加密貨幣洗錢，華爾街日報指控： 全球超過 46 間交易所，在兩年間處理了 8800 萬美元非法加密資產
據華爾街日報於9月28日報導，全球超過4 ...
標籤: AML
配合反洗錢防制，台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin，宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務
台灣虛擬貨幣交易平台 MaiCoin 於 ...
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
【獨立觀點】究竟人類為什麼需要加密貨幣？——揭開比ICO更大的騙局：KYC/AML
加密貨幣中最糟糕的秘密是，許多項目只比詐 ...
【日本｜監管】日本金融廳下令六家持照加密貨幣交易所改進反洗錢相關業務
本週五日本金融廳對六家持牌照的加密貨幣交 ...
【日本監管機構】日本加強加密貨幣監管，首次拒絕國內加密貨幣交易所申請
據報導，日本的金融監管機構將首次拒絕註冊 ...
【嚴格執行反洗錢措施】南韓最大交易所Bithumb，宣布將禁止 11 個國家的用戶交易
據CCN，韓國加密貨幣交易所「Bithu ...
【動區專欄】在線驗證反反覆覆，Blockpass如何化繁為簡？
許多在線活動都需要驗證用戶身份（KYC） ...
【台灣加密貨幣監管方向】央行行長楊金龍：應將比特幣買賣列入反洗錢規範
台灣中央銀行正在關注新的規定，將比特幣納 ...
日本呼籲下週G20高峰會展開聯合行動打擊加密洗錢活動
據報導，日本計劃利用下周召開的G20會議 ...
【大都會銀行暫停所有加密貨幣相關國際電匯】大型交易所 Coinbase 受到嚴重影響
據《財富》雜誌報導，大都會銀行控股集團近 ...
【每天新增超過10萬用戶不堪負荷】Binance、Bitfinex、Bittrex 三大交易所拒絕新用戶註冊
隨著加密貨幣的價格暴漲，投資者對其需求也 ...
