防資金外逃！南非擬將加密資產納入「外匯管制」，違規恐遭國庫強制清算
南非向加密貨幣資本外流祭出鐵腕！為填補監 ...
標籤: 洗錢防制
巴西立法通過將查扣的加密貨幣納入「公共安全基金」，同步擴大執法與凍結權限
巴西總統魯拉（Lula）已正式簽署第 1 ...
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 ...
HzBit鴻朱數位宣布「即刻結束營業」！台灣VASP業者剩8家
鴻朱數位 (HzBit) 宣布本月結束營 ...
台灣金管會重罰6大交易業者！涉洗錢防制法、缺乏KYC，罰款總計702萬元
台灣金管會對 6 家虛擬資產交易平台（V ...
基隆幣商聯手詐諞集團！先賣5千萬USDT給被害人，謊稱「投資比特幣」捲款
基隆市警局昨（2）日揭露一起重大虛擬貨幣 ...
台灣公務員要申報加密貨幣！廉政署：比特幣是財產，隱匿重罰400萬
台灣法務部廉政署 15 日宣布今年會將加 ...
金管會緊盯全台比特幣 ATM！未落實「洗錢防制法」限期改善、最高可罰千萬
金管會銀行局副局長童政彰昨日表示：已對全 ...
