被荷蘭當局拘留長達 9 個月，在今年 4 月才成功獲釋的 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 確認將於明年三月底接受審判；而在 8 月正式被美國司法部以串謀洗錢、違反制裁等重罪起訴的 Tornado Cash 共同創辦人 Roman Storm 在上週出庭時表示自己「無罪」。
（前情提要：Tornado Cash創辦人保釋出獄！律師聲援：司法對程式開發者不公）
（背景補充：Tornado Cash開發者傳已被釋放，治理代幣TORN暴漲27%）
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在去年 8 月將著名混幣協議 Tornado Cash 列入制裁名單的兩天後，荷蘭當局在阿姆斯特丹以參涉隱匿犯罪資金流動並促進洗錢活動為由，逮捕了 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev，在當時引發大批社群和產業大佬聲援。
區塊鏈開發者也為此走上阿姆斯特丹街頭示威抗議，疾呼開發者不應對開源協議負責，並認為此次拘捕已經踩到公民言論自由的底線。
Tornado Cash 開發者明年三月受審
據《DLNews》消息，審理該案的荷蘭地方法院證實，Alexey Pertsev 將於明年 3 月 26 ～27 日接受審判。現年 30 歲的 Pertsev 被荷蘭當局拘留長達 9 個月，在今年 4 月才正式被釋放。Pertsev 在不得離開荷蘭並佩戴 GPS 監視器的條件下獲釋，預計將於週三返回法庭參加他的第四次預審聽證會。
開發者的訴訟將於明年三月獲得初步結果，而 Tornado Cash 的兩名共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 在美國面臨司法部起訴，罪名是「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定」。
美國司法部指控， 兩位共同創辦人創建了一個程式和用戶介面，允許惡意行為者清洗高達 10 億美元的加密貨幣，包括與北韓官方有關的拉撒路集團疑似就通過 Tornado Cash 轉移了數億美元。
延伸閱讀：FBI逮捕Tornado Cash創辦人Roman Storm！司法部指控「協助洗錢」違反美國制裁
Tornado Cash 共同創辦人拒不認罪
來自美國華盛頓州的 Roman Storm（美俄雙重國籍）在 8 月下旬遭到 FBI 逮捕，但隨後以 200 萬美元的保釋金獲釋，而作為俄羅斯國民的 Semenov 目前仍然在逃。
據《Coindesk》報導， Roman Storm 在出庭時表示對串謀操作貨幣傳輸器或協助洗錢和逃避制裁的指控表示他是「無罪」的。Storm 將繼續被軟禁在華盛頓的家中，將定期接受藥物檢測，並被規定不得擁有槍支或聯繫任何共同被告、證人或所謂的受害者。
法律專家：司法部指控與 FinCEN 指南相矛盾
代表 Storm 的律所 Waymaker LLP 合夥人 Brian Klein 此前曾質疑，聯邦官員正在使用「新穎的法律理論」來起訴開發開源程式碼的人。《Blockworks》指出，近日也有一些法律專家指出美國司法部針對 Tornado Cash 指控違反了美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）在 2019 年發布的指南。
Cravath、Swaine 和 Moore LLP 的律師在本月初聯合發表論文，點名 FinCEN 2019 年發布的指南與 Tornado Cash 創辦人起訴書之間的矛盾之處。文中還特別關注有關兩位共同創辦人經營「未經註冊的貨幣轉移機構」的指控。
這些法律專家認為司法部的起訴書忽視了 FinCEN 關於「資金轉移者」定義的指導。FinCEN 於 2019 年 5 月發布了有關「可兌換虛擬貨幣」的指南，其中指出錢包提供商通常不是貨幣傳輸者，即使提供商是充當驗證者。 要充當貨幣傳輸者，錢包的所有者必須「對價值擁有完全獨立的控制權」。
由於 Tornado Cash 用戶必須使用只有客戶才能訪問的「秘密票據」來存入和提取資金，因此創辦人從未擁有「完全獨立的控制權」。
但也有一些法律專家不同意此觀點，Delphi Labs 總法律顧問 Gabriel Shapiro在 X（原 Twitter）上寫道，與錢包相比，Tornado Cash 更符合 dapp 的定義。FinCEN 2019 指南建議：「當 dapp 執行貨幣傳輸時，貨幣傳輸器的定義將適用於 dapp、dapp 的所有者/運營商或兩者。通過智能合約運營的貨幣服務業務應被視為貨幣服務業務，即使該業務是由非法人協會運營的。」
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