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Home 數據報告 台灣

詐騙|稱「與台積電合作」德賽幣挖礦、年化報酬100%,龍銀國際吸金4,000萬遭逮

Vincent Lai by Vincent Lai
2021-08-02
in 台灣, 犯罪
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呂嫌等 5 人遭警方移送法辦|來源:ETtoday 新聞雲》記者張君豪翻攝

呂嫌等 5 人遭警方移送法辦|來源:ETtoday 新聞雲》記者張君豪翻攝

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台灣一詐騙集團謊稱與護國神山台積電(TSMC)合作,研發德賽幣(Decred)專業挖礦機,並提出多種投資組合、年化報酬率 100% 等吸引投資者上鉤,不法獲利 4,000 萬新台幣。目前 6 名嫌犯已遭警方逮捕歸案。
(事件背景:台灣|桃園婦女加入投資 Line 群組,險買到詐騙集團「包裹郵寄」的比特幣)
(背景補充:台灣|交易所洗錢3,000萬被逮!詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現)

本文目錄

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  • 詐騙|陳時中成「加密貨幣投資」大師?呱吉:還以為是搞笑網站
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據《蘋果日報》今日報導,53 歲的呂姓男子等人,先後在 2017 年 9 月和 2018 年 10 月,分別在香港與台灣登記了「龍銀國際科技有限公司」與「龍銀國際金融科技有限公司」。

並向投資客宣稱為香港龍銀集團台灣分公司,主打「金麗科技」、「日月光」、「台積電」等知名上市櫃公司合作,研發全球第 1 台德賽幣專業礦機,以投資礦機、每月可固定分潤誘騙受害人。

呂男等人提出多種投資組合,除了提供直接入股、每季發放分紅外,還有另外三種方案:

  • 以每台租金 24 萬向公司租用礦機,號稱年報酬率直逼 100%
  • 投資者向其購買礦機後,再租回給公司,每台售價也是 24 萬元,每個月可固定分潤返利 7,200 元或 9,600 元,年化報酬率 36% 至 48%
  • 投資每個單位 100 萬元,投資 30 個月期間不分潤,到期時支付投資金額的 2 倍

然而《ETtoday新聞雲》報導指出,2019 年 4 月「龍銀國際」藉口德賽幣的價格下跌,導致無法再支付分潤及退還投資本金,同時申請公司解散,共 40 名投資人才驚覺受騙,向警方報案。

經台北地檢署指揮偵辦後,研判呂姓男子等人的投資方案全是謊言。警方現已逮捕主嫌 6 人,並查扣會員名冊、投資合約、投資說明會簡報、資金帳冊等證物,估計不法獲利超過新台幣 4 千萬元。

目前檢方也將呂姓男子及公司股東共 6 人依違反《銀行法》及《刑法》詐欺取財等罪,提起公訴。

-警方查扣大批會員資料、投資計畫等證物|ETtoday 新聞雲記者張君豪攝-
-警方查扣大批會員資料、投資計畫等證物|ETtoday 新聞雲記者張君豪攝-

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