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Home 法規 管制

【日本|監管】日本金融廳下令六家持照加密貨幣交易所改進反洗錢相關業務

Steve Jr Lin by Steve Jr Lin
2018-06-22
in 管制
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【日本|監管】日本金融廳下令六家持照加密貨幣交易所改進反洗錢相關業務
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本週五日本金融廳對六家持牌照的加密貨幣交易所下令改進業務的諸多要求,除了反洗錢為主,還包含用戶保護、數據保護等。目前,已造成bitflyer宣佈暫停新用戶的加入,其他5間交易所的後續動態也執得持續觀察。7月23日,此六間交易所需要繳交改進的書面報告。

經過數月的實地審查,日本的金融監管機構「金融廳」(FSA)已在週五下令新的業務改進要求,主要改進點在於反洗錢相關業務。

這六家由官方授權持運營執照的加密貨幣交易所被下令需要改進反洗錢(AML)之業務,包含bitFlyer、QUOINE、BTC Box、Bit Bank、Tech Bureau和Bit Point。

重點改進內容也涉及各交易所的內部審計和用戶保護系統。

bitFlyer停止新用戶加入

據此命令的頒布,bitFlyer已宣佈暫時停止接受新的客戶,為了重新檢查「某些客戶」的身分證明。

bitFlyer向CoinDesk說明道:

bitFlyer正在與日本金融廳(FSA)密切合作中,

並且將會盡快恢復新用戶加入的服務。

改進要求繁雜

在這個命令中還要求此六間交易所針對各種系統進行大量的改進措施,包含用戶保護、數據保護、風險管理、新代幣上架等等。

此次的調查始自日本金融廳(FSA)在今年Coincheck遭駭客攻擊,損失達5.3億美元之後,從4月份起,就開始對所有持有運營牌照的交易平台進行調查。

此事也可視作日本交易所面臨日益嚴格的審查機制的部分開端。

事實上,在上週就已有傳言宣稱日本金融廳正要推動某些交易所強化反洗錢程序。

而週五此命令的頒布,證實此事,而且還涉及更廣的範疇。

若依照此命令所預設的結果,此六間交易所將要在7月23日之前,向日本金融廳提交關於系統改進的書面報告。

並且在六間交易所達到所有要求目標之前,日本金融廳要求交易所需要在之後的每個月10日前,提交更多報告。

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Tags: AMLBitflyerCoincheckFSA反洗錢日本金融廳

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