美國金融犯罪防制署 FinCEN 首度針對「數字貨幣洗錢」開罰 35,000 美元
美國財政部金融犯罪防制署（Financi ...
標籤: 洗錢
好萊塢拍攝的比特幣電影《Crypto》，將在本週五於紐約首映
密碼貨幣已經悄悄搬進了好萊塢的大螢幕，《 ...
日本警方獲報「數字貨幣洗錢案」，在去年增加了 10 倍
根據日本當地媒體「日本時報」的報導，20 ...
比特幣真的被用在洗錢？專門追查非法交易的美國緝毒局（DEA）特工透露了一些數字
美國緝毒局的一名特工 Lilita In ...
遭華爾街日報指控洗了900萬美元「髒錢」，ShapeShift 執行長撰文回應：記者並不了解區塊鏈運作、片面節錄資訊
上週五動區報導，華爾街日報發表了一篇名為 ...
加密貨幣洗錢，華爾街日報指控： 全球超過 46 間交易所，在兩年間處理了 8800 萬美元非法加密資產
據華爾街日報於9月28日報導，全球超過4 ...
動區專題｜破除迷思系列（三）比特幣可以用來犯罪？—美國緝毒局DEA特工：請繼續用，比較好抓
加密貨幣愛好者一直認為，將比特幣描述為毒 ...
【美國聯邦法院裁定】Coinbase協助洗錢案將在公開法庭進行訴訟
據Cointelegraph報導，美國聯 ...
【加拿大研究】比特幣與犯罪無關、洗錢佔交易比例約0.1%
據CCN報導，魁北克政府辦公室的首席科學 ...
【臺灣加密監管進程】法務部：虛擬貨幣納入洗錢管制體系
法務部已邀集中央銀行、經濟部、金融監督管 ...
【臺灣 法務部】新聞稿：虛擬貨幣洗錢風險增高 擬納入洗錢防制管制
央行近期頻繁遭質詢關於比特幣、區塊鏈的問 ...
【一銀盜領案首腦 利用比特幣洗錢】首腦在西班牙落網，以比特幣將購置其他資產
2016年七月，台灣第一銀行遭駭客入侵， ...
【Coincheck遭駭事件】駭客可能已經讓其中 40％ 的 NEM 洗錢成功
據CCN，網絡安全顧問稱，創下加密史上最 ...
【加密貨幣犯罪升溫】韓國海關查獲近6億美元非法加密貨幣交易
韓國海關今日宣布，其查獲的「加密貨幣犯罪 ...
