交易所 JPEX 在 9 月 13 日遭到香港證監會警告之後，就陸續爆出提款困難、轉移資產..等消息，讓社群懷疑是否將惡意捲款？本文動區為讀者詳細整理 JPEX 近日發生事件的時間軸整理。
（前情提要：警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平台幣JPC暴跌）
（背景補充：香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點）
自從香港證監會（SFC）在 9 月 13日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》的警告，點名交易所「JPEX」沒有獲證監會發牌、向香港公眾推廣服務和產品存在眾多可疑之處後。
JPEX 隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、註冊「人頭公司」等…諸多疑慮，以下動區為讀者整理 JPEX 踩雷事件的來龍去脈、並更新最新消息（以時間倒敘整理）。
10 月 5 日》
誇張！JPEX疑「強制兌換」用戶資產為JPC，黑箱DAO方案引爆不滿
各大維權群陸續開始有用戶表示，他們的資產無緣無故被官方強制轉換為 JPC，且沒有公開匯率，導致原本資產價值大幅縮水。
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10 月 ４ 日》
除了JPEX》香港證監會披露另外五家「可疑」加密交易所名單
JPEX 涉案規模的擴大，香港證監會為了提升民眾反詐意識以及增強資訊透明度，開始披露虛擬資產交易平臺（VATP）更多資訊。
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9 月 28 日》
快訊》JPEX投票通過轉型為DAO！社群怒斥黑箱操作、卸責逃避
JPEX 的 DAO 投票程序在今日晚間 8 點結束，即時顯示同意／不同意比例為 68 : 32，通過多數決，償付機制將轉換為 DAO 型態。但當前社群反應激烈，不少受害用戶都指稱 JPEX 投票改制變為 DAO 是黑箱操作…
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香港網紅「湘湘」甜美吸金？身兼OTC分析師捲入JPEX案，遭警方逮補
香港警方再逮 JPEX 涉案相關人員，包括 29 歲的女性加密貨幣網紅「湘湘」。她在 Youtube 經營著「湘湘投資日記」頻道，曾發布有關加密貨幣題材約 50 部影片，內容以技術分析、市場行情為主，同時也是加密貨幣場外交易店「UNICOIN」的駐場分析師。
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9 月 25 日》
中國官媒點名JPEX是「香港歷史最大」金融詐欺案；證監會：僅4家申請中
具有中國官媒背景、香港銷量最高的收費報紙媒體《南華早報》報導指出，業內人士和分析師表示，JPEX 的暴雷可能成為香港歷史上最大的金融詐欺案；此外，香港證監會也在與論下表示目前只有 4 家正在申請牌照階段。
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陳零九首露面回應JPEX「我也損失15%」；Toyz喊召集受害者：告死0韭割
知名電競直播主 Toyz 近日談到了 JPEX 事件，他表示此事件在台灣受害者沒有那麼多，所以可以看到在香港的熱度與台灣有著極大的差距，並坦承事件爆發後，有十多位台灣受害者跑去聯繫他，找 Toyz 哭訴自己賠了多少錢，他目前打算聯同受害者找個律師，依照《公平交易法》提告陳零九。
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9 月 23 日》香港證監處消息
JPEX之外的交易所再踩雷？香港證監會：拒證實15間申請牌照
香港當地記者將 15 家香港當地營運的加密平台向證監會查詢，名單內平台申請牌照的宣稱是否屬實時 ，證監會則拒絕證實。
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9 月 22 日》JPEX 香港前代言人張智霖協助警方調查
JPEX代言波及！香港藝人張智霖、莊思敏協助警方調查，幣少爺助手被捕
香港警方持續調查 JPEX 交易所一案，有兩位香港知名藝人也因 JPEX 一案前往警察總部協助警方調查，分別是香港著名男歌手及演員張智霖，以及大馬拿督千金莊思敏。據張經紀公司說法，曾擔任 JPEX 香港區代言人的張智霖已在 2022 年 9 月結束合作。
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JPEX遭香港封殺網路、簡訊驗證！公告要用戶「用VPN登入」衍生新風險
JPEX 遭到香港警方封鎖 JPEX 手機 APP 以及網站後，提出多項措施讓用戶登入，包含建議用戶使用 VPN，或者電話訊息驗證碼時，只要輸入電話號碼最後 6 個數字即可；但這些做法也衍生出新風險..
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JPEX錢包異常流出721萬USDT！提幣天價手續費已得手665萬美元
JPEX 詐騙案持續延燒，據區塊鏈數據分析公司 Bitrace 調查顯示，9 月 14 日 JPEX 向 7 個地址異常轉出 721 萬顆 USDT，並且靠荒謬高額的手續費得手 665 萬美元。
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JPEX案被捕》林作保釋後記者會：OTC店已退租、自稱受害者盼司法還清白
獲准保釋候查的香港頂流網紅林作今日召開記者會，交代最新進展，並自稱自己也是 JPEX 事件中的受害者。
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9 月 21 日》JPEX 公布補償方案、啟動投票
JPEX公布「DAO補償方案」稱兩年後用戶可全額拿回資產，9/21開啟投票
官方公告表示，平台將會對外發放 49% DAO 持份者分紅，總價值約為 40 億 USDT供大眾進行認購兌換。現有用戶可以將目前存放於平台內的資產以 1:1 比例進行 DAO 持份者分紅兌換。
為了能確保各 DAO 持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益﹐JPEX 表示：
- 將會於一年後（即 2024 年 9 月 20 日後）﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項
- 兩年後（即 2025 年 9 月 20 日後）可以兌換價100%進行回購﹐屆時會提供詳細頁面供用戶自行選擇兌換。
但要注意的是，首先該方案尚未獲得用戶投票，是否會通過還是未知數？
再來，官方說會發放 49% DAO 持份者分紅，但是並沒有說明剩下的 51% 會如何處置，如果 JPEX 真的有誠意進行補償，那應該要盡全力將用戶應得的資產盡快歸還，不然也必須清楚說明這 51% 的規劃，以免除可能有個人圖利的現象發生。
第三，JPEX 表示會一年後回購 30%、兩年後回購 100%。但是目前 JPEX 交易所的信用已受到強烈質疑，如何證明其有能力歸還用戶資產仍是個未知數。當務之急，應該是完全透明公開交易所資產現況，以釐清用戶實際上有多少資產面臨風險。
最後，動區提醒用戶，如果未來該提案真的通過，新用戶有機會可以購買 DAO 代幣，也務必要注意風險，免得到時候 JPEX 無法兌現承諾，造成投資損失。
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JPEX「申請撤銷」澳洲公司註冊、香港警方要求封鎖其App及官網
JPEX 其在澳洲取得牌照的登記公司已於本週二向澳洲金融監管機構自願申請撤銷註冊。
根據申請書上聲明，該公司的總資產少於 1000 澳元（約港幣 5000 元），無任何未償還債務、或牽涉任何法律訴訟。對此，有香港議員擔憂此舉或有意挾款私逃，建議受影響投資者盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。
香港警方已向當地電信服務供應商發出指示，要求封鎖 JPEX 手機 APP 以及網站。
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9 月 20 日》JPEX 回應香港證監會
JPEX：沒有倒閉仍正常交易，SFC多項指控嚴重誹謗..
JPEX 表示對於記者會發言人惡意針對指出：JPEX 已停止平台交易運作，此番言論實屬嚴重誹謗行為，罔顧事實，此我們嚴正重申，平台現階段正配合條例﹐逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服務大眾。
我司重申，平台所有交易對功能一直正常運作﹐從沒間斷，亦繼續提供自由買賣服務﹐並一直下調提幣手續費﹐而新近組建的專責小組正繼續協助平台用戶，日以繼夜進行優先提幣的處理！
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JPEX香港被捕8人已保釋，林作、陳怡各自快閃、其餘嫌犯身份曝光
港警在 19 日宣布逮捕網紅林作等 8 名涉案嫌疑犯後，8 名嫌疑犯的身分隨後曝光，年齡介於 22 至 52 歲之間，而這些嫌疑犯在昨晚全部獲准保釋，林作與陳怡兩人快閃離開警局。
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9 月 19 日》香港特首李家超：密切關注JPEX案
香港特首李家超：密切關注JPEX案！下午證監會與警方公開說明
香港特首李家超 19 日出席行政會議前會面記者，談及「有密切關注 JPEX 案件」，預計證監會和警方將會在下午講解詳情。
李家超提到，今次事件反映監管的重要性，包括必須投資在受監管、有牌的交易平台，個人對虛擬資產及相關風險認識的重要性。他強調：「現時發牌制度是要保障投資者，證監會會監察市場的變化，確保投資者利益受到充份保障，當局亦會大力推動投資者教育。」
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香港警方破門JPEX關係OTC分店！女合夥人 Priscilla 旗下”Coiner”也遭鎖定
自稱是全香港最大的 USDT 兌換店「Coingaroo 賣幣袋鼠」，因曾多次推薦 JPEX，在香港有三間分店皆遭到香港多名警員大動作搜索、蒐證，其中一間屯門市廣場的分店，店鋪皆以隔板圍住，多名軍裝警察與便衣警察出入調查及拍照蒐證，另一間旺角店的情況更為嚴重，警方手持破門工具打開門市大門，但目前尚未傳出拘捕消息。
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JPEX深圳用戶痛訴「遭黑衣人圍毆」：1月就無法出金、應邀赴香港卻遇害
JPEX 爭議再添一樁，有一名 JPEX 深圳用戶指控，今年 1 月他在 JPEX 就出現提款困難的情況，並聲稱在 7 月受到 JPEX 客服邀請來港簽署文件出金，卻遭到多名黑衣人圍毆，打爛手機，JPEX 當時向港媒回應稱與該案件並無關聯。
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9 月 18 日》JPEX 聲明三個重點
小心JPEX出金詐騙！千名香港苦主受害逾1億港幣、網紅陳怡涉詐遭港警拘捕
另一方面，社群流傳有人「成功出金」的風聲，經查證鏈上資料後發現有不合理且無法解釋之處。受害者們認為，JPEX 不斷製造「可以出金」的假象，以拖慢報警進度，讓他們有足夠時間銷毀證據及潛逃。呼籲：
如果受害人中計並因此將個人資料交出，後果將不堪設想。 請苦主們儘快到電子報案中心報案，唯獨透過警方調查將資金凍結，才是最大機會收回資金的方法。
另外 JPEX 苦主群也警告，社群出現有人聲稱只要 JPEX 入金30% 可出其餘 70% 的詐騙訊息，警告用戶務必小心謹慎。
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JPEX再發公告：造市商鎖定資金導致出金困難、下架所有理財商品..
JPEX 最新特別公告有以下三大表示：
一、造市商鎖定資金
近期，因受到相關機構於香港地區﹐對JPEX加密貨幣交易平台的不公平對待﹐及所發放的連串負面消息﹐導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金﹐並要求平台提供更多資料以進行洽商﹐限制平台的資金流動性﹐大大提升我們的日常運作成本﹐以致經營困難的情況。
官方表示正與相關第三方造市商進行接洽﹐以盡早解決流動性不足問題、逐步將提幣手續費調節至正常水平。但是 JPEX 表示由於擔心談判結果會造成負面影響﹐因此不願公開相關細節，直到談判完成後才會另行公佈。
二、18 日零點起下架所有理財產品
因第三方造市商限制平台的資金流動性、並配合政策指引﹐平台將會於 2023 年 9 月 18 日 00:00 (GMT+8) 下架理財頁面的所有交易。
屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單﹐而舊有進行中的理財訂單﹐則會維持至產品結束的日期﹐以領取收益。
三、向用戶收集重組方案
公告續指出：「現階段必須進行架構重組﹐以重新釐定營運方向」。JPEX 將公開收集用戶的建議﹐於其中蒐集建議及方案與專責小組進行商討﹐並挑選出合理的方案﹐以進行用戶公投。
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9 月 17 日》
Toyz自爆也是JPEX受害者！「慘賠10萬鎂」分析三大疑點：JPC可疑、利息超高…
知名電競直播主 Toyz 在直播中，大談 JPEX 交易所爆發危機一事，除了表示自己也是這起事件的受害者，慘賠 10 萬多美元外，還分析了平台三大疑點..
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9 月 16 日》香港警方：已有近百人報案
JPEX自救指南》三步驟截圖資產/出入金；香港警：近百人報案，涉款破3400萬
倘若 JPEX 未來真的進入破產的法律程序，用戶該如何自救、保障權益？呼籲所有資產卡在 JPEX 的用戶可以透過以下步驟自保：
- 立即在 JPEX APP 截圖記錄自己帳戶的資產
- 截圖自己 JPEX 帳號的 UID
- 截圖做好帳號內的 USDT 地址出入金的記錄
- 盡可能立即去 JPEX 合作的 OTC 要求出金
- 如出金失敗，優先報案：
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CoinW下架JPEX平台幣$JPC：用戶須於10 /15前完成提幣
交易所 CoinW 已在 9 月 15 日晚間 10 點下架 JPC/USDT 交易對，並提醒 JPC 提幣服務將於 2023 年 10 月 15 日晚間 10 點後終止。
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9 月 15 日》事件延燒、代言人陳零九回應
JPEX合作網紅》林作赴警局喊「我也是受害者」，遭踢爆旗下OTC商早有勾結
與 JJPEX 有合作的網紅林作「林作」在今日下午親自與律師現身香港警局，為警方提供資料，澄清自己並不是所謂的 JPEX 合夥人。
稍早他又開直播表示，與 JPEX 的合作關係其實並不深入，目前也已經與其終止合作。並表示自己實際上也面臨非常慘重的損失，包括金錢還有名譽上的損失，並對外保證自己不會龜縮，希望陪伴大家渡過難關。
不過據動區查證，林作在香港經營著加密貨幣 OTC 商「林作炒幣」，據 anti.scam.crypto.hk 揭露，這個店面與 JPEX 關係匪淺，透過 JPEX 入金能夠有額外專屬優惠，並且在與 JPEX 展開合作後，林作也不斷表示自己獲利豐厚，比做保險還賺，甚至曾在 7 月時在社交平台上還表示自己已申請成為「JPEX 合夥人」，與 JPEX 的關係可能沒有他說的那麼簡單。
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陳零九發聲：無法聯絡JPEX、7月已辭代言人、有調查需求會配合
計畫進駐 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」九樓音樂創作基地的台灣區代言人——藝人陳零九，首度對 JPEX 事件發生，在 IG 上轉貼經紀人的限時動態，而經紀人表示陳零九與 JPEX 雙方合作關係已於 7 月底結束。
陳零九稱，自己聯絡不上 JPEX 相關人士，細節公司正在處理，如果需要調查自己將會配合。
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JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT！再爆交易價格挪用「幣安API」
區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明，某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。
另外社群還懷疑 JPEX 合約交易疑似造假、數據串幣安 API。
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快訊》幣託交易所聲明：與JPEX無關係！受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真
原本受邀入駐 JPEX 大樓的另一家台灣本土交易所幣託集團（Bito），發表聲明如下：
針對JPEX事件，幣託集團(BitoGroup)旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公司，無任何業務合作關係。
日前幣託集團區塊鏈相關項目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金會邀請進駐區塊鏈大樓，但該項目尚未啟動，且無任何人員或實際資源進駐，有鑑於此爭議事件尚未釐清，我們決定終止該項目的計畫與實施；此外，BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何服務，特此說明。
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直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」，用戶灌爆陳零九臉書討交代
號稱單月斥資 340 萬租金的 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」，經動區查證如今已人去樓空。
事件發生後，多位與 JPEX 曾有合作過的 KOL、合夥人也出面發文緊急切割，但是台灣區代言人藝人陳零九卻尚未出面說明，不少網友也紛紛前往陳零九臉書中最新貼文下留言，希望他能給個交代。
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9 月 14 日》用戶出金困難
快訊》JPEX回應無法出金：階段性提高提幣上限！但未說明轉走資產疑慮…
JPEX 晚間發布公告指出：
鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。
就上述事項，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以及金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。
平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。如用戶有緊急的提幣需求，可以填寫以下的表格，以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安排，以解決貝有特別需要的用戶。
但整體來說並未說明超高出金手續費提領上線的問題會在何時解決，關於疑似轉移資產、註冊「人頭公司」等疑慮也尚未清楚說明。由於香港證監會與警方未發布有關 JPEX 進一步消息，目前 JPEX 說法尚無法得到佐證。
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香港01爆料：JPEX多國註冊疑「人頭公司」，虛假宣傳有相關牌照
JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外，此前宣傳有多個國家的「牌照」，實際也存在許多疑點。JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊，這些公司的董事均為不同人士，同時該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。
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JPEX參展Token2049攤位「直接淨空」，香港網紅幣少爺、林作…發聲切割
動區直擊 Token2049 峰會現場發現 JPEX 的參展攤位已全部淨空。曾陷爭議的香港網紅「幣少爺」黃鉦傑也已經刪除 Youtube 頻道中所有有關 JPEX 的影片，網紅林作也緊急在 Instagram 上發布澄清貼文。
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警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平台幣JPC暴跌
JPEX 交易所將提幣額度限制為 1000 USDT，且手續費高達 999 USDT，也就是最多只能夠出金 1 美元。受此影響 JPEX 平台幣 JPC 也隨之暴跌，近 24 小時大跌 20％。
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9 月 13 日》香港證監會點名成導火線
香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點
香港證監會點名 JPEX 存在六大可疑之處，包含未獲監管牌照、虛假陳述…。
據新聞稿，證監會還將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及 OTC 兌換商店，並要求他們停止推廣 JPEX 和其有關的服務及產品。
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