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Home 數據報告 中國

用數位人民幣詐騙、集團涉案上億!中國警方破獲:e-CNY真好查

James by James
2021-12-27
in 中國, 數據報告
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用數位人民幣詐騙、集團涉案上億!中國警方破獲:e-CNY真好查
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中國山西省晉城市近期出現一起利用數位人民幣詐騙洗錢的案件,有犯罪集團冒充公檢法進行電信詐騙,詐騙範圍橫跨中國 7 省、涉案金額達上億人民幣。但由於數位人民幣的犯罪行為極易追查,晉城警方最終成功破獲了該市首例數位人民幣洗錢犯罪案件。
(前情提要:南華早報:中國正研議設數位資產交易所,推進數位人民幣布局)
(前情提要:彭博社:中國考慮在北京成立「數位資產交易所」,推動數字人民幣、打擊加密貨幣)

本文目錄

  • 破案經過
  • 犯罪手法
  • 數位人民幣流向易追查
    • e-CNY|京東光棍節 10 萬人使用「數位人民幣」血拼;交易量1年成長3000%
    • 中國冬奧將成數位人民幣「試金石」,83個國家CBDC進展如何?
    • 富爸爸作者找到原因了?清崎:中國定調加密業務違法,是為數位人民幣鋪路

 

中國共產黨山東省晉城市委員會政法委員會官方微博 23 日公告,晉城警方最近成功破獲了全市首例利用數位人民幣洗錢犯罪的案件,該犯罪集團在中國 7 省冒充公檢法進行電信詐騙,查明涉案金額上億人民幣。

破案經過

根據公告,在晉城當地,有一名宋女士在 11 月 3 日聽信詐騙集團冒充警察所編造的謊言,以為自己涉嫌洗錢犯罪被提請逮捕,線上操作開通數位人民幣帳戶、操作 20 萬數位人民幣轉帳,直至同事找到她、並到銀行查詢發現少了 20 萬人民幣時,才驚覺受騙、匆忙報警。

在接獲報警後,晉城區公安分局立即組成專案組,不過由於轉帳方式是使用數位人民幣,而偵查人員都是第一次遇到,即使到銀行詢問也只被告知,此種方式只在特定北京、杭州、深圳等大城市試點開通運行中,在山西地區未開通試點,因此起初偵辦時還理不清頭緒。

民警李志遠回憶道:

那段時間,我們的民警經常加班到凌晨 2 、 3 點,惡補數字人民幣相關知識,我們知道必須走在騙子前面,才能最大程度追回損失!

為了走在騙子前面,專案組發揚鑽研精神,通過查資料、跑銀行、溝通部級數位人民幣管理部門等多種方式,了解數位人民幣的交易方式和查詢條件等,與多家省級分行積極溝通,全力開展調查取證工作,最終在 11月下旬查清了基本犯罪事實,鎖定犯罪嫌疑人身份,決定集中收網抓捕。

經過 11 日的連續奮戰,最後警方在福建、廣東兩省終於抓獲犯罪嫌疑人 6 名,破獲涉及新疆、黑龍江、吉林、湖南、江蘇、廣東、山西等 7 省多市 20 餘起冒充公檢法的電信詐騙,並為受害人宋女士追回被騙資金 10 萬人民幣。

受害人宋女士追回被騙資金 10 萬人民幣。Source:晉城政法

犯罪手法

在被警方捉捕到案後,提及犯罪動機,犯罪團伙成員李某表示,是因為自己賭博債台高築,在同鄉建議下,開始接觸數位人民幣, 決定利用數位人民幣為境外詐騙分子承擔洗錢犯罪,但發財的美夢變成一場走上犯罪之路的噩夢,讓他滿是後悔。

這個詐騙集團的犯罪手法,是在冒充公檢法人員詐騙得手後,利用境外聊天軟體與上游犯罪人員溝通聯繫獲取資訊,按照對方要求,通過數位人民幣的形式幫助轉移涉案贓款,接著通過境外加密貨幣 APP 平台,以低買高賣虛擬幣的方式從中非法牟利,涉案金額上億人民幣。

目前, 6 名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在進一步審理中。

數位人民幣流向易追查

《山西晚報》報導,事實上,用數位人民幣進行洗錢根本行不通。因為數位人民幣的可控匿名性,是以風險可控為前提的有限匿名,在保護合理的匿名需求之際,也保持對犯罪行為的打擊能力,由於數位人民幣的交易會記錄在鏈上,一旦發現犯罪行為,很容易被追查到。

目前,數字人民幣相關詐騙有 3 種常見模式,一是通過建立數位人民幣學習群進行虛假推廣的詐騙;二是冒用人民銀行名義在資產交易平台進行虛假理財的詐騙;三是發送虛假數位人民幣活動連結的簡訊進行詐騙。

山西警方提醒,要保護錢包裡的數位人民幣,個人防護意識很重要,應警惕不法分子借推廣數位人民幣之名,通過建立學習群、或打著數位人民幣理財旗號進行交易的傳銷詐騙行為,同時,還應警惕宣傳數位人民幣活動的虛假連結。

這起案件並非是中國首例數位人民幣洗錢案。據《界面新聞》報導,全中國首例數位人民幣洗錢案是在上月初破獲,在福建省抓獲團伙成員 11 人,該案件正在進一步辦理當中。

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Tags: 中國數位人民幣洗錢


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