歐盟議會研究報告：《第五洗錢防制令》已過時，平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管
歐盟議會內部的研究部門智囊團歐盟議會研究 ...
標籤: 反洗錢
精華整理｜中國互金協會與國際「反洗錢師認證機構」直播：區塊鏈技術如何應用於 AML
3月23日，中國互聯網金融協會（下稱中互 ...
摩根大通｜全球最大投行J.P. Morgan佈局「銀行資訊網路 IIN」，明年1月進軍日本80多家銀行
全球第二大投資銀行摩根大通（J.P. M ...
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
15 個國家正聯手打造「加密貨幣監控系統」：蒐集交易個人數據，打擊洗錢犯罪
多國政府希望透過蒐集加密貨幣用戶的個人數 ...
泰國政府計劃將加密貨幣納入「反洗錢法規」監管
泰國反洗錢處（Anti-Money La ...
全球比特幣 ATM 數量已經超過 5000 台，在歐洲恐成反洗錢（AML）防制漏洞
西班牙執法當局試圖起訴一個被懷疑使用比特 ...
遵循 FATF 監管規範，俄羅斯「數字金融資產（DFA）法案」二讀，將可能允許加密貨幣交易
隨著俄羅斯的加密貨幣法案「數字金融資產（ ...
產業陣痛期來臨？FATF 最新方針：交易所之間的資金轉移，需要「詳細交代雙方資料」
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
國際反洗錢方針出爐，FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
