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Home 數據報告 台灣

立委高虹安、議員鍾沛君召開記者會「親揭 9億傳銷騙局」,CloudToken受害者泣訴

Jason Liu by Jason Liu
2020-06-17
in 台灣, 犯罪, 管制
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立委高虹安、議員鍾沛君召開記者會「親揭 9億傳銷騙局」,CloudToken受害者泣訴
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動區今年 1 月報導,中國警方當時逮捕了涉嫌參與一起名為 CloudToken 的多層次傳銷案,據稱團隊的詐騙金額高達 3,000 萬人民幣;可事實上,CloudToken 的詐騙範圍擴及全球,台灣也有多位受害人慘遭吸金,並在向立委及議員陳情後,於今(17)共同召開記者會,呼籲政府應盡快立法遏止。

 

立委高虹安及台北市議員鍾沛君於今早 10 點召開記者會,邀請到金管會代表、刑事警察局代表,以及兩位遭 CloudToken 誆騙的受害人現身說法;據了解,CloudToken 採以常見的拉下線手法,成功吸引上千人加入,在台吸金總額達到驚人的 9 億之多。

近年來,區塊鏈及虛擬貨幣投資相當盛行,這類科技詞彙也很容易吸引到用戶的加入,也導致這成為了詐騙吸金案的狙擊目標;今天的主角 CloudToken,就是利用了去中心化、可追蹤、本金隨進隨出等話術,誘導受害人投資平台幣 CTO,最後捲款遣逃。

立委高虹安就首先呼籲道,民眾在投資前應該要實際了解到,有些項目背後並不如想像中的那樣有機器人、AI 系統負責操作資金,快速地幫投資人錢滾錢;假如沒有事先做好功課,很有可能無端陷進一場吸金騙局中。

延伸閱讀:多層次傳銷|中國警方逮補 Cloud Token 涉案 72 人,背後恐與 Plus Token 相關?

CloudToken 服務承諾

受害人 Emily 於記者會上,簡單地介紹了當初 CloudToken 允諾的一些服務內容。

她表示,CloudToken 提供了一種被宣稱為預支付卡的萬事達卡(Mastercard),提供用戶將虛擬貨幣或是在平台上的收益都存入卡中,並承諾用戶可以透過這張卡片在全球多個國家提領當地法幣,或作為線上刷卡使用。

此外,CloudToken 還推出了一張 SIM 卡,提供用戶在各國旅遊中使用漫遊服務,就算是中途往返多個國家都不需要替換,WiFi 流量還可以使用平台收益儲值購買;甚至,CloudToken 也有一種支援 NFC 功能的悠遊卡,用於商家消費。

Emily 繼續說道,CloudToken 在先前活動中曾找來美國著名投資大師羅傑斯(Jim Rogers)站台,還與 Mastercard 這種頂尖品牌的合作關係後;再者,用戶也實際操作過前面所述的法幣兌換,以及使用平台幣 CTO  兌換一種在東南亞通行、類似於 Uber 服務的 Grab 優惠券,還有在台灣兌換成 7-11、家樂福、Sogo 和遠東百貨多種禮券,或是訂購機票、酒店等等。

故此,Emily 表示,也是因為上面的多種福利都曾經過用戶實際操作證實,受害者們才會誤信 CloudToken 是一家合法的投資機構,因此後來 CloudToken 推出了多層次傳銷的「CloudToken 錢包計畫」,並承諾對參與者發放利息收益時,受害人才會呼朋引伴地將自身積蓄投入。

延伸閱讀:驚爆!「76 億詐死疑雲」交易所其實是龐氏騙局 ? 用戶資金在破產前已遭創辦人挪用

延伸閱讀:風向確立!中國人民法院報: 「打擊區塊鏈傳銷,法律和技術缺一不可」

急轉直下

另一位受害人 Benson 說明,CloudToken 創辦人 Ronald Aai 在去年 7 月來台辦了一場說明會,吸引大約 2,000 餘人朝聖;其後,CloudToken 又在同年 10 月於馬來西亞舉辦了全球性的大型會議,造訪者國籍橫跨了台灣、中國、韓國、日本,甚至是歐美及南非等地,超過 20,000 多人參加。

盛大會議結束後短短不到一個禮拜,CloudToken 就又一次到台中舉辦說明會;可是,從這時開始,CloudToken 所宣稱的多項服務項目,都開始無法正常運作,包括法幣、禮券或主流貨幣的兌換,以及退出本金和收益等等,萬事達卡也同樣不能使用。

Benson 表示,CloudToken 當時給出的理由是,他們的運作有賴於一間香港的銀行,但是受到香港反送中影響,無法聯繫到香港的合作方,另還稱有中國會員惡意攻擊造成伺服器癱瘓;一直到去年 11 月,CloudToken 才承諾,將透過場外交易(OTC)市場恢復服務。

接著來到今年 1 月,CloudToken 向用戶表示,任何想退出該項目的民眾都可以提交申請,但必須經過官方約 7-14 天的審閱期;無奈的是,CloudToken 還是繼續以新冠肺炎疫情(COVID-19)、被 Apple 下架官方 App 等理由搪塞,直至上個月為止,都還沒有人能成功領回本金。

另外,多位被害人也於今年 4 月前往台中與 CloudToken 業者正面對質,卻遭對方威脅要刪除全部資料;近日,CloudToken 也直接停止了平台的營運,迫使受害人不得不向警方求助,也希望透過政府力量呼籲民眾小心類似的吸金詐騙,防止未來有更多受害者出現。

急需立法管制

台北市議員鍾沛君表示,在了解 CloudToken 受害人經過後,發現台灣現行法規在對於這種類似的虛擬貨幣詐騙案件,幾乎是完全空白的;除了沒有設立投資限制外,那種自稱是區塊鏈大師,肆無忌憚地在台灣發展生意、拉下線等等,都還是無法可管。

延伸閱讀:台灣2.5億傳銷案|IBCoin受害者一審敗訴,法官: 網路發達查證不難,不該因被告空話就買幣

鍾沛君認為,這樣的情況其實相當嚴重,並呼籲中央部會應該儘速與立法院合作,設法把這塊立法空白地帶補起來;她表示,就算是目前在立法上存在許多困難,政府也應該公開地制止民眾參與這種投資。

金管會代表則說道,金管會其實先前就多次發布了新聞稿,提醒民眾對虛擬貨幣及區塊鏈投資的風險;他指出,這種高風險投資如果出現用不合理的投資報酬來誘導民眾加入,像 CloudToken 所宣稱的 6~12% 回報率,那麼它本身就很有可能是違法的吸金詐騙。

目前,CloudToken 已交由檢警偵辦中,但是犯罪首腦 Ronald Aai 是馬來西亞籍華人,早在過去幾年中於多個國家施行類似的詐騙手法後各處逃竄;鍾沛君表示,倘若不立即將 CloudToken 集團境管並偵結起訴,恐怕最後會害的受害人無處索賠。

高虹安也向動區表示:

現階段是督促刑事警察居加快偵辦速度,並希望可以針對目前在台的主要嫌疑人境管。未來也將相關行政機關釐清權責,若有需要也會計劃相關修法。

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