美國財政部金融犯罪執法局對 MEXC Global 發布第 9714 條命令，認定它是洗錢關注機構，禁止美國金融機構處理任何涉及 MEXC 的資金傳輸。命令列舉五年間至少 167 億美元的可疑非法金流，禁令將在聯邦公報刊登 30 天後生效，被點名的實體資金流動橫跨塞席爾、愛沙尼亞、瑞士與英國。
（前情提要：美財部制裁伊朗四大加密交易所！Nobitex 首當其衝，佔全國一半交易量）
（背景補充：美國制裁伊朗加密交易所！BitBank 替革命軍用比特幣搬錢）
美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）週五（11 月 6 日）發布第 9714 條命令，認定在塞席爾註冊的加密貨幣交易所 MEXC Global 屬於「主要洗錢關注」的境外金融機構，並依《打擊俄羅斯洗錢法》授權，禁止美國境內金融機構處理任何涉及 MEXC 的資金傳輸。財政部在新聞稿中把話說得很直白：這項行動要切斷伊朗政權的經濟命脈，而 MEXC 被點名經手的非法資金規模，至少 160 億美元。
命令由 FinCEN 副局長 Jimmy L. Kirby 簽署，適用範圍不只 MEXC 母體，還包括塞席爾的 MEXC Global Ltd 與 MX Global Ltd、愛沙尼亞的 MEXC Estonia OÜ、瑞士的 GIDA Technology AG、英國的 MXC Global Ltd，以及新加坡的兩家前身公司與任何後繼實體。禁令寫得很具體：任何涉及上述實體的資金傳輸，美國金融機構一律不得發起或接收，違者可面臨民事與刑事處罰。
五年 167 億美元
命令把統計區間設定在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月，五年間 MEXC Global 被評估經手至少 167 億美元與制裁規避、網路犯罪相關的可疑資金；財政部對外新聞稿概稱「至少 160 億美元」，命令本文給的則是 167 億美元這個更精確的數字。
俄羅斯是最重的一塊。約 15 億美元與俄羅斯制裁規避相關，其中 2.32 億美元是與美國、歐盟、英國三方都列入制裁的實體直接交易。命令特別點名 Garantex 與其後繼者 Grinex：在被 OFAC 指定之後，MEXC 仍分別與兩者往來約 1.29 億美元與 410 萬美元，而且直到 2026 年 6 月還在交易。換成時間軸來看，Garantex 早在 2022 年 4 月就被 OFAC 制裁，四年多之後這條管道還開著。
同一條線上也牽出 A7 網路。MEXC 被指與這個由摩爾多瓦寡頭 Ilan Shor 與俄羅斯國防銀行 Promsvyazbank 共同持股的支付網路往來至少 2600 萬美元，並收付近 2 億美元的 A7A5 穩定幣。A7A5 以盧布為錨、跑在 Tron 與以太坊上，發行商 Old Vector 與 Shor 本人都已列名制裁；FinCEN 另在 10 月對 A7 網路旗下代理機構提出特別措施草案。命令還提到，2018 年 5 月至 2026 年 7 月，MEXC 與至少四家被英國制裁的高風險交易所累計往來超過 130 億美元。
伊朗與北韓的部分同樣細。2021 年 5 月至 2026 年 5 月，MEXC 與 40 多家伊朗加密貨幣交易所直接往來約 10 億美元，其中約 2200 萬美元流向被 OFAC 與歐盟制裁的伊朗央行，以及伊斯蘭革命衛隊與其聖城旅。北韓方面，命令指 MEXC 讓被制裁的北韓洗錢者 Sim Hyon Sop 在 2025 年 6 月至 9 月間收到約 35 萬美元，而 OFAC 早在 2023 年 4 月就把他本人與其加密錢包地址一起列名。
網路犯罪則是另一條大水管。FinCEN 評估同一五年間至少 19.9 億美元來自或流向非法網路行為者，平均每天超過 100 萬美元；2022 年 1 月到 2024 年 7 月，MEXC 收到逾 3790 萬美元疑似勒索軟體贖金，涉及超過 125 個勒索軟體集團的資金曝險。
日交易量破 10 億美元的交易所
命令順帶把 MEXC 的體量寫了進去。平台 2018 年成立、註冊於塞席爾，卻沒有當地的虛擬資產服務商執照，塞席爾金融服務管理局（FSA）已在今年 5 月 26 日對 MX Global Ltd 採取執法行動，理由正是無照經營虛擬資產服務。
平台在 170 多個國家營運，2026 年 6 月單日交易量超過 10 億美元、儲備資產約 50 億美元；以交易量計位居全球前 20 大，2025 年 12 月市佔約 9%，而全球兩大交易所合計為 47.4%。可交易的法定貨幣超過 50 種，加密資產與代幣化資產超過 3000 種。
「我們有 AML」對上「嚴重缺陷」
MEXC 的說法是命令承認平台對外表示具備反洗錢與客戶身分驗證政策，使用者協議也明文禁止伊朗、北韓等地使用者使用；但 FinCEN 的結論是這些控管存在「嚴重缺陷」，讓被禁轄區的個人與實體照樣能在平台上活動，使平台成為非法資金的通道。
時間點頗為諷刺。MEXC 才在 10 月 20 日公告停止服務俄羅斯與白俄羅斯使用者，對外說法是全球合規工作的一環，荷蘭業務也排定在 11 月 16 日收尾；但命令描述的行為延續到 2026 年 6 月，兩者之間存在明顯時差。至截稿為止，MEXC 未回覆媒體的置評請求。
這一槍屬於 Operation Economic Outcast
把鏡頭拉遠，這是美國財政部 8 月啟動的「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的延續。6 月，伊朗最大交易所 Nobitex 被制裁，財政部稱其處理了伊朗 2025 年逾半的加密流入；9 月，另一家伊朗交易所 BitBank 因替伊斯蘭革命衛隊搬運比特幣被列入名單。現在輪到體量更大的境外平台。
命令本身附帶兩個技術細節。一是生效時間：聯邦公報刊登後 30 天，也就是說週五宣布到實際切斷之間還有一段空窗。二是它不改變既有義務，銀行的《銀行保密法》申報責任與 OFAC 制裁責任照舊，違反本命令另外可能吃上民事與刑事處罰。
