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Home 技術 以太坊

中國資金盤|龐氏騙局 Plustoken 再移出「1 億美元以太幣」至未知錢包,為拋售做準備?

Candy Her by Candy Her
2019-12-20
in 以太坊, 犯罪
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深度追蹤|犯罪調查報告: 中國龐氏騙局PlusToken贓款兌現,恐為近日比特幣暴跌的背後原因
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動區周二(17 日)才報導表示研究機構 Chainalysis 指出中國資金盤 Plustoken 贓款兌現恐是比特幣價暴跌的背後原因,而現在,這個世界上最大的龐氏騙局之一被偵測出將總額超過一億美金的以太幣移到未知錢包,讓人擔心其又將拋售以太幣、導致幣價重挫。

本文目錄

  • 以太坊遭遇困境?
    • 位址解析研究:資金盤 PlusToken 剩餘贓款拋壓,可能讓比特幣繼續下跌兩個月
    • PlusToken 崩盤前,將數百萬顆 ETH 轉入火幣(Huobi),但似乎沒有直接變賣
    • 大型資金盤 PlusToken 已轉走近 3 萬顆比特幣,交易紀錄留下一句:「抱歉,我們先閃啦」

 

大型資金盤 PlusToken 在今年 8 月轉出三萬顆比特幣,龐氏騙局宣布破局,造成受騙者損失慘重外, PlusToken 的巨額贓款也為幣價波動帶來隱憂;目前已經有人認為 PlusToken 的詐騙者可能透過加密交易所火幣使用場外交易(over-the-counter,OTC)大規模出售比特幣(BTC),才會導致先前比特幣價格的崩跌。 

延伸閱讀:深度追蹤|犯罪調查報告: 中國龐氏騙局PlusToken贓款兌現,恐為昨夜比特幣暴跌的背後原因

而加密社群中觀測高額加密貨幣交易量的推特帳號 Whale Alert 在昨(19 日)也發布消息,表示有 789,525 顆、總價值超過一億美金的以太幣(ETH)被轉移到未知錢包,交易商和分析師 Alex Krueger 也轉發該則推特並表示:

「以太幣要當心了!」

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet

Tx: https://t.co/9kTSZy7Y1G

— Whale Alert (@whale_alert) December 19, 2019

據 CoinMarketCap,以太幣價在七月份來到高峰,之後價格逐漸向下;而上一波明顯走低、跌破七千就是在前幾日發生,當時推測恐怕也受到 PlusToken 詐騙案影響。

延伸閱讀:位址解析研究:資金盤 PlusToken 剩餘贓款拋壓,可能讓比特幣繼續下跌兩個月

因為如果成交量不高時遇到特定加密貨幣在短期內突然被大量傾注到市場上,就會導致此次的以太幣價格暴跌;但也有反面觀點指出,此次暴跌可能與詐騙案無關,只是交易量低的情況下,空頭陣營的投資人在影響兩種幣種的價格下跌。

 

 – 以太幣價,圖片來源:CMC –

以太坊遭遇困境?

除了以太幣價格走勢低迷不見起色外,以太坊開發者社群也因為意見分歧和進展緩慢導致市場情緒不佳,以太坊也傳出用戶抱怨聲浪,認為以太坊才剛在一周前進行完一次硬分叉,隨後又要在短時間內進行一次分叉實在是「太過荒謬」。

延伸閱讀>>以太坊成功完成「伊斯坦堡硬分叉 Istanbul」,目前已 88.2% 節點完成同步

When your “decentralized” network moves to a non-emergency schedule of one hard fork every 3 weeks, you’ve reached the absurd. You jumped the shark. There’s really no excuse to this and people should be talking about it.

— Udi Wertheimer (@udiWertheimer) December 16, 2019

不過撇除以太坊頻繁分叉引來用戶不滿、幣價面臨 Plustoken 贓款拋售隱憂,以太坊生態系統在 2019 仍然持續擴展,據動區先前報導,以太坊在 DeFi 今年就有出色表現,此外其網路、DApp、開發者生態等多個方面也不斷取得進展,因此雖然幣價表現不佳,但在生態系方面仍有穩固成長。

?相關報導?

位址解析研究:資金盤 PlusToken 剩餘贓款拋壓,可能讓比特幣繼續下跌兩個月

PlusToken 崩盤前,將數百萬顆 ETH 轉入火幣(Huobi),但似乎沒有直接變賣

大型資金盤 PlusToken 已轉走近 3 萬顆比特幣,交易紀錄留下一句:「抱歉,我們先閃啦」


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Tags: ETHPlusToken


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