北美非營利組織商業改進局（BBB）本週發布了《2021 詐騙風險追蹤報告》。BBB 詐騙追蹤器數據顯示，加密貨幣詐騙從 2020 年的第七大風險攀升到去年的第二大風險，受此類騙局影響最大的年齡層落在 25～64 歲，女性受害者的比例略高於男性。
（前情提要：Chainalysis研究：今年加密詐騙捲走77億鎂，軟地毯騙局最猖狂！同比激增81%）
隸屬於北美非營利組織商業改進局（Better Business Bureau，BBB）的 BBB 市場信託研究所於 9 日發布了《2021 詐騙風險追蹤報告》，其中指出去年有超過 160 萬人次訪問該平台，其中有近 5 成的訪客向 BBB 詐騙追蹤器報告以確認是否遭遇詐騙，透過該追蹤器發布了超過 46,000 個騙局案件。
報告稱，加密貨幣詐騙已從 2020 年的第七大風險躍升到 2021 年的第二大風險。
根據 BBB 詐騙追蹤器數據，儘管加密貨幣騙局僅佔詐騙事件報告總數的 1.9%，但它的損失中位數高達 1,200 美元，遠高於整體騙局損失中位數的 169 美元。
超過 66% 的訪客報告稱，當他們成為此類詐騙的目標時就會損失金錢。
今年報告中另一個重要發現是，使用加密貨幣支付而導致金錢損失的比例從 2020 年的 1.5% 翻倍至 2021 年的 3.4%，整體騙局損失中位數最高的支付方式是電匯（1,450 美元）、加密貨幣（1,200 美元）、支票（900 美元）和預付卡（700 美元）。
受害者年齡落在 25 – 64 歲
報告還稱，加密貨幣詐騙最常針對 25 至 64 歲的青壯族群。詐騙者通常利用社群媒體，向受害者承諾可從低風險中獲得高投資回報來進行引誘。研究表明，有超過三分之二的受害者是女性（43.6%）她們在遭受詐騙時也比男性（42.9%）更容易遭受損失。
然而，研究人員也發現一個正面的現象，即在遭受詐騙時有報告虧損的消費者佔比，自 2017 年以來首次下降，從 2020 年的 46.7% 下降了 8.4% 至去年的 42.8%。
此外，據動區報導，知名的區塊鏈研究機構 Chainalysis 於去年 12 月所發布的 2021 年的加密貨幣詐騙報告則指出，2021 年加密詐騙捲款總額高達 77 億美元，相比去年大漲 81%、直逼 2019 年的歷史紀錄（約 90 億美元）。其中又以軟地毯騙局（Rug Pull）為最，佔比高達 37%。
但 Chainalysis 也表示加密貨幣產業正逐漸成熟，起因在於各種詐騙項目的生命週期呈現顯著下降，這可能代表執法單位在識別騙局、介入處理，又或是社群判斷力上的提升，迫使詐騙集團得手後迅速撤場、無法將其作為長期事業。
美國司法部扣押 2800 萬美元比特幣勒索贖金
美國司法部（DOJ）10 日宣布，已將一名加拿大前政府僱員引渡到美國，因該名男子涉嫌在 2020 年 4～12 月用一種稱為 NetWalker 的勒索軟體，針對醫療保健的數十個公私部門敲詐，獲取價值數千萬美元的贖金。
根據美國當局提交的引渡請求，加拿大執法人員於 2021 年 1 月 27 日逮捕了這名加拿大魁北克省 34 歲的男子 Sebastien Vachon-Desjardins，並查獲了 719 枚比特幣（價值逾 2,800 萬美元，約合 7.9 億台幣），以及 790,000 美元的加幣。起訴書稱，美國打算沒收價值超過 2800 萬美元非法所得的比特幣。
助理司法部長 Kenneth Polite 表示：
正如我們和加拿大合作扣押加密貨幣所證明的那樣，司法部將使用所有合法途徑來扣押和沒收所謂的勒索軟體收益，無論是在國內外。
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