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Home 數據報告 其他國家

40億美元BTC涉案!南非 Africrypt 創辦人「否認跑路」,監管單位聲明 : 很像龐氏騙局

Sandra by Sandra
2021-06-28
in 其他國家, 犯罪
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捲款 40 億美元比特幣!南非交易所 Africrypt 疑跑路,自稱遭駭客攻擊
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上週南非加密貨幣交易平台 Africrypt 驚傳創辦人 Cajee 兄弟帶走 6.9 萬枚比特幣(BTC)跑路,但週五終於透過律師出面,否認有比特幣「搶劫」或捲款潛逃的行為,堅稱自己也是駭客攻擊案的受害者。
(前情提要:捲款 40 億美元比特幣!南非交易所 Africrypt 疑跑路,自稱遭駭客攻擊)
(事件背景:DeFi 新型詐騙湧現!放棄項目倒貨,幣安智能鏈、Polygon 驚傳多起「軟地毯」騙局)

本文目錄

  • 受害資金沒那麼多
    • 蘋果共同創辦人|沃茲尼克就比特幣詐騙肆虐「提告Youtube吞敗訴」
    • 拜登警告:若「俄國駭客勒索軟體」挑戰攻擊禁區底線,將以網路攻勢回應!
    • 史上最大扣押金額!「價值 44億的加密貨幣」遭英國警方查扣,洗錢犯罪所得已移交

 

南非加密貨幣投資平台 Africrypt 上週三傳出,兩位共同創辦人 4 月疑似捲款 69,000 BTC 跑路,規模恐怕超過 40 億美元,可能是史上最大宗加密貨幣詐騙案。

該平台 4 月發布公告,自稱遭駭客攻擊而被迫關閉,並「希望」用戶不要向主管機關呈報。且創辦人 20 歲的 Raees Cajee 和 17 歲的 Ameer Cajee 兄弟一直連繫不上,部分投資人已經聘僱開普敦的律師事務所 Hanekom 協助,也報告給了當地警方精銳部隊。

不過 Cajee 兄弟週五終於回應外媒《BBC》詢問,透過他們的律師 John Oosthuizen「斷然否認」他們參與了一場搶劫(heist)或捲款潛逃。該律師堅稱:

指控沒有任何根據,這些指控沒有任何道理。他們仍然認為這是一次駭客攻擊,他們被盜走了這些資產。

在被問及兩兄弟是否有在遭到駭客攻擊後與警方聯繫,Oosthuizen 則表示「沒有」,解釋道他們都還是年輕人,「生活經驗很少」。但他透露 Cajee 兄弟收到了一些死亡威脅,第一反應是想保護自己和家人的安全。

Oosthuizen 的公司正在整理一份卷宗,要向當局證明 Africrypt 是被駭客入侵,而兄弟倆只是盜竊的受害者。

該律師也說 Raees 和 Ameer Cajee 將配合當局未來的任何調查,不過目前尚未收到相關通知。

延伸閱讀:麥當勞驚傳駭客攻擊!台灣區歡樂送用戶資料外洩,但稱「沒有」被勒索贖金

延伸閱讀:交易所Thodex套現?關停前轉「5,000BTC」至Kraken;土耳其逮83位涉案者、發紅色通緝

受害資金沒那麼多

而且 Oosthuizen 也拒絕證實損失的比特幣價值有達到 36 億美元,稱媒體報導高估了該資產規模。知情人士也告訴《BBC》,雖然損失規模不小,但遠遠低於數十億美元。

根據 Africrypt 網站 2021 年 1 月 20 日的快照存檔,頁面上也寫道:「我們在風險基金和人工智能驅動的交易平台上管理著超過 1 億美元」,距離十億美元還有一大段落差。

另外,雖然南非金融部門行為監管局(FSCA)無法啟動正式調查,因為加密貨幣在該國法律不被視為金融產品,但 24 日發布新聞稿指出:

對 Africrypt 的初步觀察使我們相信,無論帶入什麼機制去看,該實體都提供了極高且不切實際的報酬,類似於通常稱為「龐氏騙局」的非法投資計劃所做的。

📍相關報導📍

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Tags: Africrypt南非捲款潛逃詐騙跑路非洲


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