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Home 加密貨幣市場

詐領紓困金買幣與特斯拉!男子非法得手360萬美元,最高恐關50年

Vincent Lai by Vincent Lai
2021-07-12
in 加密貨幣市場, 法規, 犯罪, 美國
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- Source : CBS SF -

- Source : CBS SF -

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疫情期間有人拿不到紓困金苦撐,卻也有人騙到這筆錢買幣。美加州一名男子,週四因涉嫌偽造文書申請 800 萬美元 COVID-19 救濟金,並用來買加密貨幣和特斯拉電動車。目前該男已遭司法部逮捕、提起刑事訴訟,將面臨最高超過 50 年監禁。
(事件背景:韓國 | Bithumb交易所「實際控制人」驚爆已遭詐欺罪起訴,金額達 1,120 億韓元)
(背景補充:SEC主席 Gary Gensler:加密貨幣交易所「缺乏監管框架」,目前毫無詐欺、操縱保護措施)

本文目錄

  • 詐領紓困貸款漏洞
    • 台灣|投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙!合夥人退款不成、烙人圍毆男子 8 小時
    • SEC起訴「長島冰茶」內線交易!3年前「改名區塊鏈」股價暴漲5倍
    • 紐西蘭警方查網路洗錢反遭駭!87萬元比特幣公款被偷光,錢包私鑰遭外流?
    • 特斯拉 | 比特幣暴跌拖累!Tesla下季帳面恐「被迫認列 1 億美元」虧損

 

據外媒《CBS-舊金山》報導,週四(7/8)一名來自加州聖荷西(San Jose)男子 Lebnitz Tran,因涉嫌偽造文件詐領 360 萬美元聯邦 COVID 救濟貸款購買奢侈品遭逮捕。

美國司法部週五發布的新聞稿也指出,這位現年 40 歲男子因此遭司法部指控 6 項電匯詐欺罪和 3 項銀行詐欺罪,涉嫌偽造文件包含多項薪資保護計劃 (Paycheck Protection Program,PPP) 和經濟傷害災難貸款(Economic Injury Disaster Loan,EIDL)。

若罪名成立,他將面臨每項銀行欺詐罪名最高 30 年的刑期,以及每項電匯欺詐罪名的最高 20 年刑期,與後續的沒收與償還資產。

起訴書稱,Tran 偽造員工身分、稅務文件和工資數據,代表了多人和企業提交至少 27 份 PPP 貸款申請和至少 7 份 EIDL 貸款申請書。

最後 Tran 至少申請了超過 800 萬元的 PPP、EIDL 補助金,總非法獲利 360 萬美元,從該詐欺行動中淨賺 200 萬美元;該筆資金除了被存入個人帳戶,還被用於購買加密貨幣,以及一台價值 10 萬美元的特斯拉(Tesla)電動車。

延伸閱讀:美國|邁阿密市長:我在「1.9兆美元紓困案」通過後,立馬買進比特幣、以太幣

延伸閱讀:失蹤的 7,000 顆BTC!耗時3年,巴西「比特幣之王」因涉嫌 3 億美元詐欺被逮捕

詐領紓困貸款漏洞

而且這已非 Tran 第一次詐領 PPP 貸款。早在去年 6 月,Tran 就透過在加州僅註冊一個月的 4 家企業就獲得超過 100 萬美元的 PPP 貸款。

而根據 《CBS-舊金山》2020 年 7 月報導,這四家公司,88 Cloud Computing LLC、88 Enterprise Services LLC、88 Investment Empire LLC 和 88 Venture Capital LLC 在該年 6 月份一週內獲得分別為 35 萬和 100 萬美元的貸款,他們自稱提供雲端計算和投資的服務,而且登記地址都一樣。

但實際上這 4 家公司並未在疫情爆發之前的去年 2 月 15 日開業,而是 5 月才向加州政府完成註冊,也就不符合申請資格。

當時柏克萊加州大學(UC Berkeley)哈斯商學院的金融與經濟學教授 James Wilcox 還指出,申請 PPP 貸款其中一個規則就是一人只能申請一次:

如果有疑似多個 PPP 貸款申請來自單一來源的話,這肯定會引起注目與調查

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Tags: COVID-19偽造文書加密貨幣加州武漢肺炎特斯拉疫情紓困案紓困詐欺


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