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Home 數據報告 亞太

韓國 | Bithumb交易所「實際控制人」驚爆已遭詐欺罪起訴,金額達 1,120 億韓元

Lee Michael by Lee Michael
2021-07-06
in 亞太, 加密貨幣市場
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韓國 | Bithumb交易所「實際控制人」驚爆已遭詐欺罪起訴,金額達 1,120 億韓元
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韓國最大的加密貨幣交易所 Bithumb 自去年起因負責人涉嫌詐欺而陷入監管危機。繼今年 4 月首爾警方證實 Bithumb 的實際控制人李政勳及前主要股東 BK 集團董事長金炳郡移送檢調後,首爾中央地方檢察廳近日也正式對李政勳涉嫌詐欺提出刑事起訴。
(前情提要:韓國交易所|警方證實:Bithumb負責人因「詐欺罪嫌」移送檢方,前最大股東也遭起訴)

本文目錄

  • 拖垮海外合作對象
    • 突發!韓國法院沒收「Bithumb 最大股東持股」,負責人李正勳涉詐欺、非法海外匯款
    • 韓國金融監督委員會主席 :「交易所可能全部被關閉」;Bithumb, UPbit 前兩大也難逃?
    • Naver: 摩根士丹利傳欲收購「韓國交易所龍頭Bithumb」股份,計劃投資3千億韓元

 

據《韓聯社》週二(6)報導,首爾中央地方檢察廳正式以詐欺罪刑事起訴 Bithumb 高層。不過,雖然詐騙金額高達上千億韓元,但考量到被告積極配合調查,因此並沒有被拘留。

首爾中央地方檢察廳近日針對 Bithumb Coin(BXA)詐騙案起訴 Bithumb Holdings 前董事會主席、Bithumb 及 Bithumb Korea 前實際控制人李政勳,罪名為刑法劃定的詐欺行為。

據《韓聯社》報導,李政勳於 2018 年 10 月向 BK 集團主席金炳郡提議收購 Bithumb,並說服金炳郡發行 BXA 以展開 ICO(首次代幣發行)募資,不法獲利高達 1,120 億韓元。

報導指出,金炳郡相信了李政勳的建言,並使用了 BXA 預售中的一部分獲利用於收購 Bithumb 的股份。據動區報導,BK 集團在此之前已經是 Bithumb 的第五大股東,後又收購了第一股東 BTC Holdings 過半的股份。

然而,BXA 卻只是一個幌子,最終並沒有在 Bithumb 上市。這不只導致了大量的投資人慘賠,金炳郡也沒有如願成功地收購 Bithumb。

空氣幣 BXA 的受害者雖起訴了金炳郡及李政勳二人,但檢調認為,金炳郡實質上也是遭李政勳誆騙的受害者,因此並沒有對其進行懲處。

本案涉案金額之大,引起韓國業界一片譁然。不過,檢方表示,由於李政勳在調查過程中積極配合,並且考量到被告還依法繳納了當初金炳郡收購金額的 70% 作為資本利得稅,因此決定直接送審,沒有做拘留處置。

拖垮海外合作對象

值得注意的是,Bithumb 要面臨的訴訟風波還不只這一樁。

據《韓國時報》報導,Bithumb 的香港子公司也遭到前泰國合夥人提告,子公司管理層同樣面臨刑事詐欺指控。據了解,Bithumb 在 BXA 上架失敗後,就單方面停止了和泰國的雙邊合作關係。

整起事件還要回溯到 2017 年 Bithumb 宣布將透過成立合資公司擴展海外業務。Bithumb 隔年便在泰國、日本建立了企業實體。然而,據前泰國合夥人所述,Bithumb 本就無心發展海外事業,此舉純粹是為了透過海外合作夥伴抬高 BXA 的 ICO 聲勢。

Bithumb 前泰國合夥人透露,Bithumb 在日本的海外合作對象也預計將在不久後獨力提出訴訟。

截至目前為止,Bithumb 都尚未對上述事件做出任何回應。

📍相關報導📍

突發!韓國法院沒收「Bithumb 最大股東持股」,負責人李正勳涉詐欺、非法海外匯款

韓國金融監督委員會主席 :「交易所可能全部被關閉」;Bithumb, UPbit 前兩大也難逃?

Naver: 摩根士丹利傳欲收購「韓國交易所龍頭Bithumb」股份,計劃投資3千億韓元


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Tags: BithumbBithumb coinBXA


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