美國司法部本月稍早以串謀洗錢、經營未經許可資金傳輸業務..等罪名為由，起訴 Tornado Cash 的兩名共同創辦人，反洗錢專家指出，美國司法部似乎認為，Tornado Cash 的問題是用戶介面，而非智能合約，智能合約本身並無問題。
（前情提要：Tornado Cash創辦人保釋出獄！律師聲援：司法對程式開發者不公）
（背景補充：Tornado Cash創辦人遭美司法部控洗錢，專家：「於法無理」恐破壞開源信仰）
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在去年 8 月將混幣協議 Tornado Cash 列入制裁名單後，美國司法部 23 日以串謀洗錢、經營未經許可資金傳輸業務..等罪名為由，對 Tornado Cash 共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事訴訟。
美國司法部指控， Roman Storm 和 Roman Semenov 創建了一個程式和用戶介面，允許惡意行為者清洗高達 10 億美元的加密貨幣，包括北韓的拉撒路集團據稱就通過 Tornado Cash 轉移了「數億美元」。
據 CoinDesk 報導，一些幣圈人士憂心，此案恐成為美國對 DeFi 交易平台發起新一輪攻擊的先例，但專家認為，即使政府的指控屬實，Tornado Cash 被北韓用來洗錢，對被告的指控也非常具體，該案件也可能不會是針對整個產業的開始。
原因是串謀經營未經許可資金傳輸業務、串謀洗錢、串謀違反《國際緊急經濟權力法》等，都是基於被起訴方之間的協議，Crowell & Moring 前金融犯罪檢察官 Anand Sithian 表示：
政府會想證實這些實質性指控，證明被告確實做了這些事，但這兩人是否針對涉嫌違反這些聯邦法規的行為達成了共識？ 這是政府必須證明的。
司法部認為問題在用戶介面
美國反洗錢認證專家協會（ACAMS）高級主管 Craig Timm 表示，美國司法部似乎認為，問題在於 Tornado Cash 的使用者介面，而非智能合約本身，如果沒有使用者介面，似乎不太可能提出指控：
必須把 Tornado Cash 智能合約和網站的用戶界面分開來看，我認為這正是司法部正在做的事情。
在 Anand Sithian 看來，Tornado Cash 的 TORN 代幣是另一個複雜因素。根據訴狀，被告使用 TORN 從 Tornado Cash 服務的營運中獲利，被告互相發送的私訊中，討論了拉抬 TORN 價格的必要性，檢方想以此試圖證明，被告不只是進行軟體開發，而是為了賺錢。
Anand Sithian 指出：
他們從惡意行為者身上賺錢，對陪審團來說是個令人信服的論據，這可以幫助檢察官給出 Storm 和 Semenov 開發 Tornado Cash 的理由，反擊被告開發此應用只是想保護隱私的更無私論點。
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