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Home 技術 比特幣

暗網毒販遭控「獄中洗錢1.39億美元」比特幣,怎獲得2,934 BTC成謎

Joe by Joe
2021-08-16
in 比特幣, 犯罪, 美國
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暗網毒販遭控「獄中洗錢1.39億美元」比特幣,怎獲得2,934 BTC成謎
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美國馬里蘭州一名名為 Xanaxman 的暗網毒販,被馬里蘭州聯邦法院指控在服刑期間,非法洗錢 2,934 枚比特幣,價值 1.37 億美元,目前美國政府尚未公開拍賣這筆比特幣。
(前情提要:McAfee驚傳「西班牙獄中自殺」享壽75歲!才剛被批准引渡美國,比特幣100萬成絕唱)
(背景補充:淪為洗錢、逃稅工具?「NFT天價藝術品」背後隱藏的有錢人陰謀)

本文目錄

  • 活躍於暗網的加密資產
    • 台灣|交易所洗錢3,000萬被逮!詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現
    • 台灣出手!行政院劃定 5 大虛擬通貨業者,交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制
    • 香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案!贓款高達 12 億港元,使用 Tether 頻繁交易
    • 歐盟|將提加密貨幣新法「直接約束」成員國!將成立歐洲反洗錢監管機構

 

據美國法院近日解密的文件,一名正在馬里蘭州服刑的毒販 Ryan Farace ,被法院指控非法洗錢 2,934 枚比特幣( 價值 1.37 億美元 )而遭到起訴。Ryan 在三年前於暗網上以 Xanaxman 的化名銷售Alprazolam ( 阿普唑侖又稱 Xanax,一種強力抗焦慮藥物 )而入獄。

2018 年 11 月,法院命令沒收 Ryan 通過銷售毒品收益賺取的 4,000 比特幣( 當時價值 1,680 萬美元,但今日價值 1.85 億美元 ),並勒令交出 560 萬美元的現金和財產,並被判 57 個月的刑期。

近日,依據法院解密的聯邦起訴書,Ryan 在其父親 Joseph Farace 的幫助下,被控於服刑期間持續進行毒品收益的洗錢行為。緝毒局分別在 2 月查獲了 2,875 個比特幣,並於 5 月查獲了另一批 59 個比特幣。價值 1.37 億美元。

根據起訴書,目前尚不清楚這 2,934 枚比特幣是政府之前未查獲的比特幣資產,還是他在監獄中以某種方式獲得的比特幣。

延伸閱讀:百億美元石沈大海?擁「數百萬枚比特幣」的 Mircea Popescu 身故!驚傳於哥斯大黎加溺斃

延伸閱讀:新手科普|「絲綢之路」是什麼?一文看懂明網、深網、暗網三者的區別

活躍於暗網的加密資產

由於加密貨幣難以追蹤的隱私性,受到暗網上的交易者大量使用。據區塊鏈分析公司 Chainalysis 估計,光 2019 年就有超過 8 億美元的加密貨幣被發送到暗網市場。

其中最知名的案例:「 絲綢之路 」,是一個在暗網上購買非法毒品的黑市,於 2013 年被 FBI 強制關閉。該機構查獲了 173,991 個比特幣( 當時價值 3360 萬美元 ),但仍有 444,000 個比特幣失踪。

近年來,這些美國政府所查獲的不法虛擬幣,不時會公開標售並將所得納入公庫,例如 2014 年風險投資家蒂姆·德雷珀 ( Tim Draper )就以未公開的價格收購了從絲綢之路沒收的 30,000 枚比特幣。

這也令人好奇,如果美國政府決心一次大量出售這些非法資產,是否會影響到幣圈生態?

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Tags: money laundering毒品洗錢犯罪


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