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Home 數據報告 中國

中國OTC之王、Bitfinex股東「趙東」涉非法經營罪、幫助網路犯罪罪,5/12將開庭

Sandra by Sandra
2021-05-07
in 中國, 犯罪
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中國OTC之王、Bitfinex股東「趙東」涉非法經營罪、幫助網路犯罪罪,5/12將開庭

Source: CoinDesk, Mars Finance

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中國幣圈大佬、人人比特加密金融平台創辦人「趙東」,因遭控非法經營、幫助資訊網路犯罪活動等罪嫌,將於 5 月 12 日在杭州法院開庭。早在 2015 年趙東就開始從事 OTC 交易,但去年 7 月傳出因此陷入洗錢疑雲,而遭警方帶走調查。
(前情提要:中國幣圈震撼!Bitfinex股東趙東傳遭警方帶走,又是OTC場外交易洗錢惹的禍? )
(事件背景:逃過政府開刀之災?中國人行合作螞蟻集團、騰訊,建設數位人民幣技術平台 (DCEP))

本文目錄

  • 趙東為何被起訴?
    • 中國 | 成都鏈安高子揚疑「挪用13億公款」100倍做空比特幣,結果全爆倉?
    • 比特幣挖礦難度驟減 12.6%、為今年最大調降,因中國算力尚未完全恢復
    • 泡菜溢價|韓政府欲監管「跨境加密貨幣OTC」;明令金融部門官員不得利用內部資訊投資

 

據浙江法院網開庭公告,金融服務平台「人人比特」創辦人趙東,因涉嫌「非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪」,本月 12 日將於杭州市西湖區人民法院開庭。

同列被告者還有趙鵬、余曉菡、王陽聖、尤挺、史偉、周光凱、李亞標、潘遙、尤進、肖勇、林鳳錦等人。

不過據中媒《幣世界》引用上海劉曄律師說法指出,非法經營罪和幫信罪並不是很嚴重的罪,合計刑期約三年左右,但如果非法經營罪涉及的金額重大,也可能在五年以上。

趙東是和李笑來齊名的幣圈大佬,且在 2013 年砸下 100 萬人民幣(時值約 490 萬新台幣)抄底比特幣(BTC)後,爆賺十倍的傳奇故事更讓他一戰成名。

-趙東將於 5 月 12 日開庭|截圖自浙江法院網-

延伸閱讀:中國維持「九四禁令」強監管!央行副行長李波:穩定幣比照「準銀行」規定

趙東為何被起訴?

本(7)日中國自媒體《吳說區塊鏈》也提到即將開庭的消息,並稱趙東為「中國場外交易(OTC)之王」。但他這次被提起公訴的原因,據動區去年 7 月報導,似乎正是由於其 OTC 業務風生水起。

趙東同時身為加密貨幣交易所 Bitfinex 股東,和該平台以及 USDt 發行商 Tether(Bitfinex 的姐妹公司)關係密切,所以其 OTC 交易遭當局認為有「掩飾和隱瞞犯罪所得」疑慮而惹禍上身。

去年 7 月微信社群就流傳趙東已遭中國鹽城市警方逮捕,《吳說區塊鏈》查證後稱他其實是待在杭州的看守所,而人人比特行銷長後來出面回應稱,趙東只是「協助調查」、並非「遭到逮捕」。

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Tags: OTC中國人人比特場外交易洗錢訴訟趙東


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