日本一家專為遊客拍攝紀念照片的公司年營業額約千萬日幣，卻在財務審報時出現了億元級別金流，引起東京國稅局介入調查，結果發現該公司私下經營加密貨幣業務、從中賺取手續費（也就是洗錢），由於該公司業務收支為赤字、當局無法追稅，引動對於司法涵蓋範圍不足的討論。
（前情提要：中國央行官員開砲：虛擬貨幣給支付體系帶來3大挑戰，易成違法洗錢工具）
（事件背景：未爆彈？外媒：恆大違約恐慌致 BTC 閃跌；中國爆史上最大垃圾債拋售潮！）
比特幣（BTC）一向最為各國監管機構忌憚的便是洗錢能力，日本東京都台東區的一家「攝影棚公司」便遭日本國稅局查出，暗藏加密貨幣洗錢業務，已經為中國富豪兌換超過 270 億日圓（新台幣 67 億）。
營業額千萬日圓的公司出現億級別的金流
根據《朝日新聞》報導，一家坐落在日本東京的攝影棚公司專門為外國遊客拍攝紀念照片、年營業額約 1,000 萬日幣（約新台幣 250 萬），然而該公司提交給國稅局地的會計資料中，卻出現億元級別的金流及貸款行為，啟人疑竇。
東京國稅局展開調查後，發現該公司是由中國大陸背景的三十多歲男性所經營，更私下經營「比特幣 – 日幣」匯兌業務，並從中賺取手續費。國稅局欲對其追稅，卻因該公司業務收支呈現赤字而無從下手。
據報導指出，該公司自 2019 年 3 月起迄今，協助三名中國人匯來的比特幣兌現，這三人透過微信與業者溝通，將兌出的日圓用於購買日本多處不動產，這些紀錄都未登記在公司會計帳上，且這三人還只是中國富豪們的掮客而已。
中國大陸對人民幣的匯兌限制相當嚴苛，若是以個人身分匯出國外，每年若超過 5 萬美元（約新台幣 140.5 萬元），就必須接受當局審查、且通過難度非常高，是故中國富豪們便憑著比特幣來將資產匯出國外。
安永稅務會計師事務所會長 Nobuhiro Tsunoda 對此表示：
國稅無法立即掌握大量加密資產的流入是一個問題，導致即使有必要也可能無法徵稅。
應徹底理清資金流向，找出交易中的問題，採取措施，甚至與中國稅務機關合作。
中國鉅額洗錢非首例，央行已出手干預
這並非首度傳出中國人靠加密貨幣洗錢，如動區先前報導，流亡中國富商郭文貴先前便曾爆料中國某個省的安全廳情報處處長帶著機密情報叛逃出境，但幾千萬元家產「一分不拿」，因為他有 4,000 BTC 和 2 億美元火幣，絲毫不懼傳統金融機構的監牢。
中國當局早已注意到此狀況，中國人民銀行（央行）在「924 監管事件」中便指出虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，造成中國加密金融產業全面撤離，儘管中國當局主要目標是打壓加密金融產業，卻也已經讓富豪們的逃難之路愈發艱辛。
而根據《上海證券報》報導，中國人民銀行支付結算司司長溫信祥 9 月 28 日出席「中國支付清算論壇」時，也直指虛擬貨幣對支付體系構成三種主要挑戰，包括脫離現有支付體系、分流銀行和支付機構的業務、易成為違法活動洗錢工具。
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