依據紐約市議會去年通過的《監控科技公眾監督法》，美國紐約市警察局（NYPD）上週發布了其監控工具之使用和影響說明文件，其中有一項是「加密貨幣分析工具」，用以蒐集加密交易相關資料。
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美國紐約市警察局（NYPD）上週一（1/11）在聲明中披露，他們正在利用加密貨幣分析工具，來自動搜尋與其交易相關的資料，以促進刑事調查。
這份文件是因應去年 6 月紐約市議會通過的《監控科技公眾監督法案》（Public Oversight of Surveillance Technology Act，POST）而公開，旨在讓紐約市民了解 NYPD 的監控科技及其影響、提升透明度，該聲明也公布了包含臉部識別軟體、空拍機與無人機、社群網路分析工具等使用的詳細資訊。
通過該法案當時，紐約市議會的公共安全委員會主席 Donovan Richards 表示：
在 2020 年，科技的發展比以往任何時候都還要快，我們需要盡快適應的能力，以確保有法規和守衛來保護我們的公民自由。很高興能夠通過 POST 法案，因為我知道，當老大哥（Big Brother）在注視著我們，我們也在注視著他。
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加密交易資料須經合法授權，方可使用
根據 NYPD 週一發布的文件，他們所使用的加密貨幣分析工具是來自不具名的「合格供應商」，且這項工具的使用必須受美國憲法、紐約州憲法以及適用、法定當局等規範和保護。並且 NYPD 還限制了分析工具及其捕獲的交易資料存取權限。內文寫道：
加密貨幣交易資訊保留在 NYPD 電腦或案件管理系統中，有授權的用戶才能取得該資料。
使用電腦和案件管理系統的 NYPD 人員必須經過用戶名稱和密碼進行身份驗證，而且僅限有合理（articulable）需求的人員可以造訪該系統，以維護合法職責。基於合法職責，NYPD 案件管理和電腦系統的訪問權受到進一步限制。
NYPD 文件未具體說明其使用交易分析軟體調查的犯罪類型，但外媒《The Block》指出了一些可能利用到上述加密貨幣追蹤工具的實際案件。
例如 NYPD 曾在 2019 年針對電話詐騙案發佈公眾警告，表示預付禮物卡、比特幣、銀行電匯（wire transfers）等都是常見的犯罪吸金管道，因此正在與比特幣 ATM 供應商合作。另外 NYPD 還在同年參與調查一宗偷換手機 SIM 卡，藉此獲取驗證碼來操控受害者線上帳戶的案件，最後有多達 20 州居民被盜取總共超過 100 萬美元加密貨幣。
而且美國公家機關可說是對加密貨幣越來越關注。去年美國國土安全局（DHS）曾授意區塊鏈鑑識公司 CipherTrace，開發出全球首創能追蹤隱私幣門羅幣（Monero，XMR）交易的工具；美國國稅局（IRS）也投入過 25 萬美元，訂閱區塊鏈分析公司 Blockchain Analytics and Tax Services LLC 提供的加密貨幣交易追蹤系統。
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然而 NYPD 這份公開文件目前仍只是草案，正在對外徵詢公眾意見，最終確定版本的影響和使用政策尚待 4 月 11 日發布。
（以下為 NYPD 公布的加密貨幣分析工具使用及影響說明文件，來源：NYPD）
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