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Home 法規 管制

隱私幣危機?美國國土安全局獲取「門羅幣 (XMR) 追蹤工具」,由 CipherTrace 開發

Jason Liu by Jason Liu
2020-09-01
in 管制, 美國
0
隱私幣危機?美國國土安全局獲取「門羅幣 (XMR) 追蹤工具」,由 CipherTrace 開發
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區塊鏈鑑識公司 CipherTrace 昨(31)日宣布,他們在美國國土安全局(DHS)的授意下,開發出了世上首個能追蹤門羅幣(Monero, XMR)交易的工具,將提供給執法部門、政府和虛擬資產服務提供商(VAPs),打擊以門羅幣進行的非法交易案件。
(前情提要:美國國稅局IRS欲尋追蹤「匿名幣、比特幣閃電網路」工具,鏈下交易也不安全了?)

 

以隱私性著稱的門羅幣可能要碰上強力的監管力量了。CipherTrace 昨日公告宣稱,他們與國土安全部旗下的科學技術局(A&T)簽署合約,耗時一年開發出了門羅幣的追蹤工具,能提供視覺化的交易流程圖,協助執法人員的調查。

CipherTrace 成立於 2015 年,提供對加密貨幣的反洗錢、取證、監控等解決方案,受美國國防高等研究計劃署(DARPA)和國土安全部資助。另一方面,門羅幣是暗網(dark web)上深受歡迎的交易工具,僅次於比特幣(BTC)。

CipherTrace 公告指出,45% 的暗網交易都是透過以隱私性為核心概念而設計的門羅幣,其使用的環狀簽章(Ring Signature)、環保密交易(RingCT)和隱匿位址(Stealth Address),大大提高了調查人員的追蹤難度。

長期下來,門羅幣也在不少駭人聽聞的犯罪案件中扮演重要角色,像是年初在韓國爆發的 N 號房事件。

延伸閱讀:Bithumb 交易所為「N 號房事件」下架門羅幣!韓國檢方凍結主嫌的加密錢包核准

延伸閱讀:亞馬遜 AWS 傳駭客攻擊!竊取用戶憑證、挖礦劫持採門羅幣,恐引發數百萬用戶受害

世上第一套門羅幣追蹤工具

為了打擊洗錢、毒品交易、恐怖活動等犯罪,CipherTrace 開發了首個門羅幣追蹤工具。政府採購數據網站 GovTribe 的資料顯示,CipherTrace 與國土安全部簽署的合約價值已用去 240 萬美元,最大潛在價值則是 360 萬美元。

CipherTrace 除了計畫提供給執法機關使用外,目標客群還有加密貨幣交易所、場外交易櫃(OTC)或投資基金等,以防止收取來源不明的資金;同時,CipherTrace 還計畫添加更多功能,像是對交易作聚類分析、對錢包提供識別,以及對交易所進行歸類等。

有趣的是,CipherTrace 的動作對於門羅幣而言無非是一大衝擊,但 CipherTrace 在公告中卻表示,此舉對門羅幣來說是一個正向的作用。CipherTrace 的 CEO 傑文斯(Dave Jevans)就表示,鏈上分析對於隱私幣的生存至關重要,如果風險難以評估,許多政府很可能會直接禁止。

事實上,在韓國 N 號房事件過後,Bithumb 在內等多家韓國大型交易所就已剔除了門羅幣的交易對,上週也有一些澳洲交易所禁止了門羅幣以及與之雷同的 Zcash。此外,早在 2018 年,日本多家交易所在申請成立自治協會時,就在報告書中說明要禁止門羅幣、達世幣(Dash)等隱私幣。

機率遊戲

據 Decrypt 報導,CipherTrace 的 CEO 傑文斯稍早在接受 The Decrypt Daily 的節目主持人亞倫(Matthew Aaron)訪談時,進一步描繪了門羅幣追蹤工具的特性。傑文斯表示,門羅幣的追蹤方式,與比特幣大不相同,其結果也不不是那麼確切。

不可能像比特幣那樣具有確定性⋯⋯在追蹤門羅幣的過程中,更像是在玩一種機率遊戲。你可以說,我有 98% 的機率確定門羅幣是從這個地址轉移到另一個地址,又或者把機率調降為 78% 等類似的概念。追蹤工具採用的是不同的方法,重點不在於:『我要確保一切都是完美的』。

他另外補充道:

我們並不是說可以識別出個人,CipherTrace 也從來做過這種事。我們並不會指認個人的姓名、地址等訊息⋯⋯我們提供的是執法工具,只有當犯罪事件被確認存在時,才會協助執法單位進行調查,識別個人身份也是他們自己的工作。

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Tags: CipherTraceDHSMoneroXMR美國國土安全部門羅幣

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