聯合國安理會近期的調查指出，ISIL 等恐怖組織在其宣傳電子雜誌中嵌入 Qrcode，利用門羅幣等加密貨幣進行募捐。本文源自 Jahnu Jagtap 所著文章，由 PANews 整理、編譯及撰稿。
（前情提要：路透：波場(TRON)成恐怖組織首選「洗錢加密網路」，孫宇晨：首要任務是去中心化）
（背景補充：拜登政府催國會「給新權限」打擊加密貨幣！美財政部瞄準恐怖組織金流）
隨著恐怖組織適應日益數位化的世界，尋找新的籌集和轉移資金的方式，全球反恐鬥爭正面臨新的挑戰。根據聯合國安理會監察小組最近的調查結果，臭名昭著的恐怖組織 ISIL 從其長期信任的「哈瓦拉」遷移到加密貨幣。
門羅幣匿名性高 成恐怖組織首選
該報告指出，像 ISIL 和基地組織這樣的恐怖組織正放棄傳統的募資方式，如哈瓦拉、綁架和勒索，現在更傾向於使用「匿名性更強」的加密貨幣（以門羅幣為代表），並在其宣傳的電子雜誌中嵌入 Qrcode 募捐。
這些組織甚至設定了「清真規範」（清真在伊斯蘭教的社會中被譯為合法），以推廣其意識形態和運作。報告稱，這些組織在 Telegram messenger 應用程式上設定了兩個專門的加密頻道，分別為 CryptoHalal 和 Umma Crypto，指導支援者獲取和使用特定的數位貨幣，並接受根據「初步伊斯蘭教法評估」批准的加密捐款。
例如，ISIL-K 利用隱私幣的匿名性，使用連結到門羅幣錢包的二維碼發起募捐活動。儘管一些加密交易所將門羅幣下架，但恐怖組織對門羅幣的使用仍在增加，這使得當局很難追蹤資金流向。
ISIL 轉向加密貨幣 引發 UN 會員擔憂
2020 年 8 月，美國政府查封了 300 多個加密帳戶、多個網站及 Facebook 頁面，據稱這些帳戶屬於基地組織、ISIS 和哈馬斯軍事組織的成員。
值得注意的是，ISIL 對數位平臺的使用範圍不斷擴大，引起了會員國的日益擔憂。各種加密貨幣交易所、遊戲平臺、電子錢包和穩定幣都用於籌集和轉移資金。
一個會員國指出，雖然使用現金快遞和哈瓦拉匯款是資金轉移到衝突地區的首選，但 ISIL 已有意轉向加密貨幣和線上支付系統。隨著電子錢包、預付手機卡銷售和加密貨幣等數位方式的日益普及，預計此現象將變得更加普遍和重要。
安理會示警：監控隱私幣交易難度高
由於能夠混淆交易細節，門羅幣等隱私幣已成為恐怖主義融資的首選媒介。聯合國報告強調了監控這些交易的難度，因為它們提供了傳統金融系統無法比擬的匿名性。ISIL 及其分支利用這些特徵進行籌款活動，確保他們的金融活動不被當局發現。
報告還強調了恐怖主義融資網路的複雜性。ISIL 的附屬機構，特別是在非洲的附屬機構，為該組織的資金募集做了重大貢獻。這些附屬機構通常依賴非正式渠道，使其不易受到干擾。例如，ISIL-K 在 2023 年募集了 250 萬美元，其中一些可能與特定襲擊有關，突顯了這些組織構成的持續威脅。
聯合國安理會監察小組的這份措辭嚴厲的報告，勢必會讓包括美國、英國、歐洲和印度在內的幾個國家重視。近日，美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）發出警告，敦促金融機構監控可能與恐怖組織哈馬斯有關的加密貨幣交易。
此外，這份報告的影響也將波及加密行業。因為鷹派安全機構可能會加強與可疑活動有關資產流動監控。
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