日本金融廳（FSA）展開突襲檢查，遭駭交易所「Zaif」不及格

「飛斯科數位資產集團（Fisco）」是一家日本投資公司，旗下所持有的加密貨幣交易所「Zaif」，經日本金融廳（FSA）調查突擊檢查後，FSA 宣布已對該公司勒令改善其管理系統。

根據 FSA 在6 月 21 日上週五發布的消息，該機構於 2 月 13 日調查了一家於 4 月份接管遭駭客入侵的交易所 Zaif 的日本投資公司 —— Fisco，並發現該公司內部對反洗錢措施（AML）等相關監管系統的缺陷。

FSA 表示，發現「Fisco」公司的管理系統存在很多問題，例如該公司在風險管理層面，針對打擊資助恐怖主義（CFT）和 AML 等措施「存在許多缺陷」，在其外包業務中也是如此，而該公司的董事會卻沒有對此嚴正對待。

「 Fisco 的管理層不承認合法、合規的重要性。」

為了使 Fisco 重新符合 FSA 的監管措施，該機構勒令該公司對其業務做出改進，要求在內部管理、外包、會計、審計等範圍都需制定相關規範，還必須建立一個適用在法定貨幣和加密貨幣的風險管理系統。並表示，Fisco 要在 7 月 22 日之前以書面形式提交相關進程。

在 2018 年 9 月的駭客攻擊中，Zaif 損失了大約 70 億日元（6,250 萬美元）的比特幣（BTC）、萌奈幣（MONA）和比特幣現金（BCH）。一個月後，Fisco 宣布有意收購這家陷入困境的交易所，並在 4 月份從大阪的新創公司「科技官署（Tech Bureau）」手中以 4,470 萬美元完成了收購，也終於恢復正常營運。

據消息，FSA 也同時調查了中國交易所火幣網（Huobi）在日本的交易所「Huobi Japan」。但是，該機構尚未發表任何公開聲明。在登記 FSA 檢查的日本 19 家加密貨幣交易所中，有 12 家已完成，餘下 7 家交易所當中，還有 4 家尚未展開調查。

而台灣在去年反洗錢防制法修訂、加入虛擬貨幣，金管會表示將會直接納管台灣的虛擬貨幣業者，並於去年12月曾表示，會要求平台業者直接向金管會進行登記、查核；且依照需求主動對平台也者進行「金融檢查」。