高雄地檢署偵結起訴自稱「南部最大 OTC」的地下幣商「金牛百匯」，60 歲汪黃姓負責人與擔任執行長的兒子等 26 人，涉嫌替詐騙集團洗錢。檢方統計全台有 395 名被害人，洗錢金額 6 億 8,600 萬餘元。
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重點摘要
- 高雄幣商金牛百匯涉替詐團洗錢 6.86 億元，26 人遭起訴
- 檢方統計 395 人受害，估算應沒收違法利得 2.32 億元
- 起訴書指業者賣幣比市價高 6% 到 10%，並提供教戰手冊
自稱「南部最大 OTC」的高雄地下幣商「金牛百匯」，涉嫌替詐騙集團洗錢。高雄地檢署偵結後，起訴負責人母子等 26 人。全案有 395 名被害人。檢方統計經手洗錢金額 6 億 8,600 萬餘元，等於平均每名被害人對應約 174 萬元。
檢方指出，金牛百匯由 60 歲汪黃姓女子擔任負責人，31 歲的汪姓兒子擔任執行長。公司 2021 年起以「南部最大 OTC」對外招攬客戶。檢方指控，業者以買賣虛擬資產為名，招攬詐團與車手上門洗錢。OTC 指不透過集中化交易所，由買賣雙方直接成交。
被起訴的包括母子兩人、核心管理階層與各分店櫃台員工。罪嫌有違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法與商業會計法。檢方也建請法院對主導犯罪的核心成員從重量刑。
賣幣價格比市價高 6% 到 10%
據聯合報引述起訴書，金牛百匯把虛擬資產售價訂得比市價高 6% 到 10%。等於每買 100 萬元的幣，要多付 6 萬到 10 萬元。起訴書指出，業者藉此過濾客戶並朋分暴利。
業者也承諾協助客戶申辦境外交易所帳號，再把虛擬資產轉入詐團錢包。業者還提供教戰手冊，指導被害人應付詢問。檢方認為，業者利用境外交易所製造金流斷點，讓資金去向更難追查。
聯合報報導，「金牛百匯國際開發有限公司」沒有依法向金管會完成洗錢防制法遵聲明。執行長掌管冷錢包與交易所帳號，公司在全台設有多家分店，聘用員工擔任櫃台、會計與行銷。業者還投放廣告、滿額贈禮、代客叫車，把自己包裝成合法金融機構。
內部群組被指嘲諷被害人
金牛百匯內部 LINE 群組不時有人嘲諷被害人。群組裡出現「明顯就是被騙了」、「那麼蠢活該要被騙」等留言。檢警調查認為，公司從上到下都知道客戶遭詐，仍配合洗錢。
聯合報報導，檢方調查發現業者明知沒有合法幣商資格，仍頻繁接觸詐騙集團。這些集團有的自稱「做詐的」、「資金盤」，有的以假交友、假投資行騙。業者沒有拒絕，還設計出一套「一條龍」商業模式，也涉嫌配合車手頭規避大額通貨交易申報。
金牛百匯也涉嫌從 2023 年 10 月起不依法開立發票，以掩蓋持續違法營業。業者開立的會計憑證被指只選擇性填寫極低金額，藉此逃漏稅捐。
常見問題
金牛百匯洗錢案有多少人被起訴
高雄地檢署起訴 26 人，包括 60 歲汪黃姓負責人、31 歲擔任執行長的兒子，以及幹部與各分店櫃台員工，罪名涉及組織犯罪、加重詐欺與洗錢。
金牛百匯洗錢金額是 6.86 億還是 30 億
6 億 8,600 萬餘元是檢方統計 395 名被害人對應的洗錢金額，近 30 億元是聯合報報導的經手金流，兩個數字的計算範圍不同。
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