全鏈最強偵探 @zachxbt 在私人 Telegram 頻道中分享了其平時常用的25個鏈上追蹤/調查工具，我們精選整理了其中12款常用的區塊鏈分析工具。
（前情提要：Bybit 被盜50萬枚ETH全洗白「成隱藏賣壓」？CEO發公告澄清：77%金流可追蹤 ）
（背景補充：如何追蹤聰明錢？三大工具助你監控加密 KOL 錢包地址 ）
在當今區塊鏈安全領域，精準、高效的鏈上調查工具對於資產監控、風險防範以及金融犯罪偵查至關重要。近期，全鏈最強偵探 @zachxbt 在私人 Telegram 頻道中分享了其平時常用的 25 個鏈上追蹤 / 調查工具，我們精選整理了其中 12 款常用的區塊鏈分析工具，涵蓋多鏈資料監控、跨鏈橋接、資金流向追蹤和稅務盈虧計算等功能，為安全研究人員、執法機構、合規團隊及投資者提供專業級鏈上資料分析指南，幫助應對日益複雜的區塊鏈安全挑戰。
1. Cielo | EVM 相容錢包追蹤與監控
功能簡介：
Cielo 專注於錢包追蹤，支援 EVM 相容鏈、比特幣、Solana、Tron 等多種區塊鏈平臺。該工具不僅能夠即時監控錢包活動和資金流動，還提供 Smart Wallet 列表推薦，助力使用者快速識別潛在風險或異常行為。
應用場景：
- 監控大額資金轉移，分析鯨魚帳戶行為
- 識別可疑地址，防範加密詐騙
- 官方網站：https://cielo.finance
2. TRM Labs | 反金融犯罪的鏈上情報平臺
功能簡介：
TRM Labs 是一款領先的區塊鏈情報平臺，通過圖表化展示地址和交易資料，幫助使用者全面追蹤資金流向。其覆蓋範圍廣泛 —— 支援超過 7000 萬資產，涵蓋 30 個區塊鏈網路，同時對 NFT 及 DeFi 協議均提供資料支援，廣泛應用於金融機構、加密企業及政府部門，尤其在檢測和調查加密金融犯罪方面表現卓越。
應用場景：
- 幫助執法機構、交易所、金融機構打擊加密貨幣犯罪
- 監測 OFAC（美國財政部制裁名單）相關交易
- 官方網站：https://trmlabs.com
3. MetaSuites | 區塊鏈資料增強瀏覽器
功能簡介:
原名 MetaDock 的 MetaSuites 由 BlockSec 開發，是一款基於 Chrome 擴展套件的區塊鏈瀏覽器增強工具。該工具提供資金流動圖、地址標籤等直觀資料展示，並集成了 30 多個 Web3 與 AI 工具，極大提升了鏈上資料分析效率。
應用場景：
- 研究 DeFi 協議，分析漏洞和潛在風險
- 增強區塊鏈瀏覽器功能，便捷審查地址行為
- 官方網站：https://blocksec.com/metasuites
4. MetaSleuth | 零售使用者友好的鏈上追蹤工具
功能簡介：
作為面向零售使用者的鏈上追蹤平臺，MetaSleuth 類似於 TRM Labs，但在使用者體驗和操作便捷性上做了針對性優化。該工具支援跨鏈分析，能夠追蹤資金流動並識別高風險地址，目前已覆蓋比特幣、以太坊、Solana 等共計 13 個區塊鏈，為個人投資者和中小機構提供智慧分析及協作分享功能。
應用場景：
- 個人投資者及中小機構監控錢包安全
- 分析駭客攻擊路徑，鎖定異常交易
- 官方網站：https://metasleuth.io
5. Arkham Intelligence | 全鏈資金追蹤與資料視覺化
功能簡介
Arkham 是一款整合多鏈瀏覽器、實體標籤、圖表建立和即時警報功能的綜合情報平臺。它不僅擁有強大的地址和實體資料庫，還支援交易過濾和視覺化操作，使用者可以利用 API 介面對超過 50 條區塊鏈資料進行深度分析。Arkham 的全面功能使其成為業內頗受好評的鏈上調查工具。
應用場景：
- 深度挖掘資金流動路徑，揭示隱藏關係
- 結合 AI 識別潛在風險地址
- 官方網站：https://arkhamintelligence.com
6. Etherscan / Solscan | 最強區塊鏈瀏覽器
功能簡介：
Etherscan 和 Solscan 分別為 EVM 相容鏈和 Solana 專用的區塊鏈瀏覽器。它們提供交易記錄、地址資訊、智慧合約程式碼及餘額查詢等詳細資料，分別支撐以太坊生態和 Solana 網路的透明度和資料查詢需求，是開發者和研究者不可或缺的工具。
應用場景：
- 研究智慧合約漏洞，分析鏈上交易行為
- 追蹤駭客攻擊路徑，評估資產安全性
- 官方網站：https://etherscan.io/https://solscan.io/
7. Blockchair | 比特幣鏈上資料搜尋引擎
功能簡介：
Blockchair 是專注於比特幣鏈上資料查詢的瀏覽器，使用者可以通過它搜尋並檢視區塊、交易和地址的詳細資訊。該工具不僅支援比特幣，還相容其他區塊鏈資料查詢，並提供 API 介面，適用於比特幣交易分析及區塊資料研究。
應用場景：
- 研究比特幣鏈上資金流向
- 深度分析 BTC 礦池行為
- 官方網站：https://blockchair.com
8. Range | USDC 跨鏈資金流向追蹤
功能簡介:
Range 針對 CCTP（跨鏈傳輸協議）橋接交易提供專屬監控解決方案，主要追蹤 USDC 在以太坊、Solana 和 Cosmos 等生態系統間的流動。即時監控及透明資料回饋幫助使用者更好地理解跨鏈資產轉移情況，並對 DeFi 流動性進行深入分析。
應用場景：
- 識別 USDC 在多鏈上的套利路徑
- 分析跨鏈交易行為，提高資本效率
- 官方網站：https://usdc.range.org
9. Pulsy | 跨鏈資產追蹤聚合器
功能簡介:
Pulsy 是一款橋接瀏覽器聚合器，通過整合跨鏈資產轉移資料，幫助使用者找到最優的轉移路徑。藉助即時與歷史資料的分析，該工具為跨鏈交易提供了更高效的監控方案，尤其適用於多鏈環境下的資產管理。
應用場景：
- 研究跨鏈套利機會
- 監控 DeFi 資金流向
- 官方網站：https://explorer.pulsy.app/bridges
10. Socketscan | EVM 相容鏈橋接監控
功能簡介：
Socketscan 專注於 EVM 相容鏈之間的橋接交易監控，提供統一平臺以便使用者查詢交易hash或地址的詳細狀態。支援以太坊、Optimism、Arbitrum 等多條鏈的交易追蹤，為跨鏈資產轉移提供清晰的資料視覺化和即時監控。
應用場景：
- 監控 EVM 生態內的跨鏈資金流動
- 追蹤橋接交易，預警異常資金流向
- 官方網站：https://socketscan.io
11. Dune | 開放式鏈上資料分析平臺
功能簡介
Dune 是當前最受歡迎且極具影響力的區塊鏈資料分析平臺之一。使用者可以利用 SQL 語句查詢海量鏈上資料，自定義建立並分享各類資料儀表板。其開放式平臺鼓勵資料創造者社群不斷創新，是進行深度資料探勘和鏈上趨勢分析的理想選擇。
應用場景：
- 監測 DeFi 專案 KPI 指標
- 分析 NFT 市場趨勢
- 官方網站：https://dune.com
12. CryptoTaxCalculator | 加密稅務計算 & 盈虧分析
功能簡介：
CryptoTaxCalculator 專為加密貨幣投資者設計，通過自動計算交易盈虧（PNL），協助使用者完成稅務申報和投資回顧。該平臺不僅支援自動生成稅務報告，還能提供詳細的盈虧分析，幫助使用者實現稅務合規及資產管理。
應用場景：
- 自動生成報稅表，減少手動計算時間
- 追蹤資產收益，實現合規投資
- 官方網站：https://cryptotaxcalculator.io
結語
以上 12 款工具涵蓋了錢包追蹤、資金流向監控、跨鏈橋接、資料視覺化和稅務管理等多個維度，體現了當前區塊鏈安全領域在資料透明化、跨鏈監控以及即時情報分析上的最新進展。無論您是機構級金融安全團隊，還是專注於區塊鏈合規的研究者，這些工具都能夠為您提供高效、精準的鏈上資料分析和風險防控支援。結合實際業務場景，選擇合適的工具將顯著提升您的安全防護能力和資料分析水平。
