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Home 加密貨幣市場

USDT 印鈔王出手?Tether「法幣儲備銀行 Deltec」投資長:公司已持有大量比特幣

Claire Lin by Claire Lin
2021-01-15
in 加密貨幣市場
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USDT 印鈔王出手?Tether「法幣儲備銀行 Deltec」投資長:公司已持有大量比特幣

source:bae negocios

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發行 USDT 的 Tether 公司的法幣儲備銀行是位於巴哈馬的 Deltec 銀行,而 Deltec 投資長羅傑斯昨日會議透露,該銀行去年就已將客戶資金投資於比特幣(BTC),這也再度引發熱議;與此同時,Tether 因合規性爭議,將於今(15)日向紐約州檢察官辦公室提交合規性解釋文件。
(前情提要:USDT是下個瑞波?Messari : Tether是市場的最大威脅,「生死交關」的 2021年關卡將至)
(事件背景:
震撼彈!美國貨幣監管署OCC:允許銀行用「穩定幣」進行清算,機構可為區塊鏈結算節點)

 

昨(14)日,Tether 法幣儲備銀行 Deltec 銀行的投資長羅傑斯(Hugo Rogers) 在「銀行年度回顧影片」中透露,該銀行正在將客戶資金投資於比特幣。

當影片中論及年度最佳投資標的時,羅傑斯表示,Deltec 在比特幣價格約為 9,300 美元時,就已經為客戶買進了,而該策略在 2020 年成功獲利,並預期在央行持續增印法幣的背景下,2021 年將會持續獲利。

在量化寬鬆政策下,我們一直為客戶保持靈活投資策略,包含投資黃金及其他金融商品。

其中,我們也將大量倉位配置於比特幣。我們在其價格約為 9,300 美元時為客戶買進,該策略在 2020 年奏效,隨著政府印鈔機的持續運作,我們預測該策略將在 2021 年繼續獲利。 

雖未透露購買時間,但根據 Coinbase 市場數據顯示,該價格約在去年 7 月中旬。

羅傑斯的聲明讓原本爭議不斷的 Tether 再次成為焦點,因為其儲備銀行正將客戶資金拿去購買比特幣,意味著與美元錨定的 USDT 背後的資金不是全部都是美元,而有部分比特幣。

理論上,Tether 的儲備資金應該是「現金」和「現金等價物」做為儲備,藉此發行穩定幣 USDT,而 USDT 實際是用戶以現金、現金等價物換得的借據,可隨時將 USDT 換回法幣。

延伸閱讀:美國銀行里程碑|加密託管商 Anchorage 成首間獲 OCC「聯邦級牌照」數位銀行

延伸閱讀:美國貨幣監管署署長|於《金融時報》撰文挺 DeFi:銀行將邁入「自動駕駛」時代 (OCC)

以用戶資金購買比特幣的問題在於:如果比特幣上漲,那利潤歸誰?而若是下跌,虧損是由用戶負擔嗎?

對此,Tether 並無作出正式回應,僅由總法律顧問斯圖爾特・霍格納(Stuart Hoegner)透過發言人回應《Coindesk》,Deltec 仍是其合作的法幣儲備銀行。

延伸閱讀:深度解讀|USDT 最終會暴雷?你可能不知道 Tether 把「真正的風險」悄悄解決了

Tether 爭議

美元穩定幣 USDT 發行商 Tether 自 2018 年起便引發多次爭議。

2017 年 Tether 就收到了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的傳票,但其並沒有停止發行新的 USDT。

Tether 與 Deltec 自 2018 年十月展開合作關係,並在當時宣布存入與 USDT 數量等值的美元。動區 2018 年報導指出,Deltec 曾於該年底捲入委內瑞拉洗錢案,當時遭外界質疑兩者合作關係誠信問題。

2019 年 ,紐約總檢察長辦公室(NYAG)調查 Tether 姐妹公司 Bitfinex,並指控該交易所利用 Tether 掩蓋 8.5 億美元的財務漏洞。雙方糾纏近 2 年,Tether 至今仍未成功脫身,法院於上(12)月中下令禁止兩家公司之間存有任何借貸行為,NYAG 表示將在近期內提交調查文件;同時,法院指示 Tether 於今(15)日向 NYAG 提交其合規性解釋文件。

而在與 NYAG 打官司約 2 年的時間,Tether 仍在持續增發 USDT,增發量在 2020 年瘋狂成長,總供應量從年初 47.7 億成長至目前約 250 億美元,成長幅度高達 420%。

延伸閱讀:200億 儲備金挪用案|Bitfinex借貸禁制令下週到期,「紐約總檢察長 NYAG」請求再延 30 天

延伸閱讀:穩定幣總供應量「突破200億美元」,Tether技術長:驅動力來自USDT保證金,DeFi其次

比特幣牛市操控危機

Tether 的瘋狂增發長久以來都是備受爭論的議題,主要原因為 USDT 並未完全由儲備金支持,因此多次遭質疑操控幣價。

《彭博社》(Bloomberg)在 2018 年即發布報告指出,USDT 似乎被用來操縱比特幣價格;今(15)日稍早《彭博社》再發布文章,內容引用定量研究公司 Research Affiliates 研究報告,警告市場可能受到操控,稱比特幣的價格受到 Tether 詐欺性交易影響 。

在報告中,亞歷克斯・皮卡德(Alex Pickard)表示,Tether 遭質疑憑空鑄造 USDT,再將 USDT 拿去其姐妹公司 Bitfinex 或其他加密貨幣交易所購買比特幣,因而推高了 BTC/USDT 價格,隨後 Tether 再以美元價格出售比特幣,並將其存入銀行帳戶,已被審核之用,同時聲稱美元一直都在該帳戶中。

皮卡德警告,若 Tether  市場操縱故事屬實,那比特幣就不會只是傳統意義上的泡沫,而是處在更深的泥淖之中,原因就在於 Tether 已透過瘋狂增發 USDT 與市場深度綁定,造成市場過度依賴。

(Tether 發行量與比特幣價格關聯,source:reasearch affiliates)

📍相關報導📍

解讀|2021 許多項目最大風險因素:SEC 監管大棒揮舞,瑞波注定不是最後一個

紐約檢方申請命令:Bitfinex,Tether 須「兩個月」內提交 9 億貸款相關文件

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