泰國政府計劃將加密貨幣納入「反洗錢法規」監管

泰國反洗錢處（Anti-Money Laundering Office，AMLO）代理秘書長普里珈（Preecha Charoensahayanon）認為加密貨幣會成為新的洗錢工具，並希望可以修訂反洗錢法（Anti-Money Laundering Act），加強針對加密貨幣相關的監管。

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據曼谷郵報8 月 5 號的報導，泰國反洗錢處（AMLO）代理秘書長普里珈（Preecha Charoensahayanon）把加密貨幣視為反洗錢的一個新挑戰，當被問及對 AMLO 的未來規劃時，普里珈如此說道：

「（加密貨幣）將是新的洗錢工具。」

AMLO 的下一步

他認為 AMLO 在不遠的將來會專注在兩個領域：一個主要是他們過去既有的職責，包括防止和偵查隱匿的非法資產；另一個則是進入他們還不熟悉的領域——在網路世界中調查與探測新的藏匿、非法行為。

普里珈擔心，嫌犯會越來越頻繁地將資金換成比特幣等加密貨幣，因為其虛擬的特性會使當局更難追蹤相關金融交易，而他希望這不要發生。

「這就是為什麼我們要修訂這些規範來面對這些新的、網路上的挑戰。」

他如此說道。

據報導，普里珈將會先審視反洗錢法（Anti-Money Laundering Act），並希望在法條中新增「要求提供加密貨幣交易的服務商必須對 AMLO 報告相關活動」的規範；這個可以讓 AMLO 持續追蹤這些貨幣，並且對他們在網路平台上金錢活動流向的調查非常重要。

他也表示，這個法律會隨著監管這些交易服務商的國際規範和標準改變，也會要求他們仔細審查客戶的行為並向當局舉報不正當交易。

戰戰兢兢

目前 AMLO 還沒有收到和加密貨幣直接相關的案件或投訴，但普里珈表示：「我們沒有查覺到任何跡象並不代表沒有違法的事情發生」。

截至今年上半年度 Amlo 已經掌握或凍結價值高達 9 億 3400 萬泰銖的非法資產；而泰國也是防治洗錢金融行業工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）的一員，六月時 FATF 也發布了虛擬資產以及虛擬資產服務商的監管方針報告。