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Home 數據報告 中國

中國第二起「10 億美元龐氏騙局 Wotoken 」開庭審理,PlusToken 成員也牽連其中

Ian Yeh by Ian Yeh
2020-05-17
in 中國, 加密貨幣市場, 犯罪
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中國第二起「10 億美元龐氏騙局 Wotoken 」開庭審理,PlusToken 成員也牽連其中

Source:Crypto Currency Invest Labo

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最大的資金盤騙局 PlusToken 在贓款逐漸返還後仍持續影響著加密貨幣市場,而另一起中國龐氏騙局 WoToken 在 14 日於中國鹽城市進行審理,據報導此騙局吸收了價值高達 10 億美元的加密貨幣,其贓款是否會遭到未受罰者拋售目前尚不清楚。

 

據外媒《Cointelegraph》報導,自 PlusToken 案件以來中國最新的的龐氏騙局 WoToken,在 5 月 14 日於中國鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理,聽證會上給出了一個驚人的數字,此騙局吸收了來自 70 萬名投資者的價值超過 10 億美元的加密貨幣。

最大的資金盤騙局 PlusToken 在去年年中崩盤,在崩潰後他們將加密貨幣在市場上拋售,多次影響著加密或幣市場的走勢,因此令人擔憂的是 WoToken 是否會出現類似的情況。

延伸閱讀:研究報告稱:70% 以上的 PlusToken 贓款已經分發完畢,市場效應可能已基本結束

中國第二個十億美元龐氏騙局

據中國媒體《中國反傳網》報導,早在 2018 年 8 月份左右,高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭便商討一同開發「WoToken」平台,從事網路傳銷活動。其中高玉東負責招募技術人員以架設平台,李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣,田永波負責 WoToken 平台上的數位貨幣保管工作。

WoToken 平台網路在中國境內傳播,但沒有實際經營活動。該平台以提供加密貨幣升值服務為名,宣稱有阿波智能羅機器人搬磚功能,並要求會員繳納一定價值的加密貨幣,即可開啟阿波羅智能機器人,獲得高額靜態收益。但這個案件與大多數的多層次傳銷(MLM)騙局一樣,所宣稱的專門交易軟體根本不存在。

也如同 PlusToken 智能搬磚服務的分層反傭機制,WoToken 平台之會員間按照推薦加入的順序組成上下級層級,上線會員按照發展會員的層級和人數可獲得分享收益。

經鑑定中心鑑定,2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期間,WoToken 平台註冊會員共 715,249 人,層級關係共 501 層;在這期間吸收約 2.86 億顆 Tether、4.6 萬顆比特幣(BTC)、203.9 萬顆以太幣(ETH)、29.2 萬顆萊特幣(LTC)、5.6 萬顆比特幣現金(BCH)、684.1 萬顆柚子幣(EOS)。按案發當日加密貨幣價格計算,上述合計價值約 77.69 億多人民幣(約 11.2 億美元)。

值得注意的是,此案中的六名被告中,王小影曾在 PlusToken 中,後自立門戶 。六名被告均認罪,法院建議判處六個月至十一年徒刑。

延伸閱讀:鏈上追蹤|還原火幣 HT 搬磚套利流程:加密貨幣生態裡的「智商稅」陷阱

拋售影響幣價

在先前的 PlusToken 騙局中,大量的加密貨幣遭到拋售,據外媒《Cointelegraph》報導,Chainalysis 的數據顯示,在 3 月 12 至 13 日加密市場崩潰之前,PlusToken 往交易所的轉移活動明顯減少,這顯示了資金已經被兌現。 在 2 月 12 日,一筆為數可觀的 12,423 顆比特幣(當時價值約 1.23 億美元)被轉移到混幣器或冷錢包中,隨後在 3 月初也轉移了類似金額。因此他們可能將比特幣立即兌現,以免交易所凍結資金。

- source:Cointelegraph -

延伸閱讀:幣市總評|血洗日!比特幣一夜崩跌1000美元,跟 PlusToken 又轉移 13000 BTC 有關?

但在另一個 Chainalysis 的報告中討論了2月至3月中加劇的PlusToken 比特幣流入量,該報告對 PlusToken 和比特幣價格關係採取了另一種立場,並指出在 PlusToken 的大量拋售使比特幣價格下跌。

儘管 PlusToken 已大量兌現,但仍有機會繼續影響比特幣, Chainalysis 研究負責人 Kim Grauer 表示,如果不刻意執行比特幣清算的話,PlusToken 的大量拋售可能會在未來降低比特幣的價格:

我們過去發現交易所的大量流入,例如去年的 PlusToken 流入量,往往會增加交易所的價格波動。交易機器人接管鏈上活動並執行交易,可能會加劇該問題,更不用說可以快速清算的衍生品交易所的高槓桿倉位了。但總的來說,價格往往會從那些一次性事件中迅速反彈。

在 PlusToken 案件中,一些尚未被法律制裁的成員遭指控出售比特幣和以太幣,在價格上形成了拋售壓力,因此目前擔心 WoToken 也會出現類似的情況。

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Tags: PlusTokenWotoken中國犯罪資金盤

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