上（12）月中，南非金融部門行為監管局（FSCA）對南非加密投資公司 Mirror Trading International （MIT）提起刑事告訴，指控該公司透過多層次傳銷手法非法詐騙，該公司隨後遭法院清算，執行長斯坦伯格據傳逃往巴西，不過就算執行長在逃，該公司似乎也正在透過比特幣混幣器洗錢，投資人理賠之路似乎遙遙無期。
上（12）月中，南非金融部門行為監管局（FSCA）對加密投資公司 Mirror Trading International （MIT）提起刑事訴訟，指控該公司涉嫌以多層次傳銷手法部署比特幣交易騙局，執行長約翰・斯坦伯格（Johann Steynberg）據傳逃往巴西消聲匿跡，開普敦法院隨後發布臨時清算令，要求清算該公司資產以補償被害投資人損失。
然而，投資人要索回資金仍是長路漫漫。以色列區塊鏈情報公司白溪（Whitestream） 在 1 月 2 日發布消息指出，有 29 萬美元的比特幣（BTC） 資金，正從 MTI 轉移到比特幣隱私錢包 Wasabi，這代表資金很可能已經被「部分套現」。
比特幣隱私錢包 Wasabi 在 2013 年由比特幣核心的傳奇人物 Gregory Maxwell 提出，為保護用戶隱私而生，是一個公開、非託管、隱私度高的比特幣錢包；但由於其混幣特性，經常淪為網路犯罪份子的洗錢工具。
在該筆交易後，白溪又再偵測到，約有 10 枚 BTC 從同樣地址轉移到 Wasabi 錢包，目前總價值約為 35 萬美元。
Whitestream 在推文中寫道：
「超過萬人以上的受害者遭到南非加密投資公司 Mirror Trading International 的龐氏騙局詐騙。
MTI 正透過比特幣隱私錢包 Wasabi 轉移資金。」
Tens of thousands of people were scammed by the alleged #MirrorTradingInternational South African ponzi scheme.
Funds started moving from #MTI towards @wasabiwallet Mixer.Transaction, $290,000:
88eb497145f919864b1e4d1e25a0fecd8c3353bf71de6970854971890ee9b3e9 pic.twitter.com/cHU52MMLAI— whitestream – Blockchain Intelligence (@whitestream5) January 2, 2021
白溪共同創辦人暨執行長利維（Itsik Levy）向外媒《Bitcoin.com》表示，遭轉移資金與 MTI 受害投資人資金有關。
將資金轉移至 Wasabi 錢包，有可能是 MIT 高層試圖隱藏資金的作案手法。
利維接著補充，自 2020 年開始，這種作案手法便經常成為犯罪分子的「龐氏騙局」策略。
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MTI 高層名單遭駭客洩漏
事後，有駭客組織揭起「另類正義」的旗，上週五（1/8），南非當地媒體發佈一份數據，知名駭客組織匿名者（Anonymous）公布的《MTI 前 200 高收入員工名單》，該名單包含了該詐騙公司的員工姓名、地址、聯繫資訊，以及帳戶資訊。
（source:bitcoin.com）
不僅是公佈名單，該名單還標注了此 200 名員工的公司帳戶交易歷史，顯示他們的提、取款紀錄，讓這些員工於這項龐氏騙局非法獲利金額一覽無遺。
事實上，匿名者在去年 12 月，就已經洩漏過一份 MTI 後台快照，裡面標註著各個員工的比特幣收入，後續因為南非法律，姓名和錢包餘額皆遭刪除。
(source:mybroadband)
此次遭洩露名單顯然是來自上一份名單，而這份前 200 收入員工，克萊恩頓・馬克斯（Clynton Marks）就在前 10 大佔了 2 個名額，總計共獲得 671.87 枚 BTC，目前價值約為 2,300 萬美元。
其他名字包括同樣擁有多個帳戶的 Ignatious Bell、馬克斯的妻子 Cheri Marks，以及據傳逃往巴西的執行長斯坦伯格。
據《Bitcoin.com》報導，斯坦伯格在事件爆發後逃往巴西，而他的妻子 Nerina 則留下來繼續控制公司資金。根據 MTI 高層公布的聲明稿，斯坦伯格在去年 12 月底下落不明，切斷與所有員工的聯繫，並將公司資金封鎖，讓 MTI 團隊無法順利取得公司資金。
MTI 律師、駭客出力協助被害投資人
根據 FSCA 報告，由於斯坦伯格下落不明，法院要能成功扣押斯坦伯格機率不高。儘管如此，MTI 前律師事務所 Ulrich Roux and Associates 已在 12 月 21 日終止 MTI 的業務關係。
同時，代表投資人之一的律師事務所 Luitingh and Associates 表示，願意協助其他受害投資人向 MTI 索賠，受害人可以從為「MTI 騙局受害者」創建的網站上下載清算表。
雖然 MTI 執行長下落不明，但無辜投資人在匿名者組織、辯方律師辭職下，在這場龐氏騙局中的求償之路至少有了更清晰的方向。
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