市場供不應求，導致「 ...
標籤: 反洗錢
台灣｜名單出爐！金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管，7月起須落實 KYC/AML
作為一種新興的交易媒介，不只各國央行、就 ...
反洗錢｜FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」；IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）上月 ...
SEC《數位資產風險警報》:「經銷商」須遵反洗錢法規，「空頭, 分叉, 私鑰管理」或納管
美國證券交易委員會（SEC）旗下審查部門 ...
交易所恐成下個Ledger未爆彈？美國政府一昧追求「加強KYC」衍伸的個資外洩風險
週一（12/21）冷錢包供應商 Ledg ...
水清則無魚｜彭博：澳門賭場或引入「數位人民幣」；DCEP會造成賭業末日嗎？
外媒《彭博社》（Bloomberg）於昨 ...
全球正擴大「反洗錢監管」力度，10月資安案件：中國CBDC詐騙、USDT博弈洗錢…
近年來通過加密貨幣實施的販毒、腐敗、洗錢 ...
市場崩跌元兇！FinCEN文件認證「銀行」滋長犯罪資金流動，特別點名五家大銀行
9 月 21 日，美股首先跳水，接連引發 ...
分析｜八月交易所流入可疑資產 5.85 億美元，反洗錢風控迫在眉睫！
據數位資產視覺化追蹤平台CoinHolm ...
反洗錢｜聯合獵殺！美國 “SEC, CFTC, FINRA” 重罰「IB盈透證券」11 億達成和解
美國三大金融監管機構 —— 美國證券交易 ...
