搭上比特幣投資熱潮，打著「高報酬、低風險」口號的劣質詐騙案件也明顯增多，近來在台中、宜蘭、桃園等地就都傳出類似的虛擬貨幣詐騙案，警方也特別呼籲民眾切勿相信網上來路不明的投資管道。
據《聯合報》報導，台中市 8 月 5 日再傳虛擬貨幣詐騙案。以林姓嫌犯為首的詐騙集團透過網路交友，假借「結婚基金」名義哄騙被害人投資 USDT，目前查出至少 20 多人受害，一位中年男子遭詐 300 餘萬元。
上月 27 日，警政署刑事局電偵大隊第二隊會同台中市、南投縣、新竹市、台東縣等警政單位，由台中市地檢署檢察官洪瑞君指揮偵辦，在破獲台中市潭子區高級住宅破獲以林嫌為首的 13 人詐騙集團。
據了解，該詐騙集團透過網路交友結識被害人，以結婚為前提交往為由，要求被害人一起存「結婚基金」，再由同夥成員假扮第三方幣商現身，和被害人面交現金投資。
電偵大隊第二隊指出，詐騙集團自行架設了虛構的網站、帳戶，顯示的網路帳戶資金皆為造假，假幣商更以「投資報酬率 10%」、「90 日內可領回 2.25 倍現金」等話術吸引被害人加碼投資。
經警方調查，遭詐騙的台灣人有兩位，一位中年男子在 3 個月內就投入了 300 多萬元；另一位 20 多歲男性則遭詐騙 5 萬。其餘 20 多位被害人位在中國，警方仍在調查被害金額。
警方現場查扣被害人名冊、教戰手則、交易簿、行動電話、存摺等贓物及物證，另有現金 266 萬元。
目前警方已逮捕林嫌在內共 13 人，並依詐欺罪、組織犯罪防制條例罪嫌移送，林嫌及一位林姓管理人經檢方偵訊後聲押獲准，另 11 人則以 3-5 萬元不等交保。
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USDT 詐騙案頻傳
台灣近來發生多起以虛擬貨幣為噱頭的詐騙案件，其中又以 USDT 最為常見。
據《中央社》報導，宜蘭警方 5 日就破獲了以范姓嫌犯為首的詐騙集團。該團夥在桃園設立電信機房，並透過在社群軟體張貼廣告或交友軟體來誘導被害人，也同樣是標榜「高獲利、零風險」，誘導民眾投資 USDT。
另外，《自由時報》報導，台北市一名楊姓男子也是在交友軟體上認識網友，先後投資了 250 萬元買入 USDT，直到 7 月積蓄花光後欲前去銀行貸款時才被行員、警方勸退。
而台北市警方上月也才又破獲了一起透過虛擬貨幣洗錢的詐騙集團。《聯合報》報導，以蔡姓嫌犯為首的團夥從去年 4 月起開始利用虛構的博彩投資網站，騙取被害人個資，再透過虛擬貨幣平台層層分轉完成洗錢動作，不法獲利高達 3,000 萬元。
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北市府警察局松山分局 5 月就特地向民眾發出呼籲，指出因疫情影響下社會經濟景氣指數低迷，促使新興投資詐騙手法盛行，民眾應謹慎看待類似的投資詐騙、感情詐騙事件，如有疑問宜先撥打 165 反詐騙專線查證。
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