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Home 法規 管制

因應《監控科技公眾監督法》!紐約市警局將以「加密貨幣分析監控工具」蒐集交易資訊

Sandra by Sandra
2021-01-18
in 管制, 美國
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因應《監控科技公眾監督法》!紐約市警局將以「加密貨幣分析監控工具」蒐集交易資訊

Source: Lloyd Mitchell, Reuters

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依據紐約市議會去年通過的《監控科技公眾監督法》,美國紐約市警察局(NYPD)上週發布了其監控工具之使用和影響說明文件,其中有一項是「加密貨幣分析工具」,用以蒐集加密交易相關資料。
(前情提要:美國聯邦調查局 FBI 局長斷言:加密貨幣將引發越來越大的問題(參議院質詢))
(事件背景:美國IRS|千名納稅人遭警告「漏報」加密貨幣收入。不少人出面喊冤,怎麼回事?)

 

美國紐約市警察局(NYPD)上週一(1/11)在聲明中披露,他們正在利用加密貨幣分析工具,來自動搜尋與其交易相關的資料,以促進刑事調查。

這份文件是因應去年 6 月紐約市議會通過的《監控科技公眾監督法案》(Public Oversight of Surveillance Technology Act,POST)而公開,旨在讓紐約市民了解 NYPD 的監控科技及其影響、提升透明度,該聲明也公布了包含臉部識別軟體、空拍機與無人機、社群網路分析工具等使用的詳細資訊。

通過該法案當時,紐約市議會的公共安全委員會主席 Donovan Richards 表示:

在 2020 年,科技的發展比以往任何時候都還要快,我們需要盡快適應的能力,以確保有法規和守衛來保護我們的公民自由。很高興能夠通過 POST 法案,因為我知道,當老大哥(Big Brother)在注視著我們,我們也在注視著他。

延伸閱讀:比特幣易被「政府」追蹤!知名暗網非法黑市「白宮」宣布停用 BTC,僅接受門羅幣

延伸閱讀:上繳國庫,不還散戶?PlusToken「充公的42億美元」加密資產,傳政府去年就開始OTC出售

加密交易資料須經合法授權,方可使用

根據 NYPD 週一發布的文件,他們所使用的加密貨幣分析工具是來自不具名的「合格供應商」,且這項工具的使用必須受美國憲法、紐約州憲法以及適用、法定當局等規範和保護。並且 NYPD 還限制了分析工具及其捕獲的交易資料存取權限。內文寫道:

加密貨幣交易資訊保留在 NYPD 電腦或案件管理系統中,有授權的用戶才能取得該資料。

使用電腦和案件管理系統的 NYPD 人員必須經過用戶名稱和密碼進行身份驗證,而且僅限有合理(articulable)需求的人員可以造訪該系統,以維護合法職責。基於合法職責,NYPD 案件管理和電腦系統的訪問權受到進一步限制。

NYPD 文件未具體說明其使用交易分析軟體調查的犯罪類型,但外媒《The Block》指出了一些可能利用到上述加密貨幣追蹤工具的實際案件。

例如 NYPD 曾在 2019 年針對電話詐騙案發佈公眾警告,表示預付禮物卡、比特幣、銀行電匯(wire transfers)等都是常見的犯罪吸金管道,因此正在與比特幣 ATM 供應商合作。另外 NYPD 還在同年參與調查一宗偷換手機 SIM 卡,藉此獲取驗證碼來操控受害者線上帳戶的案件,最後有多達 20 州居民被盜取總共超過 100 萬美元加密貨幣。

而且美國公家機關可說是對加密貨幣越來越關注。去年美國國土安全局(DHS)曾授意區塊鏈鑑識公司 CipherTrace,開發出全球首創能追蹤隱私幣門羅幣(Monero,XMR)交易的工具;美國國稅局(IRS)也投入過 25 萬美元,訂閱區塊鏈分析公司 Blockchain Analytics and Tax Services LLC 提供的加密貨幣交易追蹤系統。

延伸閱讀:前美國國稅局官員:IRS 2021 年或將對「加密貨幣課稅」採取嚴格執法態度

然而 NYPD 這份公開文件目前仍只是草案,正在對外徵詢公眾意見,最終確定版本的影響和使用政策尚待 4 月 11 日發布。

(以下為 NYPD 公布的加密貨幣分析工具使用及影響說明文件,來源:NYPD)

按一下以存取 cryptocurrency-analysis-tools_nypd-impact-and-use-policy_draft-for-public-comment_01.11.2021.pdf

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Tags: NYPD加密貨幣監管紐約市警察局美國追蹤工具

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