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Home 數據報告 中國

中國再打!司法部門正研擬定罪量刑;定性加密業務屬違法、交易合約無效

Sean Chen by Sean Chen
2021-10-12
in 中國, 加密貨幣市場, 管制
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中國再打!司法部門正研擬定罪量刑;定性加密業務屬違法、交易合約無效

Source:PYMNTS

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中國在 924 監管事件終將加密業務明確定義為非法、相關交易均不具備法律效力。但由於央行的公告不具備法律效力、僅屬方向定調,據傳各級司法機關正研擬如何為加密業務定罪量刑、方便後續執法;與此同時,不少小平台趁著一線交易所退出後積極攬客、遊走法律邊緣。
(前情提要:打壓加密貨幣還有下一步?中國官媒預告:更多「切中要害」的監管措施還在路上)
(事件背景:中國央行突發難 : 境外交易所服務中國也算非法金融活動、虛擬貨幣不具法償性;BTC ETH急挫7%)

本文目錄

  • 反對加密貨幣成為金融產品
  • 《公告》尚無法律效力、各部門研擬定罪量刑
  • 交易所:早有預見,只是沒想到來得這麼快
  • 一線交易所撤退、小平台趁機攬客
    • 傳言成真,比特大陸正式宣布:10/11 螞蟻礦機停止向「中國」發貨
    • 富爸爸作者找到原因了?清崎:中國定調加密業務違法,是為數位人民幣鋪路
    • SBF評論中國924監管事件、FTX證實總部從香港遷至巴哈馬

 

中國 924 監管事件餘波未消,在火幣等超過 24 家加密服務商陸續宣布終止服務或清退中國用戶後,據傳中國司法部門正積極研擬為加密業務定罪量刑,預計後續便會出台新司法解釋。

中國人民銀行在 9 月 24 日頒布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確將加密貨幣業務定義為非法金融活動、相關交易合約均無法律效力,國家發展改革委員會也將挖礦行為定義為淘汰類產業,相關舉措引動中國境內的加密產業全面大逃亡。

延伸閱讀:924監管恐慌拋售!中國USDT價格跌穿6.2人民幣;幣安、火幣暫停註冊新帳戶

反對加密貨幣成為金融產品

中國銀行法學研究會理事肖颯向當地媒體《每日經濟新聞》表示,此次央行諭令與過往不同之處有幾點:

  • 明確稱 USDT 不受法律保護
  • 提供加密貨幣「定價服務」違法
  • 提供「交易資訊中介」也屬違法
  • 境外交易所得境內人員不能逃避法律責任
  • 涉及加密貨幣交易的合約無效、違反公序良俗

換句話說,中國政府已正式定調加密業務違法、相關合約均無實質法律效益,反對加密貨幣成為一種金融產品。

《公告》尚無法律效力、各部門研擬定罪量刑

不過,由於人民銀行頒發的公告類似「指導原則」,尚不具備法源效果,是故中國的司法機關正對加密交易、挖礦等業務進行研究,探索定罪量刑的具體路徑。

一間交易平台的內部人士向中國媒體《財經》表示:

央行《通知》以指導性為主,後續具體案件的偵辦由公安機關負責,

目前無法可依,因此接下來兩高可能要出司法解釋。

如果司法解釋出來前還不撤,屆時麻煩就大了。

交易所:早有預見,只是沒想到來得這麼快

事實上,早在今年五月中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》時,加密產業就已經有所警覺。

火幣的內部人士表示,在當時火幣便已經制定好清退計畫,原定在 2022 年 6 月 30 日完成清退,但由於央行在九月底發難,也只能提前執行。

另一間已宣布關停交易所內部人士則表示:

今年春節後我們就已經做好準備,比如監管要求我們下線哪個產品,我們就可以立即下線。

原定計劃是在年底前下線相關業務,但央行《通知》一下發,我們就感覺形勢不妙,於是  9 月底就趕緊執行清退計劃

一線交易所撤退、小平台趁機攬客

伴隨著主流交易所及服務商撤出,目前有不少小型交易平台持續遊走法律邊緣、宣稱仍可以在中國境內正常使用。

《每日經濟新聞》記者在小平台的宣傳貼文下留言、取得連繫後,發現該平台仍持續宣傳加密貨幣的高收益率,且不斷宣稱自己「不會跑路,是全球前 15 大的交易所」。

這些平台還灑錢搶客,祭出註冊就送 USDT、體驗金等,試圖吃下主流交易所撤退後留下的龐大市場。

對此,中國銀行法學研究會理事肖颯則認為,從目前中國當局的政策及監管態度來看,小平台持續營運、宣傳的模式不會成為常態,因為最終其皆會被定義為非法行為。

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Tags: 924監管中國定罪量刑小平台攬客


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