新北市警局三名警官涉 88 會館泰達幣洗錢案後，近日再爆出有超過 10 名警大同期同學也有參與類似投資（搬磚套利），不排除進行第二波搜索與約談。
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（背景補充：警界涉入加密貨幣洗錢？北檢搜索多名警官，USDT錢包金流能鎖定身份？）
新北市警局土城分局近日爆出三名警官因涉嫌透過泰達幣（USDT）進行洗錢遭檢調偵辦，目前已交保候傳。據報導，此案涉及與 88 會館洗錢案有關的睿森銀樓負責人涂誠文、及其台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」。
隨著調查進展，外界還質疑此案背後可能與警界高層人事異動有關，台北地檢署成為警界內鬥工具。
案情概述：泰達幣資金流入「黃金大亨」掌控的交易所
1 月 15 日，台北地檢署指揮警政署督察室與新北市警局大規模搜索土城分局及刑事局，將土城分局黃姓偵查隊長、刑事局張姓及伍姓偵查正帶回偵訊，指控三人有異常金流入與有「洗錢教父」之稱的涂誠文密切關聯的「畢竟交易所」，涉嫌違反《洗錢防制法》。
最終三人以 50 萬元交保，黃姓偵查隊長被調離現職。
而據 TVBS 報導，第一波偵查作為過後，三名警官稱他們於 2022 年間投資泰達幣進行「搬磚」（套利交易），純屬合法行為，無意涉入洗錢。且有消息指出，超過 10 名警大同期同學也有參與類似投資（搬磚套利），不排除進行第二波搜索與約談。
案件背後：警界人事調動與調查時機引發質疑
另有知情人士透露調查此案超過一年，原計劃於 1 月 13 日警界高層人事異動前發動首波搜索，以突顯刑警隊伍內部紀律問題，藉此影響人事安排。但由於此次調動未涉及刑事單位人員，行動延後至 15 日，引發外界質疑地檢署是否成為警界人事鬥爭的工具。
辦案單位則澄清，調查是基於事實，並未受到外界壓力或人事安排影響。辦案人員表示，涉案警官的資金流動與其職務薪資不符，足以構成申請搜索票的依據，辦案過程中未考慮任何人事因素。
備註：涂誠文因涉及 88 會館事件，於 2022 年 11 月被列為洗錢調查對象，並於 2023 年 11 月潛逃出境，目前遭通緝。涂與「畢竟交易所」的關聯，成為警方調查警官洗錢嫌疑的核心線索之一。
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專家觀點：洗錢防制法新規存在灰色地帶
《動區》採訪匿名專家指出：
自洗錢防制法修正案通過後，多起警察涉案事件接連曝光。專家強調，當前執法人員、律師等司法工作者涉入加密貨幣犯罪，與詐騙洗錢集團合作的事情「頻繁傳出」，嚴重傷害了民眾對司法的信任感，應該鼓勵努力的檢調將這些毒瘤揪出來。
但專家說，一碼事歸一碼事，有部分加密貨幣案件恐因爲洗防適用範圍模糊而誤觸紅線，現行法規將 P2P（點對點）加密貨幣交易全面視為非法，恐導致無辜投資人被捲入刑事案件，並淪為惡意檢舉的工具，這兩件事本質上必須被區分的很清楚。
專家建議，金管會應儘速修正現行法規，釐清虛擬貨幣交易的合法範圍，以免無辜投資者受害。若警方惡意透過加密貨幣與犯罪份子合作必須嚴懲；但若個人合法投資虛擬貨幣，且未涉犯罪行為，不應因此被牽連進洗錢偵查中。
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