中國警方在 6 日捕獲多達 31 名涉嫌參與 Filecoin (FIL) 的龐氏騙局，沒收價值近 4 億人民幣的加密貨幣資產，嫌犯也被證實與 Filecoin 礦機製造商 IPFSUnion 有關。礙於資訊落差，自 2018 年開始，關於 Filecoin 的龐氏騙局便開始猖獗，不少詐騙犯透過此舉，利用多層次行銷手法兜售假礦機得手數億元。
（前情提要： 最大龐氏騙局｜150 億詐騙「OneCoin」主謀的弟弟與投資人和解，逃過 90 年監禁）
據中國新華社週（6 日）六報導，中國執法部門近期在一起涉嫌以 Filecoin (FIL) 進行的龐氏騙局，沒收了價值高達 4 億人民幣（約 6,200 萬美元）的加密貨幣資產。
報導稱，中國警方在徐州、上海、武漢和深圳等多個城市逮捕多達 31 名涉嫌參與此次龐氏騙局的嫌疑人，這些人竟然可能還與總部位於上海的 Filecoin 礦機製造商 IPFSUnion 有關聯。
作為打擊行動的一部分，中國警方還查獲了包括以太坊、USDT 和 FIL 在內的加密貨幣資產，不過沒有具體說明這些嫌疑人是否都是 IPFSUnion 的員工或是相關經銷商。
IPFSUnion 澄清
IPFSUnion 是 Filecoin 總有效儲存能力的前十大挖礦公司之一，公司還可以直接或是透過經銷商向末端用戶販賣礦機和算力。今年 4 月，公司才表示正籌集 13 億美元資金，來建設中國最大的 Filecoin 挖礦設施。
IPFSUnion 也在上週（5 日）五向其客戶和合作夥伴發聲明表示，此案的嫌疑人涉嫌透過非法收益購買設備，目前也正在協助警方調查中。因此，目前為止公司已將數據中心的礦工數量限制在警方允許的範圍內，並且會在警方調查結束後再恢復原先儲存能力。
目前尚不清楚 IPFSUnion 是否被指控直接參與此龐氏騙局，或是故意默許其他經銷商超額銷售不存在的設備。
不過根據 Wu Blockchain 6 日推文，案情似乎有些進展。
世界最大 Filecoin 公司之一星空聯盟，公司其中的 31 人遭警方逮捕，查獲的加密貨幣資產價值共 8,000 萬美元，逮捕原因為多層次行銷行為。
星空聯盟表示，逮捕原因為嫌疑人涉嫌非法資金購買，公司願意配合調查。目前大部分功能已恢復正常，剩餘服務會在協助調查完後恢復。
Star Alliance stated that the reason was that the suspect used suspected illegal funds to purchase, and therefore assisted in the investigation. At present, most members have resumed normal work and will resume services after the assistance investigation is completed. pic.twitter.com/Ortkq1OeON
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 6, 2021
2018 年早已猖獗
據 The Block 報導，自 2018 以來，打著 Filecoin 挖礦賺錢的龐氏騙局就在中國開始猖獗。
在 Protocol Labs 於 2020 年推出 Filecoin 的測試網和主網以前，該網路在配備和軟體規格上持續進行了些微改變，已讓整體更適合用來挖 Filcoin；但有些中國企業和經紀人會利用資訊落差，向不知情的中國投資者在承諾會獲得回報的情況下，出售低劣或假冒的 Filecoin 挖礦設備。
以至於讓 Protocol Labs 不得不在 2018 年底發表反詐欺聲明，告誡投資者任何挖礦設備並沒有與該公司有關聯。
中國媒體在 2019 年 3 月報導表示，一家自稱為礦機製造商的詐騙犯，打著「兩個月回本，0 風險，躺著賺錢」，透過多層營銷銷售向來自安徽、河南、四川、江蘇等地數百位受害者兜售礦機，最後礦機淪為廢鐵，非法詐騙得手 3 億美元。
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