儘管韓國境內虛擬資產服務供應商（VASP）發起抗爭，仍無法動搖當局收緊監管的決心。根據韓國 FSC 最新公開聲明，強調包含經營韓國業務的「外國」VASP 也須在 9 月 24 日之前完成註冊，並已經對 27 間有關企業下達通知，違者將面臨最高 5 年徒刑或 5,000 萬韓圜罰款。
（前情提要：韓國業者將提違憲訴訟！加密貨幣交易所痛批「9/24 前未註冊則勒令停業」違反憲法）
（事件背景：歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」）
韓國金融監督委員會（FSC）昨日發布新聞稿，提醒「海外」虛擬資產服務供應商（VASP）也須履行向韓國金融情報局（KoFIU）註冊的義務。
當局強調，所有 VASP 皆須在今年 9 月 24 日以前向主管機關完成登記，違者將面臨最高 5 年有期徒刑或最高 5,000 萬韓圜（約 122 萬新台幣）的罰鍰，也包含提供韓語服務、向韓國人行銷以及可以使用韓圜（KRW）交易等的海外 VASP。
KoFIU 已向 27 家以韓國人為目標開展業務的外國 VASP 發出了一份由 KoFIU 專員簽署的通知， 內容涉及根據該法案要求他們在 2021 年 9 月 24 日之前在 KoFIU 註冊。
如果外國 VASP 未能在 KoFIU 註冊，他們將自 2021 年 9 月 25 日起停止針對韓國人的業務營運。如果他們未經註冊繼續營運，將可能會受到法案規定的處罰。
這份官方聲明也指出，截至 7 月 21 日，確認尚未有外國 VASP 獲得註冊要求條件之一「資訊安全證書（ISMS）」。並且表示若到期後仍未完成登記，將採取網站存取封禁等措施。
韓國監管力道漸強
據動區先前報導，韓國《特別金融的使用和報備法案》（FTRA）規定，境內所有的 VASP 都必須在今年 9 月 24 日前向 KFIU 完成註冊，否則將被迫勒令停業。此外截止隔日起，任何經過非註冊 VASP 進行的加密交易都將被視為違法。
與此同時，韓國 FSC 又要求銀行必須將加密貨幣交易所歸類為高風險客戶，加強金融交易監控，並且須對該類用戶的金融交易監控與用戶身份驗證。然而受理相關業務的單位僅審理 UPbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 等韓國四大加密貨幣交易所，小型加密交易所幾無生存空間。
延伸閱讀：韓國 FSC 命令銀行 : 加密貨幣交易所列「高風險客戶」，需加強交易監控與身分驗證
而且不只對 VASP 出手，當地主流交易所 Bithumb 高層也已遭首爾中央地方檢察廳正式以詐欺罪刑事起訴；韓國政府去年頒布的《2020 年稅法修正案》更明文表示，將對加密貨幣投資獲利超過 250 萬韓元（折合台幣約 64,450）的投資人徵收 20% 的「資本利得稅」，當時財政部長洪南基說道：
這是絕對無法避免的，我們更不應該將其（加密貨幣）視為貨幣。
延伸閱讀：韓國 | Bithumb交易所「實際控制人」驚爆已遭詐欺罪起訴，金額達 1,120 億韓元
同時全球監管也逐漸建立，如歐盟的一份內部文件提議成立一個新的反洗錢機構（AMLA），並針對加密資產制定新的交易透明度規則，防止歐盟境內的洗錢、恐怖主義融資等不法行為。歐盟執行委員會也提交新提案，要求加密資產服務提供商，需從使用加密貨幣進行收 / 匯款的使用者身上收集更多個人資訊。
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