• 【超完整懶人包】認識比特幣!原理與應用全面解析|動區新手村
  • BlockTempo Beginner – 動區新手村
  • Home 3
  • Trading Testing
  • Video Testing Page
  • Video Testing Page –Single
  • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
  • 動區動趨- 最有影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣)
  • 最完整的「區塊鏈入門懶人包」|動區新手村
  • 關於 BlockTempo
動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 虛擬貨幣)
  • 最新消息
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 數據報告
    • 私人機構報告
    • 評級報告
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
  • 獨立觀點
  • 新手懶人包
No Result
View All Result
  • 最新消息
  • 加密貨幣市場
    • 市場分析
    • 交易所
    • 投資分析
    • 創投
  • 區塊鏈商業應用
    • 金融市場
    • 銀行
    • 錢包
    • 支付
    • defi
    • 區塊鏈平台
    • 挖礦
    • 供應鏈
    • 遊戲
    • dApps
  • 技術
    • 比特幣
    • 以太坊
    • 分散式帳本技術
    • 其他幣別
  • 法規
    • 央行
    • 管制
    • 犯罪
    • 稅務
  • 數據報告
    • 私人機構報告
    • 評級報告
  • 區塊鏈新手教學
  • 人物專訪
  • 獨立觀點
  • 新手懶人包
No Result
View All Result
動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 虛擬貨幣)
No Result
View All Result
Home 法規 犯罪

拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元

Jason Liu by Jason Liu
2020-06-18
in 犯罪, 美國
0
拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元
88
SHARES
1.2k
VIEWS
分享至Facebook分享至Twitter

2017 年,「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather)代言了一家稱作 Centra Tech 的 ICO 項目,還曾在社群媒體上大肆宣傳了一番;但是,Centra Tech 卻在去年遭美國證券委員會(SEC)指控稱,兩位創辦人試圖透過造假的市場行銷素材及名人效應來推廣他們的 ICO,故以違反《證券法》的反詐欺及註冊條款起訴。現在,案情也總算是要塵埃落定了。

 

美國司法部(DOJ)於昨(16)日釋出公告宣布,金融科技新創 Centra Tech 的聯合創辦人法卡斯(Robert Farkas)已於法庭上承認了罪行;據了解,法卡斯認罪的兩項證券詐欺及電訊詐欺,將讓他面臨最高恐達 10 年的監禁。

公告指出,法卡斯及另外兩名共同被告夏瑪(Sohrab Sharma)和特拉帕尼(Raymond Trapani),於 2017 年 7 月左右成立了一家據稱能提供加密貨幣相關的金融服務公司 Centra Tech,甚至還許諾將推出有兩大支付巨頭 Visa 及 Mastercard 支持的加密貨幣金融卡「Centra Card」。

其後,3 人於同年 7 月底至 10 月期間,透過 ICO 誘使投資人來購買名為 CTR 的未註冊證券,並透過詐欺手段騙取了高達 2,500 萬美元的資金;Centra Tech 的手法,除了找來梅威瑟、DJ Khaled 等一線巨星推廣外,還虛構了一個擁有哈佛工商管理碩士學位並從事銀行業超過 20 年的 CEO 愛德華(Michael Edwards),以及宣稱在美國 38 個州持有貨幣運輸(money transmitter)等執照。

延伸閱讀:【名人代言 ICO 一樣有風險】SEC 起訴拳王 Floyd Mayweather 背書的詐騙性質 ICO

想當然爾,與 Visa、Mastercard 和美國合眾銀行(Bancorp)的合作關係,也是他們胡扯出來的。

美國司法部還指出,Centra Tech 在 ICO 結束後仍舊在執行他們的詐騙計畫,直至 2018 年,總計累積的吸金總額達到了驚人的 6,000 萬美元;同年 5 月和 10 月,檢方及聯邦調查局(FBI)展開行動,扣押了 Centra Tech 籌得的 10 萬枚以太幣(ETH),並在機場逮捕了準備離境的法卡斯。

恐面臨最高 10 年監禁

2017 年 12 月,投資人發現受騙上當後旋即對 Centra Tech 發起訴訟,並成功引起了美國證券交易委員會的注意;接著,證管會也於 2018 年 4 月提出了類似的指控,勒令 Centra Tech 停止 ICO 項目,並於同年 11 月與梅威瑟及 DJ Khaled 達成和解,二人從始至終都未揭露他們的代言費。

美國聯邦檢察官史都華(Craig Stewart)強調,無論是透過傳統的 IPO 或是 Centra Tech 使用的新型 ICO,只要是利用謊言或詐欺手段來進行融資,都是一種犯罪行為;目前,法卡斯承認的兩項罪行都分別可最高判處 5 年監禁,最終結果還有待法官席菲爾德(Lorna G. Schofield)判決。

另外,其餘兩名共同創辦人則即將在今年 11 月受審,想必也很難有什麼好下場。

📍相關報導📍

白皮書寫手的自白:「寫一份最高可賺 50,000 美金,但新創公司一直要我誇大事實」

韭菜自述:Polkadot 終於上線了,幣還沒發我的 ICO 代投卻跑了

EOS |Block.One 又一起集體訴訟,ICO投資人控:高度集中化、企圖哄抬幣價


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友

分享此文:

  • 按一下以分享至 Facebook(在新視窗中開啟)
  • 按一下以分享到 Telegram(在新視窗中開啟)
  • 分享到 Twitter(在新視窗中開啟)
  • 分享到 LinkedIn(在新視窗中開啟)

相關新聞

Tags: ICOICO詐騙

月曆 查看過去新聞

2021 年 3 月
一 二 三 四 五 六 日
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« 2 月    

熱門文章

  • 釣魚成功!馬斯克「詐騙帳號」收到一筆 5 BTC、價值 600 萬台幣的比特幣

    釣魚成功!馬斯克「詐騙帳號」收到一筆 5 BTC、價值 600 萬台幣的比特幣

    656 shares
    Share 262 Tweet 164
  • 週一狂想》想變成富翁嗎?從比特幣供給上限來看,你只需持有0.01BTC

    538 shares
    Share 215 Tweet 135
  • 老司機注意!AV女優「上原亞衣」喊以太坊:ETH破1,700我就買!也買進SBF的 FTT FIDA

    508 shares
    Share 203 Tweet 127

最新文章

Ark女股神: 「牛市擴張中,方舟正逢低買入」; 比特幣終將趨向「固定收益」取代債券

Ark女股神: 「牛市擴張中,方舟正逢低買入」; 比特幣終將趨向「固定收益」取代債券

2021-03-09
加拿大第三檔!「CI Galaxy Bitcoin ETF」成功核准,即將上架多倫多證交所

加拿大第三檔!「CI Galaxy Bitcoin ETF」成功核准,即將上架多倫多證交所

2021-03-09
挪威 | 上市公司Aker斥5800萬設子公司「買入1,170顆比特幣」,並合作Blockstream開展挖礦

挪威 | 上市公司Aker斥5800萬設子公司「買入1,170顆比特幣」,並合作Blockstream開展挖礦

2021-03-09

關於我們

動區動趨

為您帶來最即時最全面
區塊鏈世界脈動剖析
之動感新聞站

主題分類

訂閱我們的最新消息

動區精選-為您整理一週間的國際動態

  • 關於 BlockTempo

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • 新手特輯:比特幣超完整懶人包
  • 市場脈動
  • 商業應用
  • 區塊鏈技術
  • 數據洞察
  • 政府法規

動區動趨 BlockTempo © All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist