追蹤｜Telegram 法庭文件：「梅隆銀行」和「瑞士信貸」曾處理轉移其 542 億 ICO 資金

本週一，美國證券交易委員會（SEC）向美國地方法院提交了紐約南區的擬議命令，要求英國高等法院協助獲得 Telegram 前首席投資顧問 約翰．海曼（John Hyman）的證詞。

在上週五，美國證券交易委員會（SEC）亦提交了類似文件，指控 Telegram 出售未註冊的證券，並試圖阻止 Telegram 開放式網路（TON）中代幣「Gram」的發行。

延伸閱讀：應對 SEC 禁制令，Telegram 要投資人表決「延遲TON區塊鏈發布」或「退回77%投資額」

向投資人解釋資金動向

新附件是 Telegram 前首席投資顧問 約翰．海曼（John Hyman）與一些向 Telegram 進行購買代幣談判的投資人，於 Telegram Messenger 上的對話紀錄。

對話紀錄中包含 Telegram 員工 夏姆．帕雷克（Shyam Parekh）向投資者解釋資金流向的細節；其中帕雷克表示：

「我們將從紐約梅隆銀行接受資金，並且將資金轉移到給瑞士信貸銀行。」

帕雷克也提供，通過全球銀行間金融電信協會（Swift）的通訊網路，將資金轉帳至瑞士信貸銀行的國際銀行代碼。

但是，對於這些法庭文件，紐約梅隆銀行和瑞士信貸銀行則因為銀行多年聲譽及合規風險等背後原因拒絕置評；因此這些文件尚未被證實 Telegram 是否真的與兩家華爾街的大型銀行達成匯款協議，並且完成 ICO 資金轉移等行為。

通常基於銀行信譽，很少有金融機構會願意與加密貨幣新創公司或項目合作。但是早在今年 4 月份，紐約梅隆銀行就與由紐約證交所母公司「洲際交易所集團（ICE）」旗下的比特幣期貨交易所 Bakkt 合作，並建立起由地理分佈為基礎的私鑰儲存。

而上個月，瑞士信貸銀行則在其紐約辦公室舉辦第三屆年度區塊鏈和數字資產研討會，顯示他們對於區塊鏈及加密貨幣的高度興趣。

而上述兩家銀行也都是 Fnality 國際型基金會的成員，該由銀行成員所組建而成的聯盟，建立「公用事業結算代幣」並且希望能透過區塊鏈來完成金融交易結算。

隨著這些向美國地方法院所提交的文件，Telegram 去年代幣銷售所籌集到的 17.8 億美元（約 542 億台幣）資金，其投資人更多細節也逐漸公開。

根據 Telegram 與幾家總部位於美國的投資基金，他們的對話訊息來看：

其中克萊納．珀金斯（Kleiner Perkins）風險投資公司，共購買 3000 萬美元的 Gram 代幣、美國風險投資公司 光速創投（Lightspeed Ventures）旗下的中國地區分支光速中國則購買 2500 萬美元的 Gram 代幣，最後 FBG 資本則在此次代幣銷售中，購買總價 1000 萬美元的 Gram 代幣。

而文件也指出規模較為小型的投資者，被批准透過極樂世界風險投資（Elysium Ventures）旗下所管理的加州基金來參與此次代幣銷售。

名單上包括眾多科技業的名人，如 WordPress 創辦者 馬特．穆倫維格（Matt Mullenweg）、Foursquare 的聯合創始人兼美國互連網企業家 Naveen Selvadurai、Yelp 的聯合創始人兼首席執行長 傑里米．斯托珀曼（Jeremy Stoppelman）、True Ventures 的合夥人 奧姆·馬里克（Om Malik）、前 TechCrunch 的聯合主編 Alexia Bonatsos、Karma 創辦人 李．林登（Lee Linden）和香港時尚界億萬富翁 曹其峰。

根據該基金管理合夥人 尼古拉．奧列斯基（Nikolai Oreshkin）和 Telegram 前首席投資顧問 約翰．海曼（John Hyman）之間的對話，極樂世界風險投資基金（Elysium）總計投資 1200 萬美元。

案件何時結束？

上週五，SEC 尋求法院請求英格蘭和威爾士高等法院的協助，去獲取 Telegram 前首席投資顧問 海曼的證詞，以及其他和 Telegram 代幣銷售案件相關的文件。

而美國地方法院，預計將在明年 2 月 18 日至 19 日，進行 SEC 和 Telegram 之間，針對 Gram 是否為未註冊證券的案件聽證會。