昨日，一名網友在社群發文附上一張警察局 113 年下半年基層佐警學科講習的考題照，考題內容竟與「區塊鏈轉帳」有關，隨即在網路上引發熱烈討論。
（前情提要：咬柯文哲「1500是比特幣」！鍾小平：有可靠消息，背後與中美有關 ）
（背景補充：動區塊聚 #149 區塊鏈法律專家＆交易所現身！帶你從柯文哲冷錢包疑雲，解析加密洗錢誤區及鏈上＆網路犯罪！ ）
前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，遭台北地院依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利等罪嫌，且有滅證串證之虞，在上月 5 日裁定羈押禁見。
由於檢廉在柯文哲住家搜出一個藏有「神秘帳冊」的 USB，裡面記載「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，被懷疑是收賄記錄。全台對於 1500 的猜測眾說紛紜，更有人質疑指的是收賄 1500 萬枚 USDT、甚至有名嘴指稱是 1500 顆比特幣，一時間讓加密貨幣的「鏈上追蹤」成為社會的議論焦點。
延伸閱讀：柯文哲藏加密貨幣賄款？檢方派出「區塊鏈金流高手」曾偵辦ACE虛幣詐騙
警局考「鏈上金流追蹤」引熱議
而在昨（30）日，有網友在社群平台上發文附上一張警察局 113 年下半年基層佐警學科講習的考題照，有趣的是，考題竟與「區塊鏈轉帳」有關。雖然發文者已將文章刪除，但這項考題仍在網路上引起熱烈討論，考題內容如下：
Q：請從這張圖片，找出幣商（甲方）的錢包地址
1.本次交易，甲乙說方為自由意志情況下決定交易。
2.乙方以新台幣 610,000 向甲方購買泰達幣(USDT) 19194
3.乙方確認其新台幣資金來源皆為合法所得，絕無犯罪意圖資金來源。
4.乙方付款完成後，甲方傳送泰達幣（USDT）到乙方帳戶。
5.乙方帳戶地址 TC4Z95ye4BGsUGiRDokyZ5XtpLTN5NsJEr
6 交易完成後，乙方所有投資結果皆與甲方無關。
A) TFAkdCwqwSPDe6vLRHf4dP6hFUMfYcZhGf
B) TZEbLz4FpLCfknRHA65DA8KmS6gpfnq7eM
C) TWDiH4DhZxxFdSodY56Bw2hDUmXrX57eM
D) TXQDNcLx5Yao12q9TEwf3rQwrD6PN8je6S
由於圖片乙方地址筆跡過於潦草，筆者只能透過選項地址回推題目，解答如下：
在 Tron 鏈追蹤網站 Tronscan 上（USDT 使用 TRC20 機制）分別輸入答案內的 4 個地址，首先排查掉 B 與 C 的地址（B 地址無交易紀錄，C 地址為錯誤地址），至於 A、D 地址都有多筆 USDT 轉帳記錄，因此需要個別查看。
接著，調查完後可以發現，其中 D 的地址有一筆交易是符合上述乙方地址與交易金額。
雖然這題可以透過選項的地址推回乙方地址，但提醒您在一般的區塊鏈交易中，無論是英文大小寫或是數字，只要錢包地址輸入錯誤，資金就有可能傳輸錯誤。因此，在填寫地址時請務必謹慎核對。
專家：警界普及鏈上金流追蹤是把雙面刃
經過柯文哲金流疑案，讓更多社會大眾意識到資金可以透過區塊鏈進行追蹤，而不是所謂的根本抓不到？（一般情況下），同時也促使警方將「鏈上金流」納入學習範疇，成為打擊詐騙與洗錢的必要知識。
不過區塊鏈專家表示，過度依賴鏈上金流追蹤恐成雙面刃：
越來越多檢警廉正在學習追蹤金流，但這可能是雙面刃。除了對加密貨幣也有更多認識以外，也可能金流判斷產生僵固的理解，鏈上的進出僅能判斷金流進出方向，實際上無法判斷其現實行為與所有人
例如檢調界常用的「判斷鏈上款項的 Tron 最源頭地址」就是幣商或幕後主使者，在幣圈很多例子裡面，實際上可能會抓錯人。
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