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Home 數據報告 台灣

台詐騙Defi吸金千萬!CM100幣主打「炒掉老闆、爽開法拉利」,主嫌餐廳落網噴飯

AC by AC
2023-05-23
in 台灣, 犯罪
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台詐騙Defi吸金千萬!CM100幣主打「炒掉老闆、爽開法拉利」,主嫌餐廳落網噴飯
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台灣詐騙集團創立的空氣幣 CM100,利用各種話術與標語誘騙民眾投資,聲稱「DeFi 複利」,實際上卻毫無賦能,詐騙金額破千萬,再利用被害者的錢購買名車名錶,全台目前已有 7 名受害者。
(前情提要:Rug pull 套路拆解:近2萬個拉地毯項目,詐騙者最終在DeFi套現)
(背景補充:兩台女遭網戀詐騙15萬USDT,刑事局罕見回覆「DYOR」)

 

台灣詐騙集團創立的空氣幣 CM100,創辦人在 IG 上高調炫富,並稱自己是「協助你改變現況的陌生人」,除了開保時捷名車、手錶也配戴百達翡麗,營造人生勝利組假象,以 DeFi 配置為由,誘騙民眾入金投資,吸金金額超過千萬,目前已查出共有 7 人受害。

無法回收本金,只能領幣

詐騙集團成員平時在 IG 上狂曬豐厚收益,以各種聳動誘人標題吸引無知名眾,Dcard 上甚至有人指控該詐騙集團跟民眾說明沒錢就去貸款,貸款額度調到最高。

團隊幹部原本只是服務生或其他行業基層員工,號稱因為加入 CM100 團隊,搖身一變,「手戴勞力士、腳踩賓士」,只用了 2 到 3 年的時間,現在月收已超過百萬,呼籲所有追蹤者一起用 DeFi 複利,打著年輕要投資、做自己的老闆、開除老闆計畫、幣安交易所……等各種話術吸金。

不料,當受害者質押的 CM100 幣到期時並想追回本金時,詐騙集團只告知只能贖回更多的幣,後續處理就是再丟回質押池,只要想要私下解除質押,就是只能拿幣,沒有本金。

不法所得、名車名錶全扣押

17 日警方追蹤到主謀所在位置,進入餐廳當場亮出搜索票,主謀曾男飯吃到一半頓時啞口無言。

接著,新北地檢署在 5 月 17 日指揮警方出動,搜查了位於新北、桃園、台中和彰化等地的嫌犯住所,並查扣財物包括新台幣 40 萬元、美金 2 萬元和人民幣 1.7 萬元的現金,價值約新台幣 22 萬元的加密貨幣。因不法所得而來的 2 輛保時捷、各 1 輛的賓士和 BMW 汽車,還有名牌手錶和名牌包等物品。此外,地檢署還拘提了 9 名被告到案說明。

在檢察官的訊問後,判定嫌犯曾男、許女、鍾男和吳男等 4 人涉嫌刑法加重詐欺取財罪、銀行法中的非法經營銀行業務罪,以及多層次傳銷管理法等罪行。經過偵訊後,對於曾男等4人,檢察官向法院提出了羈押禁見的請求。而其他 5 名嫌犯則以 2 萬元交保。

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Tags: CM100詐騙


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