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Home 法規 犯罪

香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達 12 億港元,使用 Tether 頻繁交易

Sean Chen by Sean Chen
2021-07-15
in 犯罪
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香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達 12 億港元,使用 Tether 頻繁交易

圖源:香港 01

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香港海關近日便破獲首起加密貨幣洗錢案,涉案金額高達 12 億港元,犯案集團所設空殼公司在半年內處理了超過 500 筆加密貨幣交易,單筆最大達 2,000 萬港元。

本文目錄

  • 平民也成洗錢車手、跨國合作辦案
    • 虛擬貨幣入列!中國最高檢察院、央行聯合發布《懲治洗錢犯罪典型案例》
    • 中國禁令下,台灣能成加密貨幣避風港?外媒不看好:監管新規嚴苛、投資者風險趨避…

 

香港當局週二發動代號為「破幣者行動」(Coin Breaker)的行動中,逮捕了涉及加密貨幣洗錢的四名男子,整宗案件規模達 12 億港元(約 1.55 億美元),這四人年紀介於 24 至 36 歲間,背後尚有洗錢集團存在。聲明稿稱,此為香港海關首起破獲涉及加密洗錢的案件。

延伸閱讀:中國中信銀行「封堵BTC」!嚴禁帳戶用於比特幣交易,反洗錢違規已遭罰 1.2 億

據《南華早報》報導,這四人隸屬於一洗錢集團,該集團於2020 年 2 月至今年 5 月運營期間,以多家空殼公司作為掩護,同時開設了當地各家銀行的帳戶,並通過加密貨幣交易所進行交易。

這些空殼公司在半年內處理了超過 500 筆加密貨幣交易,每筆交易平均涉及 40 萬枚加密貨幣,金額超過 310 萬港元、單筆最大達 2,000 萬港元。目前已凍結犯罪者的 2,000 萬港元銀行存款。

平民也成洗錢車手、跨國合作辦案

「破幣者行動」至少突襲了五個場所才得完成,四名嫌犯分別在天水圍的公寓、旺角、屯門和黃竹坑被捕。除了一位洗錢集團核心成員外,其他 3 人皆招募而來,以每月一萬至兩萬港元作為薪水,他們本來的職業分別是體能教練、建築工人和保險經紀人,加密貨幣的隱私特性和犯罪結合時大大增加了追蹤的難度。

香港海關調查局長 Mark Woo 在記者會中表示,該洗錢集團使用 Tether 所發行的「隱私幣」(privacy coin)進行操作,共計 12 億港元的款項當中有 8.8 億涉及加密貨幣形式、共涉及 40 個加密錢包,此外共有 60% 的資金是從新加坡的帳戶匯入。

Mark Woo 進一步表示:

這是香港首次破獲涉及使用加密貨幣洗錢、隱瞞犯罪資產來源的的洗錢集團,這種作案手法(指透過加密貨幣洗錢)讓辦案變得更加困難。

儘管香港當局並未指名被用於洗錢的交易所,被點名的 Tether 則是立刻澄清,該公司的法律顧問 Stuart Hoegner 昨日則透過 Telegram 向 CoinDesk 澄清,Tether 沒有發行所謂的「隱私幣」。

延伸閱讀:穩定幣王者Tether|USDT鏈上交易量首破 1 兆美元!市場占比高達 64%

在香港,洗錢最高可判處 14 年徒刑和最高 500 萬港元(約 643,000 美元)的罰款。

Mark Woo 最後表示:

隨著世界各地的洗錢集團越來越多地轉向加密貨幣,香港海關將加強與其他執法機構和監管機構的合作,以打擊犯罪活動並保持香港作為國際金融中心的地位。

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Tags: Tether洗錢香港


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