ACE 王牌交易所涉勾結詐團案最新進度：台北地檢署調查後追加起訴 133 人。除了林耿宏、潘奕彰、林若蕎等第一波已被起訴的集團主嫌外，另外新增 4 名分會長及 102 名業務員，以涉犯《組織犯罪條例》、《刑法》詐欺等罪嫌，依法追加起訴。
（前情提要：ACE虛幣詐騙案》潘奕彰撇清：銷售、私募全是林耿宏主導，我只是專業經理人，王晨桓現況曝光）
（背景補充：ACE交易所王晨桓交保金增至800萬！鎖上電子腳鐐，叫苦「身家都被凍結」無力逃亡）
台北地檢署在今年 4 月 26 日宣布偵查終結 ACE 王牌交易所涉勾結詐團案，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，起訴詐團首腦林耿宏、ACE 王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓…等 32 人，並對主嫌 4 人求處超過 20 年有期徒刑的重刑，目前正在審理中。
檢方追加起訴 4 名分會長及 102 名業務員
在此期間又有 302 名被害人提出告訴，台北地檢署調查後本週追加起訴 133 人。其中除了林耿宏、潘奕彰、林若蕎等第一波已被起訴的集團主嫌外，另外新增 4 名分會長及 102 名業務員，以涉犯《組織犯罪條例》、《刑法》詐欺等罪嫌，依法追加起訴。
檢察官建請法官對林耿宏等人及 102 名業務員從重量刑，另外對於 15 名分會長，則從重量處 12 年以上的有期徒刑。
此前檢方指控，該詐團自 2019 年起詐銷 MOCT、CSO、FITC、NFTC 虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx 交易所銷售，再成立 IMBA 直銷團隊推銷，並在網路媒體發布假新聞，操縱幣價，誆騙民眾投資購買。導致超過 1,500 人受害，詐欺損害金額逾 10 億元、另涉洗錢規模達 22 億元。
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潘奕彰、林若蕎及林耿漢三人均不認罪
目前嫌犯潘奕彰、林若蕎及林耿漢三人均不認罪，但願意接受電子監控。
北院合議庭 7 月認為，三人已經完成部分證據程序，雖然仍有羈押原因，但無羈押必要，在二度招開合議庭後認定，3 人沒有刻意拖延訴訟的狀況，表現出「正面面對訴訟」的態度，逃亡可能性已經「略微降低」，加上 3 人願意接受科技監控，科技監控就是用來防逃，因此維持交保決定。
最終，法院做出如下判決：
- 提高保金，分別裁定潘奕彰交保 2,000 萬元、林若蕎 3,000 萬元、林耿漢 800 萬元；
- 繼續限制出境及實施電子監控；
- 法院要求三人每日以個案手機定時報到，並不得接觸證人或其他被告；
- 如有違背規定，北院將再予以羈押；
- 但該案目前仍可抗告。
潘奕彰侵佔王牌交易所 4 億 3199 萬 1735 元
另外據《太報》報導，檢方在這波的偵查行動中，還查出 Ace 王牌交易所的創辦人潘奕彰，向公司財務人員謊稱利用他個人名下 WhaleFin 交易所理財商品利率較王牌交易所帳戶高，可以取得較高投資利得為由，將王牌交易所保管的虛擬貨幣錢包移轉到個人持有的錢包，以此侵占王牌交易所的虛擬貨幣折合台幣約 4 億 3,199 萬 1,735 元。
直到金管會檢查局查核發現問題，才返還 2 億 4,632 萬 8,291 元，最後造成公司損害 1 億 8,566 萬 3,444 元，檢察官認為潘奕彰另涉犯《刑法》業務侵占罪，也依法追加起訴。
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