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Home 數據報告 中國

FCoin 崩盤統整|9900btc 一直向其他交易所轉移?自責公告是為了躲避刑事責任?

Jason Liu by Jason Liu
2020-02-18
in 中國, 交易所
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FCoin 創辦人兼CEO張健

FCoin 創辦人兼CEO張健

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交易挖礦始祖 Fcoin 創辦人張健在昨日(18)洋洋灑灑寫下約 3,000 字的公告,向用戶證實了 FCoin 倒閉的消息,然而,這篇長文並沒有打動人心,畢竟用戶最擔心的是自己的資產該怎麼取回;此外,有律師認為,FCoin 倒閉公告可能不僅只是向用戶交代,而是一場有預謀的舉動。

本文目錄

  • 疑點:9900 BTC為何一直向其他交易所轉移?
  • 發表公告的背後法律意義,民事訴訟?
  • 中心化反思
    • Maicoin|交易所 MAX 進行代幣審查:下架大量代幣、關閉 USDT 與台幣外的交易對,留下寶島金融
    • 76 億比特幣詐死疑雲!律師施壓加拿大皇家騎警「開棺驗屍」
    • 澳本聰威脅:「我可以關掉比特幣網路」—— 真的做得到嗎?
    • 交易挖礦始祖|交易所Fcoin 驚傳跑路?okb 疑引起內部對燒毀平台幣 FT 的內訌

 

交易挖礦始祖 Fcoin 歷經本月 10 日開始長達一週的停機後,創辦人張健終於在昨日(18)親自發佈了公告《FCoin 真相》,證實了倒閉事實。

目前,張健表示預計還有高達 7,000-13,000 顆比特幣(BTC)的用戶資產無法提現,他也悲憤地承諾「有生之年,負責到底」;然而真實情況真如張健昨天表達的決心?還是其實另由隱情?

延伸閱讀:重磅!FCoin 自揭地獄真相,仍有「1.3萬BTC」無法兌付,張健: 有生之年,負責到底

延伸閱讀:曙光初現!宣佈關閉的 Cobinhood 終提出「還款日程表」,6000受害者可開始取回加密資產

 

疑點:9900 BTC為何一直向其他交易所轉移?

根據區塊鏈分析平台 Chain.info 數據顯示,他們透過交易追蹤系統 Biteye 調查了 FCoin 公布於 2018 年 6 月 14 日公布的比特幣冷錢包地址 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7,經過錢包地址資金流下,進行視覺化分析的結果如下:

FCoin錢包地址追蹤,有9900顆BTC不斷流向其他交易所
FCoin錢包地址進行視覺化追蹤,有9900顆BTC不斷流向其他交易所

從結果顯示,FCoin 第一筆轉帳記錄發生在 2018 年 6 月 13 日,最後一筆發生在 2020 年 2 月 14 日(情人姐),總計對外發送約 9889 顆比特幣。

 

– FCoin 冷錢包地址一 – – FCoin 冷錢包地址二 –

從流向分析可以發現,FCoin 冷錢包地址一的轉帳多數先流入了作為中轉站的地址二,最後再流入幣安(Binance)、OKEx、火幣(Huobi)、Bithumb、Poloniex 等的大型交易所。

而地址二距今最後一筆大金額轉出發生在上月 30 日,目前包含地址一跟地址二在內,FCoin 的冷錢包餘額均為 0。

這也不禁令社群起疑,在最後一筆 2 月 14 日向其他交易所轉帳後的四天,即出現了張健《FCoin 真相》的聲明究竟是張健有預謀而發,還是真心地向用戶表示負責?

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發表公告的背後法律意義,民事訴訟?

在張健於 FCoin 官網發布聲明後,包括 FCoin 的 Telegram 官方群組、官網社群主頁、微信等通訊群組的用戶情緒都瞬間被點燃,到處都有急著找張健維權的用戶。

而在昨日遍佈著恐懼及憤怒的中國社群訊息海中,有一位律師的說法特別被各大群組引用轉述。

當地媒體引述微信截圖該律師的說法:

原本以為張健要跑路了,跑路了就可以詐騙立案了,結果他承認了所有的債權,成功把一個刑事案件轉變為了民事案件,至於後面還不還,不知道。

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而星球日報聯繫了鏈法團隊郭亞濤律師則有著另一番見解:

嚴格的說,上述說法並不準確。

第一,用戶與 Fcoin 之間存在著合同關係,Fcoin 為用戶提供數字貨幣交易的相關服務。如果Fcoin資不抵債,出現兌付危機,一方面,有幣在 Fcoin 的投資人就會成為他們的債權人,而 Fcoin 和張健就是債務人。

第二,成立詐騙罪,要求有詐騙的故意,要有非法佔有資金的目的,有使用虛構事實或者隱瞞真相的方法,如果說 FCoin 和張健一開始就是為了騙取大家的幣,那就涉嫌構成詐騙罪;

第三,之所以會有一種說法說跑路可能構成詐騙罪,是因為「跑路」行為,能夠說明行為人有不歸還用戶資產或者說是非法佔有用戶資產的目的,所以構成了詐騙。

儘管這個說法有些許紕漏,但就大層面上來看,張健目前發公告表明其承認投資人們對其的債權,也就是他認了這些債務。其更近一步的解釋道:

「這起事件從目前披露的情況來看,就是民事糾紛,不會涉及到刑事方面。」

在 FCoin 崩盤後,連帶影響了不少量化基金團隊,引發一場骨牌效應。

其更指出:在事件發生後,已經出現至少 3 家量化基金因此發生資金問題,其中以 ExinOne 團隊最先發布公告表示,部分資產鎖在 FCoin 的理財帳戶,因此將停止出入金。

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中心化反思

受到 FCoin 崩盤事件啟發,社群也開始反思 —— 中心化交易所不安全。

中心化交易所掌握著用戶資產的私鑰,過去就曾有風極一時的 Mt.Gox 謊稱交易所遭駭,實則為創辦人盜用用戶資產作個人投資;不少 FCoin 受害者表示,將不在相信任何一家中心化交易所,更認為區塊鏈世界的幣端正是中心化交易所。

業內人士表示,就當前產業內的中心化交易所,不會擅自挪用用戶資產的交易所只有個位數。

FCoin 事件後,儲備金的重要性也漸漸浮現,業內人士稱:「如果有 100% 的儲備金與公開透明的金流,FCoin 哪怕是一開始就有 0.01 比特幣出現資金問題都可以及時發現」;事實證明,儲備金確實能夠幫助用戶監督交易所作業,也同時能夠保障自己的權益。

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目前,加密貨幣產業的監管尚未明朗,許多交易所也屬離岸型而無法有效監督,多數投資人的資產都倚靠交易所自己的道德良知來支撐安全性;在又一家交易所崩盤的情況下,有可能促進去中心化交易所(DEX)的升起,也將會成為往後交易所競爭的指標。

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Tags: FCoin


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