據華爾街日報於9月28日報導，全球超過46家加密貨幣交易所在過去兩年中，被犯罪分子利用洗錢超過「8,800」萬美元。
華爾街日報的調查中追查了2500多個加密貨幣錢包的資金，該調查與總部位於倫敦的區塊鏈鑑識公司「Elliptic」合作，追踪從可疑錢包到交易所的資金。
在46家加密貨幣交易所中，該報導很大一部份針對了提供匿名加密貨幣交易的公司「ShapeShift AG」，用戶在 ShapeShift 中並不需要註冊即可交換各種加密貨幣。該公司註冊於瑞士，但大多數的營運皆在美國科羅拉多州。
指控交易平台 ShapeShift 被用於洗錢
據報導，華爾街日報開發了一個程式，用於追蹤2,500多起涉嫌投資欺詐、勒索以及使用比特幣（BTC）和以太幣（ETH）等進行犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易，華爾街日報在交易所的網站上每15秒下載並存儲50筆最新的交易。
該報導中舉出了一個案例，描述了記者如何追踪從一個加密貨幣詐欺案將資金洗出至交易所，其跟追蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址到「ShapeShift」和「KuCoin」。在ShapeShift中，一些價值517,000美元的以太幣（ETH）被轉換為門羅幣（XMR），而門羅幣具有匿名交易的特性，在那之後這個金流漸漸變得無法追蹤。
其指出 ShapeShift 在兩年間從8800萬美元的可疑資金中處理了900多萬美元。
ShapeShift的執行長Eric Voorhees在接受華爾街日報的採訪時表示，他並不認為「人們應該記錄下自己的身份，以便有時候需要因為犯罪而追查罪犯。」
隨後，華爾街日報向ShapeShift提供了一份可疑的地址清單，並表示這些為交易所地址。 ShapeShift的法務長Veronica McGregor告訴華爾街日報，交易所審查並禁止了這些地址。他也強調了該公司計劃從10月1日開始要求用戶提供相關帳戶資訊。
動區近期報導，ShapeShift宣布將從10月1日起採用KYC（了解你的客戶）標準來「降低相關風險」。
在談到執行長 Voorhees 對於公司匿名政策的看法時，McGregor表示這「只是因為這是執行長的個人理念並不意味著業務將如此運作。他是不認同洗錢的」。
片面報導？ShapeShift 執行長指控此為「誤導性」報導
ShapeShift執行長Eric Voorhees對此也做出嚴厲批評回應華爾街日報的報導，指出這些事實是片面的，而且報導中的非法交易僅佔ShapeShift總量的「0.2％」。
我們知道在華爾街日報上有人撰寫了一篇寫得不好的文章。其充滿了虛偽和誤導，
他在Twitter上寫道。
作者節錄了數據，除去了與這些誹謗論述相反的事實。在此期間，900萬美元的數字不到我們數量的0.2％。與此同時，全球透過銀行洗錢的比例為2-5％。
2/2 Author cherry-picked data, excluding facts contrary to vilification narrative. $9m figure is less than 0.2% of our volume over the time-period. Meanwhile global money laundering through banks is 2-5%. Op-ed forthcoming.
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 2018年9月28日
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