奈及利亞封殺幣安、Coinbase等加密交易所：意圖操縱奈拉匯率、成非法資金洗錢漏洞
奈及利亞政府正加大對加密貨幣交易所的監管 ...
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無KYC時代落幕！香港擬「全面監管OTC幣商」，建立牌照制度打擊洗錢、非法虛擬貨幣交易
香港正計劃針對幣商場外交易（OTC）建立 ...
諷刺！詐騙成員曾到金研院「學洗錢防制」，台南檢方起訴假幣商集團
台南地檢署近日起訴幣商與詐騙集團的 11 ...
ACE收押總裁王晨桓被爆「泰國金庫」助詐騙洗錢、宜蘭佛教精舍藏鉅額贓款
年初涉入垃圾幣詐騙案 ACE 王牌交易所 ...
誇張！高雄賭博網站加密洗錢90億，20名涉案人員「態度良好」全獲緩刑…
高雄警方去年 2 月打擊賭博網站非法透過 ...
幣安獨立監察員揭曉，彭博：FTX破產案律所S&C將出任，定期發送反洗錢報告
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binanc ...
命理師假扮幣商！招集「高齡車手團」專幫詐騙洗錢，加總超過300歲
命理師成詐騙集團車手首腦！45 歲的劉姓 ...
英國打工仔「BTC買3千萬美元豪宅」遭控洗錢，警沒收6.1萬枚比特幣
一名前英國中餐館員工，打算用比特幣購買價 ...
高雄最大OTC「金牛百匯」淪詐騙集團洗錢打手，愛情殺豬盤吸金超5000萬
台灣刑事局 2 日破獲高雄最大 OTC ...
突發！瑞波Ripple傳遭竊2.1億枚XRP，1.1億美元贓款已進CEX洗錢砸盤
Ripple 晚間疑似遭駭，2.13 億 ...
台灣加密專法9月出爐「研究結果」！金管會：不只抓洗錢，已委外研究監管規範
台灣金管會主委黃天牧昨（30）日透露，金 ...
50億美元龐氏騙局｜維卡幣(OneCoin)律師被判10年監禁，曾幫加密女王洗錢超4億鎂
全球吸金超過 50 億美元的史上最大的加 ...
ACE交易所暴雷懶人包》空氣幣詐騙 洗錢、負責人王晨桓 潘奕彰收押、魔券幣受害者自救…（即時更新）
ACE 王牌加密交易所一月初爆出涉及大規 ...
ACE總裁王晨桓涉洗錢聲押，金融監理研討會恐「開天窗」，法律界人士嘆：很諷刺！
身為ACE王牌加密交易所的總裁，同時任職 ...
Manta回應洗錢質疑：200萬枚$MANTA進Bithumb是為「確保流動性」
備受矚目的 Manta Network ...
Manta Network遭爆料洗錢！韓國成員將200萬枚MANTA高價拋售
備受矚目的 Manta Network ...
歐盟緊咬加密貨幣洗錢！交易1000歐元以上需做「盡職調查」
歐盟理事會和歐洲議會就加強打擊洗錢的監管 ...
摩根大通CEO：中本聰會現身！再提高比特幣「供應上限」，BTC實際應用是洗錢、逃稅..
投行巨擘摩根大通（JPMorgan Ch ...
慢霧：區塊鏈「反洗錢、穩定幣、SEC監管」2023態勢報告
區塊鏈知名安全公司慢霧近日發布報告，探討 ...
韓國擬禁刷信用卡「入金境外交易所」，防跨國洗錢再升級
在資金非法外流、洗錢等疑慮加深之際，韓國 ...
抓！中國官員用虛擬貨幣、冷錢包轉鉅額資金出海，連爆洗錢案
中國政府官員腐敗案件一直層出不窮，而據中 ...
如果波場遭SEC「起訴洗錢」，哪些TRON、孫宇晨相關代幣恐遇重擊？
孫宇晨旗下公鏈波場（TRON）在 11 ...
遍及全中國洗錢！山東警方破獲近 700 億地下錢莊案，涉虛擬貨幣非法買賣走資
中國山東青島警方近期破獲一起遍及全中國 ...
礦工、開發者都要KYC！美國新法案《數位資產反洗錢法》被Coinbase、Galaxy砲轟
以反對加密貨幣聞名的美國民主黨參議員 E ...
比特幣現貨ETF前線》貝萊德S-1新增反洗錢、審計；SEC有望先同意現金贖回
隨著比特幣現貨 ETF 審核窗口期越來越 ...
