刑事局 9 月 16 日公布破獲假投資詐團，34 歲謝姓主嫌在 YouTube 經營「交易幣修課」當導師，把被害人導向假 App 買 USDT，46 人被騙 5,869 萬餘元。而同夥替詐團設人頭公司洗錢的四海幫王姓男子，警方指他去年已遭收押，交保後又涉案。與聯合報、自由時報報導，由動區動趨整理報導。
（前情提要：台南行銷公司收 USDT，替詐騙集團投廣告）
（背景補充：台灣最大加密洗錢案》幣想科技主嫌施啟仁獲 2000 萬元交保，詐騙 12.75 億元、涉案金流逾 23 億）
重點摘要
- 假投資詐團 26 人落網，46 人被騙 5,869 萬元
- 34 歲謝男經營 YouTube 頻道「交易幣修課」當導師
- 四海幫王姓男子涉設人頭公司洗錢，警方指他交保後再犯
刑事警察局 9 月 16 日公布，今年查獲一個虛擬貨幣假投資詐團，共 26 人到案。全案已在 8 月 31 日移送台北地檢署。警方清查出 46 名被害人、財損 5,869 萬餘元，平均每人被騙約 128 萬元。
多家媒體報導，警方認定的控盤首腦是 34 歲謝姓男子，他在 YouTube 與 X 經營交易教學頻道「交易幣修課」。
據 刑事警察局新聞稿，謝男上傳影片擔任「導師」，用虛擬貨幣與投資分析取得信任，再引導被害人使用假投資 App，聯合報與鏡報報導這個 App 叫「恆豐」。被害人以為自己透過正常管道買進 USDT（泰達幣），錢和幣卻都流進詐團控制的人頭公司帳戶與錢包。
警方轉述，受害最重的是一名 60 多歲的公司負責人。他聽信「代操股票、保證獲利」的話術，2 個月內被騙 1,550 萬元，占總財損的四分之一以上。
工程師接中國系統商，黑道負責洗錢
28 歲洪姓工程師負責串接中國大陸的系統商，架設假 App 與台股 API 網站。平台上的獲利數字，都是詐團製造出來的假象。聯合報與自由時報報導，詐團和四海幫、竹聯幫成員合作洗錢。水房成員與竹聯幫背景的陳姓帳房負責分層轉帳。贓款經過公司戶、地下匯兌、幣商與去中心化錢包轉到境外，警方說目的是製造金流斷點。
成立人頭公司的是 57 歲王姓男子，媒體報導他是四海幫海鐵堂幹部，因擅長設計金流斷點，被稱為「神鬼會計」。刑事局新聞稿寫這名黑道金主有會計師背景，成立多間人頭公司後派旗下車手領錢和轉帳。
警方表示，王男去年因成立人頭公司協助詐團洗錢遭收押，交保後再度涉案。
從 9 名車手與工程師往上追
刑事局偵七大隊專案小組 1 月 21 日在全台多處同步搜索，第一波拘提謝男、洪男與轉帳車手等 9 人。清查時發現有黑道背景的陳姓成員滲入，再往上追出王男等 17 人。搜索地點包括台北、桃園、新竹、台中、台南和台東，查扣手機 12 支與電磁紀錄。全案依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法與刑法詐欺等罪嫌移送。
移送後帳號仍在更新
鏡報報導，檢方複訊後 26 人全數交保或請回，謝男經營的 X 帳號也還在更新。動區查詢，名為「交易幣修課」的 X 帳號最近一則貼文在 9 月 15 日，這時全案已移送兩週多。8 月 18 日這個帳號還發文推廣「自動化放貸系統」。這個帳號 2022 年 1 月註冊，簡介寫著「8年經驗一對一私人教練」與「數百位學員見證、不帶單不賣明牌」。
刑事局長邱紹洲提醒，投資要選政府核准的管道，不要輕信網路名人或來路不明網站推薦的投資機會。
常見問題
交易幣修課詐騙案是怎麼騙人的？
警方指出，謝姓主嫌在 YouTube 以導師身分教投資，再引導被害人用假 App「恆豐」買 USDT，共 46 人被騙 5,869 萬元。
四海幫「神鬼會計」涉入什麼詐騙案？
57 歲王姓男子被媒體稱為「神鬼會計」，警方指他替詐團成立多間人頭公司、派車手轉帳洗錢，去年已因類似手法遭收押，交保後再度涉案。
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