• 【超完整懶人包】認識比特幣!原理與應用全面解析|動區新手村
  • Account
  • Account
  • BlockTempo Beginner – 動區新手村
  • Change Password
  • Forgot Password?
  • Home 3
  • Login
  • Login
  • Logout
  • Members
  • Password Reset
  • Register
  • Register
  • Reset Password
  • User
  • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
  • 動區動趨 BlockTempo – 最有影響力的區塊鏈新聞媒體 (比特幣, 加密貨幣)
  • 所有文章
  • 最完整的「區塊鏈入門懶人包」|動區新手村
  • 服務條款 (Terms of Use)
  • 關於 BlockTempo
  • 隱私政策政策頁面 / Privacy Policy
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 🔥動區專題
  • 🔥Tempo 30 Award
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
    • RootData
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
    • 數據報告
      • 私人機構報告
      • 評級報告
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
    • 獨立觀點
  • 懶人包
    • 比特幣概念入門
    • 從零開始認識區塊鏈
    • 區塊鏈應用
  • 登入
No Result
View All Result
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 🔥動區專題
  • 🔥Tempo 30 Award
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
    • RootData
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
    • 數據報告
      • 私人機構報告
      • 評級報告
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
    • 獨立觀點
  • 懶人包
    • 比特幣概念入門
    • 從零開始認識區塊鏈
    • 區塊鏈應用
  • 登入
No Result
View All Result
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Home 數據報告 台灣

台灣|交易所洗錢3,000萬被逮!詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現

Sandra by Sandra
2021-07-26
in 台灣, 犯罪
A A
台灣|交易所洗錢3,000萬被逮!詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現

蔡嫌等 3 人被警方移送法辦|來源:ETtoday 新聞雲》記者張君豪翻攝

653
SHARES
分享至Facebook分享至Twitter

台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶,並騙取受害者的本人與身分證照片,註冊加密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財,將贓款轉成 USDT 發送至國外錢包,或以場外交易(OTC)變現洗錢,得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警方逮捕歸案。
(事件背景:台灣|投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙!合夥人退款不成、烙人圍毆男子 8 小時)
(背景補充:香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達 12 億港元,使用 Tether 頻繁交易)

本文目錄

  • 歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」
  • 匿名者駭客組織發幣 ?! 以 Anon Inu 宣戰中國、馬斯克,網友質疑:是詐騙?
  • 美國財政部 | 葉倫正在「加速監管穩定幣」,律師:新規短期恐將削減發行商利潤

 

據《聯合報》本月 24 日報導,台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件,集團利用人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢,專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案。

警方表示,主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起,指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等,以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義,四處收購人頭帳戶,並要求其所有者提供本人與身分證照片,以利犯嫌開通網銀,並向加密貨幣交易所註冊帳號。

接著該集團與電信詐騙機房合作,以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金,匯入前述人頭銀行帳戶,犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶,拿去購買虛擬貨幣。

延伸閱讀:詐騙|陳時中成「加密貨幣投資」大師?呱吉:還以為是搞笑網站

《自由時報》報導指出,北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱,近期有詐騙水房到處收購帳戶,開價約 3 至 5 萬元,警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定幣 USDT,再透過交易所將錢匯至國外,或利用場外交易(OTC)變賣,洗錢並換取現金。

警方已逮捕主嫌 3 人,以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人,也搜出帳冊、電腦等資料。清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣,全案詢後依詐欺罪嫌,以及涉嫌觸犯洗錢防制法、組織犯罪條例等,移送台中地檢署偵辦,並將繼續擴大追查。

-詐騙集團洗錢流程圖|自由時報記者劉慶侯翻攝-

📍相關報導📍

歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」

匿名者駭客組織發幣 ?! 以 Anon Inu 宣戰中國、馬斯克,網友質疑:是詐騙?

美國財政部 | 葉倫正在「加速監管穩定幣」,律師:新規短期恐將削減發行商利潤


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友

Tags: 人頭帳戶台灣洗錢犯罪詐騙


關於我們

動區動趨

為您帶來最即時最全面
區塊鏈世界脈動剖析
之動感新聞站

訂閱我們的最新消息

動區精選-為您整理一週間的國際動態

戰略夥伴

Foresight Ventures Foresight News

主題分類

  • 關於 BlockTempo

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • 所有文章
  • 搶先看
  • 市場脈動
  • 商業應用
  • 區塊鏈新手教學
  • 區塊鏈技術
  • 數據洞察
  • 政府法規
  • RootData
  • 登入

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.