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Home 區塊鏈商業應用 nft

英國稅務局公布:從5千萬詐欺案中「首次扣押3個NFT」!鄭重警告加密犯罪份子

Vincent Lai by Vincent Lai
2022-02-14
in nft, 其他國家, 加密貨幣市場, 犯罪, 金融市場
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- Source:CityWire -

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英稅務海關總署(HMRC)今日表示,在調查稅務詐欺案件中,查扣了 3 個 NFT,成為首個沒收 NFT 的執法部門。HMRC 經濟犯罪部副主任 Nick Sharp 對此表示:「HMRC 首次沒收 NFT 資產的做法,是對欲透過加密手法隱瞞 HRMC 資金的一種警告」。
(前情提要:Bitfinex「12萬枚比特幣竊案」破獲!夫妻遭美司法部凍結36億鎂BTC、成史上最大加密扣押 )

本文目錄

  • NFT 被視為加密貨幣資產之一
    • 美國政府 | 法警局已扣押並賣出「18.5萬顆比特幣」,現價86億美元
    • 美國國稅局年度報告|2021年扣押35億美元加密貨幣,佔總查緝金額的93%!
    • 史上最大扣押金額!「價值 44億的加密貨幣」遭英國警方查扣,洗錢犯罪所得已移交

 

英國稅務海關總署(HMRC)今(14)日指出,在調查共 250 家虛假公司的稅務詐欺案件時,除了逮補 3 名涉嫌企圖詐騙 140 萬英鎊(約合 5,280 萬台幣)的嫌犯,HMRC 還查扣了 3 個 NFT,成為英國首個沒收 NFT 的執法部門。

HMRC 表示,在此次詐欺案件當中,嫌犯被指控透過「複雜的方法」試圖隱藏他們的身份,手法包括假身分、假地址、預付卡手機、VPN 、虛擬發票與從事合法商業活動的偽裝。

HMRC 表示,部門已申請到法院扣押令,將查扣價值 5,000 英鎊(約合 19 萬台幣)的加密資產,以及另外 3 個尚未被估價的數位收藏品 NFT,全案仍在繼續調查中。

HMRC 經濟犯罪部副主任夏普 Nick Sharp 對此表示:

HMRC 首次沒收 NFT 資產的做法,是對那些任何認為可以透過加密資產手法向 HRMC 隱瞞資金所釋出的警告。

我們會不斷適應新技術,以確保緊跟著犯罪分子或逃稅者隱匿資產的方式。

NFT 被視為加密貨幣資產之一

近期以來,不少加密貨幣新進用戶或使用者都以 NFT 接觸為主,已有多數人將其視為數位資產之一,以亞洲明星與藝人而言,包括周杰倫的 Phanta Bear、陳冠希的 RED NVLPE、余文樂的 ZombieClub 和陳零九的 YOLO Cat 等項目,皆被多數人或投資者認為數位資產有價值增長空間且具兌現的能力。

據動區先前報導,開發商 Larva Labs 知名項目 CryptoPunks 的「極稀有外星人 NFT」CryptoPunks #5822,在今日以破紀錄的 8,000 ETH(約 2,280 萬美元)出售,價格為先前新高價紀錄的一倍。

國際拍賣巨頭蘇富比(Sotheby’s)8 日還宣布,23 日將在紐約舉辦現場拍賣會,合計 104 個 CryptoPunks 並綑綁拍賣,價格預估在 2,000 萬至 3,000 萬美元之間,此價格區間創下了 NFT 或數位藝術品在拍賣會上的最高估價紀錄。

據數據網站 NFTgo 所述,NFT 市場市值為 164.7 億美元,在市場上共有 182 萬人,24 小時交易量來到 2.7 億美元。

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美國政府 | 法警局已扣押並賣出「18.5萬顆比特幣」,現價86億美元

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Tags: HMRCNFT扣押數位資產英國


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