國際防制洗錢金融工作組織 FATF：發表「數位資產反洗錢」初步管理建議
防制洗錢金融行動工作組織（Financi ...
標籤: 反洗錢
「交易所帳戶，不是線上遊戲帳號買賣！」BitoPro 幣託交易所警告：買賣帳戶行為恐涉刑法
多數密碼貨幣和相關金融服務具有市場價值、 ...
擔心成為洗錢、詐騙管道，金管會要求便利商店買比特幣要落實「錢包實名制」
超商購買虛擬貨幣，金管會準備要管了。 & ...
台灣加密貨幣監管漸轉向明朗，健全虛擬通貨法體系：立委許毓仁再提課稅意見書
台灣目前的監管進程目前有著積極的進展，除 ...
《反洗錢防制法》修正案三讀通過！虛擬通貨將「正式納管」進入反洗錢防制體系
先前立委許毓仁曾於10月3日經提出《反洗 ...
金管會要管 ICO ！顧立雄表示：只要涉及有價證券，最快「明年6月」出台規範
台灣目前已經有實體透過 ICO 完成募資 ...
ICO是否為證券？金管會：目前個案判斷。下週一將針對虛擬通貨於立院進行報告
台灣立法院財政委員會下週將召開會議，並有 ...
國際反洗錢組織要角「FATF」訂出期限，明年 6 月將發布全球加密貨幣反洗錢規範
加密貨幣漸漸在各個面向成為國際事務的探討 ...
配合反洗錢防制，台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin，宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務
台灣虛擬貨幣交易平台 MaiCoin 於 ...
超商可以購買虛擬貨幣，在反洗錢風險控管下，每日不得購買超過10萬
據經濟日報9月20日報導，超商禁止購買 ...
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
【台灣｜加密貨幣監管】顧立雄：嚴格實施實名制，不歡迎透過超商購買比特幣
據中時電子報，行政院在9號召開跨部會會議 ...
【獨立觀點】究竟人類為什麼需要加密貨幣？——揭開比ICO更大的騙局：KYC/AML
加密貨幣中最糟糕的秘密是，許多項目只比詐 ...
【日本｜監管】日本金融廳下令六家持照加密貨幣交易所改進反洗錢相關業務
本週五日本金融廳對六家持牌照的加密貨幣交 ...
【嚴格執行反洗錢措施】南韓最大交易所Bithumb，宣布將禁止 11 個國家的用戶交易
據CCN，韓國加密貨幣交易所「Bithu ...
【台灣加密貨幣監管方向】央行行長楊金龍：應將比特幣買賣列入反洗錢規範
台灣中央銀行正在關注新的規定，將比特幣納 ...
日本呼籲下週G20高峰會展開聯合行動打擊加密洗錢活動
據報導，日本計劃利用下周召開的G20會議 ...
【機構報告】所有的比特幣交易中，僅有不到1%涉及洗錢
比特幣調查公司Ellicit與FDD的聯 ...
馬來西亞央行針對加密貨幣交易頒布法律草案
馬來西亞央行為在當地運營的加密貨幣交易所 ...
