「流動性挖礦騙局」可謂是加密領域十分老套的騙局，但仍不斷有新入幣圈的投資者受害。近日，「BNB/ETH 置换套利騙局」又再次鼠竄起來，受害人發現後為時已晚，自己轉出的加密資產再也拿不回來..
（前情提要：FBI 發文警告 DeFi 流動性挖礦詐騙，呼籲民眾遠離 Liquidity Mining 騙局）
（背景補充：小心！X充斥MetaMask假空投釣魚，社群罵爆：馬斯克放任詐騙肆虐）
去中心化金融（DeFi）在為區塊鏈帶來更多可能性的同時，也被不少不法分子惡意利用，許多包裝著 DeFi 外衣的詐欺案例也應運而生，其中較為典型的就是「流動性挖礦騙局」。
就在昨（5）日，一個名為「yingbnb」的推特用戶就在 X 平台上發佈了一個投資者的受騙經歷，受害人最終向騙子轉帳了數個 ETH，卻並沒有得到對方承諾要返回的 BNB，且自己轉出的加密資產也再也拿不回來..
⚠️发个警示贴：
虽然这个用ETH挖BNB的骗局已经很久了，但还是有用户被骗，经过受害者允许我才发上来，
希望大家在社群传播一下，告诉群友和粉丝，不要被非官方活动和非官方人员诈骗！如果你不确定此人是否是币安员工，请到官方渠道验证此人身份：https://t.co/1WyAZsKY6b… pic.twitter.com/S2XKAw7klw
— 滢哥捡到一个bnb🌖 (@yingbnb) January 5, 2024
幣圈新人遭遇 BNB/ETH 置換套利騙局
據「yingbnb」貼出的受害人與騙子的聊天紀錄不難看出，這是一個很早之前就曾出現的「BNB/ETH 置換套利騙局」。
事情經過大概是，在社交軟體 Telegram 上一個名為「Binance 琦琦」的騙子冒充了交易所幣安的官方人員，告知受害人「太子迷弟-大陸」可以將自己錢包中的 ETH 轉帳到一個所謂的「合約礦池」進行流動性挖礦，然後以高額的回報率返還給受害人 BNB。
不過，實際上騙子提供的所謂的「合約地址」，實際上是一個收款錢包的地址，因此受害人轉出的所有 ETH 最終都落入了騙子的口袋。
然而，事情還沒有結束，一方面騙子根本不可能兌現返還 BNB 的承諾，另一方面為了詐騙更多的資金，騙子還將繼續以受害人「轉帳資訊錯誤」、「轉帳操作不規範」、「錢包風控」..等理由，持續讓受害人向其轉帳，以解除所謂的「風控」以及解鎖「全部收益」..
最終，直到受害人的資金被全部耗盡或意識到可能已經受騙，對方便不再回復消息，甚至直接拉黑刪除受害人。
流動性挖礦騙局是什麼？
我們知道，流動性挖礦是 DeFi 的產物，在加密世界中，流動性對於加密貨幣而言十分重要，眾多項目方為了獲得或提高代幣的流動性，會讓用戶將自己的加密資產注入流動性礦池中，在一定規則和期限內就能獲得相應的回報，且用戶資產最終也能夠全數取回。
因此，流動性挖礦詐騙就是披著流動性挖礦外衣的釣魚騙局，常常具有以下特征：
- 冒充官方工作人員的陌生人常常在各種社交媒體上主動聯繫受害人並給予相關投資建議，最後往往會邀請受害人參加一些所謂的流動性挖礦活動
- 騙子往往以誇張的回報率將受害人吸引到非官方平台
- 在這些平台上有偽造的投資數據界面，上面往往顯示了高額的收益
- 騙子一開始可能會真的返還給受害人回報，但這是為了釣魚，誘導受害人將更大金額的資產轉出，直到詐取一定金額後騙子就不會再返還
怎樣避免被騙？
- 實際上，不論是代幣合約地址還是 DeFi 合約地址，在區塊鏈世界中都可以在鏈上查找到，因此當有人提出向某地址轉帳時，可以先去查看該地址是否有正確的對應物
- 許多釣魚網站或偽造出來的非官方平台的網址也可以查詢真偽
- 某些官方工作人員的身份也可以在相關網站中查找到，例如幣安就建立了一個官方驗證通道，相關資訊都可以在上面驗證真偽
最後，動區也提醒投資者，你看上的可能是高額的利息回報，但騙子盯住的是你的本金，因此在面對他人的轉帳要求時，切記三思而後行。
