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Home 法規 犯罪

剛買瑪莎拉蒂就被捕,桃園警方破獲「比特幣詐騙集團」犯罪所得近千萬

Lee Michael by Lee Michael
2020-06-19
in 犯罪
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剛買瑪莎拉蒂就被捕,桃園警方破獲「比特幣詐騙集團」犯罪所得近千萬
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桃園中壢分局日前(6/16)破獲一起「比特幣投資」詐騙案,警方經查嫌犯帳戶後,發現光是其中一個帳戶就有高達近千萬的詐騙所得,且嫌犯還用詐騙所得購買價格 600 餘萬的瑪莎拉蒂,直接停在租屋處,行徑十分囂張。

本文目錄

  • 低調住在自助洗衣房,卻開「炫紫色」的瑪莎拉蒂
  • 疑點一:加密貨幣換成法幣手續繁雜
  • 疑點二:交出銀行存摺
    • 高雄高中生陳屍學校冷凍工廠,疑「挪用公款」投資比特幣失利遭債主追債
    • 拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元
    • 區塊鏈多層次傳銷?盤點潛藏在身邊,代幣模式可疑的幾個加密貨幣

 

承辦員警表示,以劉女為首的犯罪集團在網路上散佈投資比特幣的消息,以高獲利吸引被害人用現金投資比特幣,接下來則是以「加密貨幣換成法幣」的手續繁雜為由,引誘被害人交出銀行存摺、提款卡,再以加入會員會獲得更高報酬的理由,騙取被害人的身分證影本。

嫌犯將被害人的銀行存摺和身分證騙到手後,再用其申請手機門號,詐騙其他受害人。被害人不但錢被騙走,還有可能淪為詐騙集團的人頭,手法相當惡劣。

調查發現,這個詐騙集團共申請了 100 多支的人頭手機,光是其中一個帳戶的詐騙所得就高達 958 萬。

– 影片來源:東森新聞 – 

低調住在自助洗衣房,卻開「炫紫色」的瑪莎拉蒂

似乎是為了保持低調和掩人耳目,詐騙集團的總部就藏身於桃園市一家「自助洗衣店」的樓上。

但諷刺的是,嫌犯劉女在今年五月用詐騙所得購買了價值 600 萬的瑪莎拉蒂,還貼上了「變色龍包膜」。而這台就停在洗衣房樓下,顯眼的瑪莎拉蒂與低調詐騙機房形成強烈的反差。

警方在 16 日攻堅時,起出詐欺用電子設備、手機 20 支、銀行存摺、提款卡、武士刀、空氣手槍、大麻等證物,經訊問後,全案依詐欺、槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

– 圖片來源:中國時報 –

近來虛擬/加密貨幣的詐騙案頻傳,其根本原因就是利用大眾對於加密貨幣的陌生,利用「穩賺不賠」、「只漲不跌」這種口號吸引投資者。以這起詐騙案來說,首腦劉女僅高職畢業,但卻能將六名大學畢業的社會人士騙的團團轉。

以下是動區整理的「此案疑點」,也希望讀者能從「關鍵字」判別是否為詐騙。

疑點一:加密貨幣換成法幣手續繁雜

本案嫌犯利用資訊落差,以「加密貨幣換成法幣」的手續繁雜為由,引誘被害人交出銀行存摺、提款卡;但事實上,經過數年的發展,加密貨幣的基礎建設早已漸趨完備,不管是購買加密貨幣,或是將加密貨幣換成法幣的手續都已經非常簡化。

目前台灣幣託 BitoPro 交易所以及 Maicoin 交易所都有提供合規的法幣出入金的管道,投資人只要通過該交易所的 KYC 註冊流程,就可以將銀行帳戶連接至該平台,直接買賣加密貨幣。

此外,投資人也可以透過場外交易(OTC)的方式購買加密貨幣,例如數寶交易所的 OTC 交易平台就提供用戶張貼可以來貼買單或賣單廣告。用戶可以在平台上面買賣加密貨幣。

延伸閱讀:高虹安、鍾沛君召開記者會「親揭 9 億傳銷騙局」,CloudToken 受害者現身說法

疑點二:交出銀行存摺

雖然交易所或是場外 OTC 都會「驗證」銀行帳戶,但絕不要將銀行存摺交給其他人。提供法幣出入金的交易所在進行 KYC 程序時,會要求用戶出示銀行帳戶,但這只是為了要確定用戶身份而已;而 OTC 則是為了避免三方交易的情形出現。

但不管是哪一種,沒有任何一個合規的交易所或是可靠的 OTC 商會要求用戶交出存摺。因此只要任何人向投資人要求交出存摺,大約有 99.99% 都是詐騙行為。

加密貨幣投資領域逐漸興起,許多人都被「只賠不賺」、「只漲不跌」這種浮誇的口號吸引,但天下沒有白吃的午餐。就和所有投資一樣,投資加密貨幣的第一步就是勤做功課,多方吸收加密貨幣以及區塊鏈的相關資訊。在投資前一定要了解內容並審慎評估風險,聽到不合理的投資報酬,一定要保持警覺心。

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Tags: 桃園比特幣瑪莎拉蒂詐騙案


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